MYMICROINVEST FINANCE, EN ABREGE : MMIF

Dénomination : MYMICROINVEST FINANCE, EN ABREGE : MMIF

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 538.839.354

Publication

03/10/2013

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111/11111wn~~uw~~un~ TRIBUNAL DE COMMERCE

13 5049 2 3 SEP. 2013

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : J3 Q g 3 c rJ Sq

D�nomination

(en entier) : MyMicrolnvest Finance

(en abr�g�) : MMIF

Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : Rue de Wavre 27 B-1301 Bierges

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire � Ixelles, le 13 septembre 2013, que:

1. La soci�t� anonyme de droit belge "MyMicrolnvest", ayant son si�ge social � 1301 Bierges, Rue de Wavre 27, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0837.496.614 RPM Nivelles; et

2. Monsieur Charles-Albert de RADZITZKY d'OSTROWICK, n� � Uccle, le 10 f�vrier 1981, demeurant �:

Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue Froissart 64, C2.1.

ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: SOCI�T� ANONYME.

D�nomination: "MyMicroinvest Finance", en abr�g� "MMIF".

Si�ge social: 1301 Bierges, Rue de Wavre 27.

Objet: La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger,

sous r�serve de l'obtention des agr�ments ou des enregistrements pr�alables �ventuellement requis:

De faciliter l'acc�s au financement des personnes physiques et morales, en ce compris, mais non limit� �,

l'acc�s au capital, � la dette et aux dons ;

D'octroyer elle-m�me toute forme de cr�dit � des entreprises, oeuvres caritatives sous quelque forme que

ce soit, ou � toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou � l'�tranger;

De prendre des participations en capital, directement ou indirectement, dans toute entreprise en Belgique

ou � l'�tranger ;

D'�mettre des valeurs mobili�res et autres instruments financiers de toute nature � destination du public ou;

d'investisseurs professionnelles, en vue de financer ses activit�s ou investissements

De cr�er, maintenir, g�rer et mettre � disposition des outils informatiques, de marketing, �v�nementiels ou'

autres permettant la promotion d'opportunit�s d'investissements aupr�s de personnes morales ou

physiques;

De cr�er, maintenir, g�rer et mettre � disposition des outils permettant � des personnes morales ou,

physiques de se faire conna�tre plus largement ;

De conseiller des personnes physiques ou morales sur leurs strat�gies de financement ;

De faire des op�rations d�riv�es sur les �missions r�alis�es par la soci�t�, notamment aux fins de.

couverture du risque.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, ses

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement,'

sous r�serve des limitations suivantes :

" la soci�t� ne peut pas accorder un droit ou une s�ret� quelconque sur les actifs des comptes (tels que; d�finis � l'article 14), sans pr�judice aux droits ou s�ret�s sur ces actifs pr�vus le cas �ch�ant par la loi et; sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale des titulaires des notes li�s � ces comptes ;

" la soci�t� ne peut conclure de contrat avec un tiers (autre que les contrats r�sultant de l'�mission des notes) sans obtenir le consentement de ce tiers � renoncer, dans toute la mesure permise par la loi, � tout' droit, recours, ou s�ret� sur_les actifs de ces comptes,;,et. _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

L Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge " la soci�t� ne peut �mettre des obligations ou des notes si les termes et conditions de ces obligations notes ne contiennent pas une renonciation de leur titulaire � exercer tout droit, recours ou s�ret� sur les actifs des comptes auxquels ces obligations ou notes ne sont pas li�es conform�ment � l'article 14.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue

au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Sans pr�judice aux limitations ci-dessus, ta soci�t� peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Capital: est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), repr�sent� par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions, sans mention de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer ta gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, te titre "d'administrateur d�l�gu�",

D�t�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Repr�sentation externe: Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e. Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration,

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assembl�e annuelle: le 20 juin de chaque ann�e, � 17.00 heures, Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure, Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit, indiqu� dans les convocations.

