14/11/2014
ÿþ( M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 . 9 4 8 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l ' I n f a n t e , 1 0 9 b t e 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s , c e s s i o n s d e p a r t s P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r C h r i s t o p h e M e e r t , a c t u e l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 , s o u s l a p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s . I l n ' e s t d è s l o r s p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n d e c e u x - c i .
M r C h r i s t o p h e M e e r t e x p o s e q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) D é m i s s i o n d e C h r i s t o p h e M e e r t e n t a n t q u e g é r a n t ;
2 ) N o m i n a t i o n d e A d r i e n M e e r t e n t a n t q u e g é r a n t ;
3 ) C e s s i o n s d e s p a r t s ;
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M r . C h r i s t o p h e M e e r t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r C h r i s t o p h e M e e r t , d o m i c i l i é à R u e d e l ' I n f a n t e , 1 0 9 b t e 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 2 0 a o û t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e n o n c e à t o u t d r o i t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , q u i p o u r r a i t e x i s t e r d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é e t r é s u l t a n t d e t o u t f a i t , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t u e l l e o u e x t r a c o n t r a c t u e l l e , à l ' é g a r d d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e n o n c e à t o u t e a c t i o n d i r i g é e c o n t r e l e g é r a n t e t l e s a s s o c i é s , f o n d é e s u r l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l e s a r t i c l e s 1 3 8 2 e t 1 3 8 3 d u C o d e c i v i l o u s u r t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n , s o u s r é s e r v e d e f a i t s c o n s t i t u t i f s d e f r a u d e o u d e d o l d a n s l e u r c h e f .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A d r i e n M e e r t , d o m i c i l i é à R u e d e T u b i z e , 1 2 b t e 2 à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h a t e a u , e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d u 2 0 a o û t 2 0 1 4 . I l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s e u l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T E U R B E L G E
0 6 - 1 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
T R I B t 1 N A i . D E C O M M E R C E
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C e s s i o n s d e s p a r t s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a c e s s i o n d e s 5 9 0 p a r t s d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M e e r t . U n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n t r e l e s a s s o c i é s c é d a n t s e t l e c e s s i o n n a i r e à é t é s i g n é l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , E n c o n s é q u e n c e , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
M s n i t e u r b e l g e
C h r i s t o p h e M E E R T A d r i e n M e e r t A V A N T l a c e s s i o n A P R E S l a c e s s i o n
6 0 0 p a r t s 1 0 p a r t s
4 0 0 p a r t s 9 9 0 p a r t s
M o n s i e u r N i c o l a s V e r h a m m e e s t e n c h a r g e d e l a p a r u t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r B e l g e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L I S T E D E S P R E S E N C E S S i g n a t u r e
N O M d e l ' a s s o c i é N o m b r e d e P a r t s
C h r i s t o p h e M E E R T 1 0
A d r i e n M E E R T 9 9 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e