NAFTHUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NAFTHUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.725.713

Publication

26/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.09.2014, DPT 23.09.2014 14595-0494-012
06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.11.2013, DPT 30.11.2013 13674-0519-012
09/10/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

11.6.1é~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



MOD WORD 17.1

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TRiBUNAL Dt COMMERCE

2 7 SEP. 2012

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0464.725.713

Dénomination

(en entier): NAFTHUR

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chemin Saint Pierre 62 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démission et nomination gérant

extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société le 30

juin 2012:

- l'assemblée à l'unanimité a pris les décisions suivantes:

* on accepte la démission de madame Nathalie Van de Putte, née le 30 décembre 1959, habitant à 1420

Braine - L'Alleud, rue du Hautmont 54, en tant que gérant de la société à partir de 30 juin 2012,

* on nomme en remplacement à partir du 30 juin 2012 monsieur Thierry Van Damme, né à Schaerbeek le

23 juin 1959, habitant à 1410 Waterloo, Drève du Moulin 45A.

Pour extrait conforme

Thierry Van Damme,

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/04/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

MOU WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 6 AVR. 2012 _._

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Greffe

Na d'entreprise : 0464725713

Dénomination

(en entier) : "NAFTHUR"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1400 NIVELLES, Chemin Saint-Pierre 62

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS Texte

D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire à WATERLOO, le vingt sept mars deux mil douze, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Privée à Responsabilité Limitée ""NAFTHUR", ayant son siège à 1400 Nivelles, Chemin Saint-Pierre, 62. Société inscrite au registre dés

Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0464.725.713 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 464.725.713., qui a pris les résolutions suivantes :

1) FUSION PAR ABSORPTION

A. DOCUMENTS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS PREALABLES A LA FUSION

A l'unanimité, rassemblée dispense Madame le Président de donner lecture des documents mis

gratuitement à la disposition des associés en conformité avec l'article 720 du Code des Sociétés, à savoir :

1) Le projet de fusion contenant les indications prescrites à l'article 719 du Code des Sociétés, dressé par la gérante de la présente société, la gérante de Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE et le Conseil d'Administration de la Société Anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING », sociétés appelées à fusionner.

Ces projets de fusion établis par actes sous seing privé en date du vingt-deux novembre deux mille onze, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le vingt-sept janvier deux mille douze et publiés par mentions aux annexes du Moniteur Belge le quatorze février suivant.

2) Les comptes annuels des trois derniers exercices de la présente société et des société « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE » et « ACTIVE RETAIL CONSULTING » absorbées

3) Les états comptables arrêtés au trente juin deux mille onze.

Chaque associé, reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces documents ou avoir pu en prendre

connaissance au siège social de la présente société.

Madame le Président confirme complémentairement que :

a - Aucune modification importante du patrimoine des sociétés appelées à fusionner n'étant intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date des réunions de l'assemblée générale de ces sociétés, les organes de gestion respectifs n'ont pas eu à procéder à l'actualisation des informations déjà communiquées

b - Le projet de fusion n'est pas postérieur de plus de six mois à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels. Il n'y a donc pas nécessité d'un état comptable complémentaire.

c - Les formalités préalables, visées aux articles 719 et 720 du Code des Sociétés, ont bien été accomplies par les deux sociétés appelées à fusionner.

L'assemblée constate que toutes les formalités prescrites ont été accomplies, que les documents ont été communiqués et que les informations ont été diffusées dans le respect des dispositions légales visées aux articles 719 à 727 du Code précité.

B. FUSION PAR ABSORPTION

L'assemblée décide la fusion par absorption de la Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE » et de la Société Anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING », par la présente société.

La fusion s'effectue, conformément au projet de fusion dont question au point A 1) ci-dessus, sur base des comptes arrêtés au trente juin deux mille onze.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

La fusion a pour effet le transfert à la présente société absorbante la Société Privée à Responsabilité Limitée « NAFTHUR » de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE » et de la Société Anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING », absorbées, rien excepté ni réservé, tel qu'il apparaît dans les comptes arrêtés au trente juin deux mille onze; toutes les opérations de la société absorbée effectuées à partir du premier juillet deux mille onze, sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante et les modifications qui en résultent à l'actif ou au passif de la situation patrimoniale des sociétés absorbées sont au profit ou à la perte de la société absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif des sociétés absorbées, d'exécuter tous les engagements et obligations de ces dernières et de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter de la fusion pour l'une ou l'autre des trois sociétés concernées.