Conditions d'admission aux assembl�es: Pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres d�mat�rialis�s doivent, trois (3) jours ouvrables au moins et six (6) jours ouvrables au plus avant la date fix�e pour la r�union de l'assembl�e, d�poser au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation, une attestation d�livr�e par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit� des titres d�mat�rialis�es jusqu'� la date fix�e pour l'assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants doivent, dans le m�me d�lai, informer le conseil

d'administration, par �crit, de leur intention d'assister � l'assembl�e,

L'accomplissement de ces formalit�s n'est pas requis s'il n'en a pas �t� fait mention dans la convocation �

l'assembl�e,

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit � une voix,

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites �

l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le

nombre d'actions qu'ils repr�sentent

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste

de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et te si�ge des actionnaires,

ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent,

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique,

Vote par correspondance

Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes:

les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale)

de l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volont� de voter par correspondance;

la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale;

l'ordre du jour de l'assembl�e;

apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" / "rejet�" I "abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature,

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit jours au

moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire. Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s,

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

. n ' t . .{ I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions,

J DISPOSITIONS DIVERSES

Souscription et lib�ration du capital: les 61.500 actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en

esp�ces, comme suit :

1. La soci�t� anonyme "MYMICROINVEST", comparante sub 1., � concurrence de

soixante-et-un mille quatre cent nonante-neuf actions 61.499

2, Monsieur Charles-Albert de RADZITZKY d'OSTROWICK, comparant sub 2., �

concurrence d'une action 1

Chaque action a �t� int�gralement lib�r�e.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de BNP Paribas Fortis SA. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l'a gard�e dans son dossier,

Fondateur: La soci�t� anonyme "MYMicRolNvEsT", comparante sub 1., qui poss�de au moins un/tiers (1/3) du capital assume seule la qualit� de "fondateur", conform�ment � l'article 450 du Code des soci�t�s, Monsieur de RADZITZKY d'OSTROWICK, constituant sub 2., �tant tenu pour "simple souscripteur". D�signation des administrateurs; Ont �t� appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2019, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2018:

a) la soci�t� anonyme "MyMicroinvest", ayant son si�ge social � 1301 Bierges, Rue de Wavre 27, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0837.496.614 RPM Nivelles, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Olivier Ga�tan Jo�lle Andr�a Marie Joseph de DUVE, n� � Wilrijk, le 20 avril 1968, demeurant � 1390 Grez-Doiceau, Rue de Bayarmont, 52, administrateur de ladite soci�t�;

b) Monsieur Jos� Charles Georges ZURSTRASSEN, n� � Verviers, le 26 octobre 1967, demeurant � Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue G�n�ral Baron Empain, 41;

c) La soci�t� anonyme "YA-K Consulting", ayant son si�ge social � 1380 Lasne, Rue du Printemps 4, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0476.051.353 RPM Nivelles, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Gilles Jean van der MEERSCHEN, n� � Uccle, le 12 d�cembre 1969, demeurant � 1380 Lasne, rue du Printemps 4;

d) la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Nodecro", ayant son si�ge social � 9100 Sint-Niklaas, Paddeshootdreef 130, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0875.330.869 RPM Dendermonde, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Roland Alain NOBELS, n� � Sint-Niklaas, le 28 octobre 1959, demeurant � 9100 Sint-Niklaas, Paddeshootdreef 130, g�rant de ladite soci�t�;

e) Monsieur Guillaume Patrice DESCLEE DE MAREDSOUS, n� � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 19 f�vrier 1982, domicili� � Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue des M�napiens 15;

f) la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "TWIZARTY", ayant son si�ge social � 1040 Bruxelles, Rue Froissart 64 bo�te 2C-1, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0827.738.513 Bruxelles, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Charles-Albert Ferdinand Jehan Marie Joseph Ghislain de RADZITZKY d'OSTROWICK, n� � Uccle, le 10 f�vrier 1981, demeurant � Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue Froissart 64, C2.1, g�rant de ladite soci�t�.

Leur mandat sera r�mun�r�.

Pr�sidence - Gestion journali�re:

La soci�t� anonyme "MyMicroinvest", pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Olivier de DUVE, pr�nomm�, a �t� nomm�e (i) � la fonction de pr�sident du conseil ainsi que (ii) � la fonction d'administrateur d�l�gu�, charg� de la gestion journali�re de la soci�t�. Son mandat ne sera pas r�mun�r�. Nomination du commissaire: A �t� appel�e � la fonction de commissaire pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2016 approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2015:

- la soci�t� coop�rative priv�e � responsabilit� limit�e "Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises", soci�t� civile � forme commerciale, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, identifi�e sous le

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num�ro d'entreprise TVA BE 0446.334.711 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Jean-Fran�ois

Hubin, r�viseur d'entreprises.

Pre ier exercice social: � compter du jour du d�p�t du pr�sent extrait au greffe du tribunal de

commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2014.

Pre i�re assembl�e annuelle: en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0497-023
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 20.06.2016 16213-0116-025

Coordonnées
MYMICROINVEST FINANCE, EN ABREGE : MMIF

Adresse
RUE DE WAVRE 27 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

MYMICROINVEST FINANCE, EN ABREGE : MMIF

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