MWH

ÿþ iuoD WORD 1t.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1111,1111,01 1j101.11111 fl



l f7IRUi'VAL DE COMMERCE

10 -07- 2015 reereeffe



















hl° d'entreprise : 0460.228.079

Dénomination

(en entier): MWH

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Huipe

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et de l'administrateur-délégué.

Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale annuelle en date du 30 juin 2015:

"1. Les actionnaires prennent connaissance de la lettre de démission de Monsieur Wilhelmus Drossaert du 8 juin 2015, comme administrateur de la Société, et prennent acte de, et pour autant que de besoin confirment, cette démission de Monsieur Wilhelmus Drossaert en sa qualité d'administrateur, avec effet au 8 juin 2015.

2, Les actionnaires approuvent la nomination en qualité d'administrateurs à partir de ce jour et pour une durée de 6 ans : (i) Monsieur Christophe Leroy, domicilié à rue de l'Eglise 3, 1325 Corroy le Grand, Belgique et (ii) Monsieur Ludo Ossenblok, domicilié à Jagerslaan 25, 1910 Kampenhout, Belgique.

Ces mandats seront non-rémunérés et prennent fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2021. Par conséquent, le conseil d'administration sera composé à partir de ce jour comme suit :

-Madame Véronique Bolland

-Monsieur James Kuiken ;

-Monsieur Ludo Ossenblok; et

-Monsieur Christophe Leroy.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par chaque administrateur agissant seul. Dans les limites de la gestion journalière, la société est égaiement valablement représentée par un délégué à cette gestion, La société et en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux. À l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

3. Les actionnaires décident de donner procuration à chaque administrateur de la Société, faisant élection de domicile au siège social de la Société, et/ou à Maître Carl-Philip de Villegas, etfou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Strelia, situé à 1000 Bruxelles, rue Royale 145, chacun d'eux agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris mais non limité à, le pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, A ces fins, le mandataire pourra, au nom et pour le compte de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B; Suite

extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 juillet 2015:

"1. Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Madame Véronique Bolland, à compter du 6 juillet 2015, comme administrateur-délégué de la Société.

2. Suivant ce qui précède, le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Christophe Leroy comme administrateur-délégué de la Société, avec effect au 6 juillet 2015,

Dès lors, afin d'éviter tout doute, et pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme que :

a) La personne déléguée à la gestion journalière de la Société est :

- Monsieur Christophe Leroy.

b) Le conseil d'administration de la Société est composé comme suit

- Madame Véronique Bolland

- Monsieur James Kuiken ;

- Monsieur Ludo Ossenblok ; et

- Monsieur Christophe Leroy.

3. Le conseil d'administration décide de donner procuration à chaque administrateur de la Société, faisant élection de domicile au siège social de la Société, et/ou à Maître Carl-Philip de Villegas, et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Strelia, situé à 1000 Bruxelles, rue Royale 145, chacun d'eux agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris mais non limité à, le pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, A ces fins, le mandataire pourra, au nom et pour le compte de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."

Carl-Philip de Villegas

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

ai

Moniteur

belge