En conséquence, et par application du code des scciétés, les différents éléments de l'actif et du passif de la Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE » et de la Société Anonyme « ACTIVE RETAiL CONSULTING », absorbées, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, dans les limites visées à l'article 78 § 6 de l'arrêté royal du trente janvier deux mille un, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges sont transférés dans la comptabilité de la présente société absorbante à la valeur pour laquelle ils figurent dans la comptabilité des sociétés absorbées, à la date du trente juin deux mille onze.

C. REALISATION DU TRANSFERT PAR VOIE DE FUSION

- Transfert par voie de fusion

Et à l'instant interviennent :

1, La Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE » ayant son siège social à 1400 Nivelles, Chemin Saint-Pierre, 62, registre des entreprises Nivelles 0425.356.975, immatriculée à la TVA sous le numéro 0425.356.975, société constituée sous le nom de « MUSICAL CAR » SPRL suivant acte reçu par Maître Robert VERBRUGGEN, notaire ayant résidé à Anderlecht le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatre, publié à l'Annexe au Moniteur Belge du trois mars suivant sous le numéro 1276-12 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du vingt-huit décembre deux mille un dont le procès-verbal a été dressé par Maître Liliane VERBRUGGEN, Notaire à Anderlecht, publié à l'Annexe au Moniteur Belge du premier février deux mille deux sous le numéro 20020201-209.

Société dont la dissolution sans liquidation par suite de fusion par absorption a été décidée par l'assemblée générale des associés aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné, qui ne sortira ses effets que lorsque seront intervenues les décisions concordantes au sein des trois sociétés appelées à fusionner.

Société ici représentée aux termes dudit procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné et conformément à la délégation de pouvoirs y reprise par madame Marie Josèphe CHAMPION.

Laquelle société représentée comme précité, après avoir pris connaissance de la décision sub. 1. B/ ci-dessus, de fusion par absorption ayant notamment pour effet le transfert à la société absorbante la société privée à responsabilité limitée « NAFTHUR » de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE », absorbée, expose qu'aux termes du procès-verbal de ce jour, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbée a notamment :

1) décidé de fusionner par absorption par la présente société absorbante aux conditions ci-dessus prévues ;

2) constater les effets légaux et simultanés de la fusion, à savoir :

a) La dissolution de la société sans liquidation ;

b) La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.

3) conférer la représentation de la société absorbée aux présentes opérations de fusion à elle-même.

Toutefois, conformément à la loi, les résolutions prises sur les points qui précèdent ne peuvent sortir leurs effets que lorsque seront intervenues les décisions concordantes relatives à la fusion au sein des trois sociétés concernées.

CECI EXPOSE, la société intervenante représentée comme précité, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la Société Privée à Responsabilité Limitée « NAFTHUR », absorbante, et confirme, compte tenu des décisions concordantes prises au sein de la Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE », absorbée, et au sein de la société absorbante, sub 1). B ci-dessus que le transfert par voie de fusion de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée s'opère par l'effet de la loi.

Ce transfert comprend sur base des comptes arrêtés au trente juin deux mille onze, l'intégralité des éléments actif et passif tels que repris au projet de fusion. Ladite Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE » n'est pas propriétaire des biens immeubles.

2. La société anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING », ayant son siège social rue du Hautmont, 54 à 1420 Braine-l'Alleud, immatriculée au registre des entreprises de Nivelles sous le numéro 0456.119.833 et à la T.V.A. sous le numéro 456,119.833, société constituée sous la dénomination de « QUALITY PNEUS » suivant acte reçu par Maître Liliane VERBRUGGEN, Notaire à Anderlecht le vingt six septembre mil neuf cent nonante cinq publié â l'Annexe au Moniteur Belge du vingt et un octobre mil neuf cent nonante cinq sous le numéro 104,

dont les statuts ont été modifiés aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le Notaire Liliane VERBRUGGEN à Anderlecht le vingt novembre mil neuf cent nonante-huit, publié à l'Annexe

au Moniteur Belge du vingt-trois décembre suivant sous le numéro 981223-356 dont les statuts ont également été modifiés aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le Notaire Liliane VERBRUGGEN à Anderlecht quinze septembre deux mille, publiée à l'Annexe au Moniteur Belge du dix octobre suivant sous le numéro 20001010-182.

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M.

Réservé

F au Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Société dont la dissolution sans liquidation par suite de fusion par absorption a été décidée par l'assemblée générale des associés aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné, qui ne sortira ses effets que lorsque seront intervenues les décisions concordantes au sein des trois sociétés appelées à fusionner,

Société ici représentée aux termes dudit procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné et conformément à la délégation de pouvoirs y reprise par madame Marie Josèphe CHAMPION,

Laquelle société représentée comme précité, après avoir pris connaissance de la décision sub. 1. B/ ci-dessus, de fusion par absorption ayant notamment pour effet le transfert à la société absorbante la Société Privée à Responsabilité Limitée NAFTHUR de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société Anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING », absorbée, expose qu'aux termes du procès-verbal de ce jour, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbée a notamment :

1) décidé de fusionner par absorption par la présente société absorbante aux conditions ci-dessus prévues ;

2) constater les effets légaux et simultanés de la fusion, à savoir

a) La dissolution de la société sans liquidation ;

b) La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.

