17/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 7 9 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M ' s C H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 0 0 W A V R E A V E N U E E D I S O N 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
á ,
. 5 > O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
d e ' I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 0
e ` j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s a « M ' s C
H o l d i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E d i s o n , 2 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
Q `
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
~ p ; M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n f l i n i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e p u i s l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n l e 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
f L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e
y ; s u i t ;
- a r t i c l e 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
C " L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
S i ' ; L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s
1 3 d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I : - a r t i c l e 2 6 : c e t a r t i c e e s t r e m ' l a c é ' a r l e t e x t e s u i v a n t :
t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s
- t e ; n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s
a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e
c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t ' j p ; l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . .
3 ! L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A D e u x i è m e r é s o l u t i o n
: , M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
x L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e '
e ' d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s . t ' _ , L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" " ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r
r i e f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n (
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 1 7 1 , a e
N I V E L L E G
G r e f f e
1 9 4 3 9
V o l e t 1 - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é ' e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e l v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é J 1 0 1 W u ~ u ~ 0 1 1 1 1 1 1 u u 1 1 u u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . I r \ I o Ü I V A L D E C t J i U l i i l i C t : i , à ;
2 9 - 0 1 - 2 0 1 3
N e e
N ' ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 1 7 9 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M ` s C H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E E D I S O N 2 0 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e ' d e t r o i s a n s
l a S P R L A M A L P H I a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u M o n o p l a n , 1 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n ° 8 8 0 . 7 4 8 . 4 1 9 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r V A N H E M E L E N P h i l i p p e , n é à I x e l l e s , l e s i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k 7 5 5 , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t a g i r s é p a r é m e n t e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
S P R L A M A L P H I r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
V A N H E M E L E N P h i l i p p e
A d m . d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V p I e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e