3) conférer la représentation de la société absorbée aux présentes opérations de fusion à elle-même. "

Toutefois, conformément à la loi, les résolutions prises sur les points qui précèdent ne peuvent sortir leurs effets que lorsque seront intervenues les décisions concordantes relatives à la fusion au sein des trois sociétés concernées.

CECi EXPOSE, la société intervenante représentée comme précité, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et des statuts de la Société Privée à Responsabilité Limitée « NAFTHUR », absorbante, et confirme, compte tenu des décisions concordantes prises au sein de la Société Anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING », absorbée, et au sein de la société absorbante, sub 1). B ci-dessus que le transfert par voie de fusion de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée s'opère par l'effet de la loi.

Ce transfert comprend sur base des comptes arrêtés au trente juin deux mille onze, l'intégralité des éléments actif et passif tels que repris au projet de fusion. Ladite société anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING » n'est pas propriétaire des biens immeubles.

D.REALISATION DE LA FUSION

L'assemblée constate les décisions concordantes de fusion par absorption prises par les assemblées générales des trois sociétés concernées par la fusion, soit la Société Privée à Responsabilité Limitée « A.A.A. BUSINESS CONSULTANCE » et la Société Anonyme « ACTIVE RETAIL CONSULTING », absorbées, et la présente société absorbante et que les dites résolutions sortent leurs effets à ce moment.

E. RAPPORT DE LA GERANCE

A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame le Président, de donner lecture du rapport de la Gérante exposant la justification détaillée de la modification proposée à robjet social et de l'état y annexé résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 27 mars 2012, soit à une date remontant à moins de trois mois,

Les associés reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport de la gérante et l'état seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

F. MODIFICATIONS DE L'OBJET SOCIAL.

L'assemblée décide de compléter l'objet social de la société et d'insérer à la suite du premier paragraphe de

l'article 3 des statuts le texte suivant :

« - L'élaboration, la fabrication, la production et la conception de produits et marques, en particulier dans le

domaine des vins et spiritueux ;

-L'import, l'export et le courtage en matière de vins et spiritueux ;

-L'analyse, la recherche, la production, la gestion et la commercialisation dans les domaines de la

communication et des systèmes informatiques, y compris les télécoms et catalogues électroniques ;

-Le conseil en création et gestion d'outils de distribution, prospection et analyse de marchés en Belgique et

à l'étranger, marketing, étude de marché, analyse et réalisation de la communication dans le domaine de la

vente au détail de produits de grande consommation

-L'achat, la vente, l'import, l'export, le commissionnement, le courtage et la production de tous biens ou

marchandises relatives à l'objet précité,

-L'organisation de toutes manifestations, séminaires, foires et expositions, relatives à l'objet précité

La société a également pour objet de se constituer un patrimoine comprenant:

- tous biens immobiliers, tant construits qu'à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits

immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie);

- l'acquisition, la construction, la transformation, la vente, l'administration, l'exploitation par bail, location ou

autrement, de tous biens immobiliers.

G.POUVOIRS,

L'assemblée confère tous pouvoirs à la Gérante pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO.

14/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0464.725.713

Dénomination

(en entier) : NAFTHUR

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chemin Saint - Pierre 62 à 1400 Nivelles

(adresse complète)

objet(s) de ['acte :dépôt projet de fusion

Dépôt du projet de fusion pour l'opération assimilée à fusion par absorption de la SPRL A.A.A. Business Consultance (0425.356.975) et de la SA Active Retail Consulting (0456.119.833) par la SPRL Nafthur (0464.725.713) conformément aux articles 719 et suivants du Code des Sociétés.

Pour extrait conforme

Nathalie Van de Putte,

gérant

Déposé en même temps: projet de fusion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11476-0296-014
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 31.08.2010 10465-0343-015
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09650-0194-013
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 25.06.2008 08273-0190-009
02/07/2007 : BL634902
29/06/2006 : BL634902
30/09/2005 : BL634902
06/08/2004 : BL634902
12/01/2004 : BL634902
11/08/2003 : BL634902
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.08.2015, DPT 28.08.2015 15486-0503-012
08/10/2002 : BL634902
13/07/2000 : BL634902
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 31.08.2016 16511-0370-011

Coordonnées
NAFTHUR

Adresse
CHEMIN SAINT-PIERRE 62 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne