30/10/2013
ÿþ M a i 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 - 1 0 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
i
* 1 3 1 6 5 9 9
R é :
M o i b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : © t S ' ` b 0 , ~ ! ~ 3 a / 4 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u R é s e r v o i r 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d e l ' a c t e r e ç u l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L e y t e , à l a r é s i d e n c e d e L a L o u v i è r e ,
q u e :
1 f M a d a m e S T E V E N S N a t h a l i e J e a n , n é e à B r u x e l l e s l e 8 s e p t e m b r e 1 9 7 0 ( n u m é r o n a t i o n a l a v e c a c c o r d
e x p r è s 7 0 0 9 0 8 0 9 8 3 1 ) , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u R é s e r v o i r 6 .
C e r t i f i a n t n e p a s a v o i r s i g n é d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
2 / M o n s i e u r R A E D E M A E C K E R D i d i e r M i c k a ë l T h i e r r y , n é à I x e l l e s l e 1 8 m a r s 1 9 6 2 ( n u m é r o n a t i o n a l a v e c
a c c o r d e x p r è s 6 2 0 3 1 8 3 7 5 2 0 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u R é s e r v o i r 6 .
C e r t i f i a n t n e p a s a v o i r s i g n é d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e V I N G T M I L L E E U R O S
( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r .
1 ) M a d a m e N a t h a l i e S T E V E N S p o u r 9 9 9 p a r t s , s o i t p o u r d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 9 . 9 8 0 , 0 0 E u r ) .
2 ) M o n s i e u r D i d i e r R A E D E M A E C K E R p o u r 1 p a r t , s o i t p o u r v i n g t e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) A u t o t a l : 1 0 0 0 p a r t s , s o i t p o u r v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
I l s e n o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « N A T E I N V E S T » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s , e t a u t r e s d o c u m e n t s
é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c o n t i e n d r o n t , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t , o u e n a b r é g é , l e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
a i n s i q u e d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , p r é c é d é p a r l a m e n t i o n N A B E e t s u i v i d e l ' a b r é v i a t i o n R P M e t d e
l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u R é s e r v o i r 6 . .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p e u t é t a b l i r e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , c o m p t o i r s o u d é p ô t s .
A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à / a u x :
a . A c t i v i t é s d e s o c i é t é s H o l d i n g e t n o t a m m e n t :
- l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d ' a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s c l a s s é e s e n m a j o r i t é d a n s l e s e c t e u r f i n a n c i e r . L e s h o l d i n g s c o n t r ô l e n t l e s d é c i s i o n s d e s f i l i a l e s v i a l e d r o i t d e v o t e l i é a u x a c t i o n s e n l e u r p o s s e s s i o n , a f i n d e m a x i m a l i s e r l e s r e v e n u s d e l e u r p o r t e f e u i l l e , I l s n e p r o d u i s e n t e u x - m ê m e s n i d e s b i e n s n i d e s s e r v i c e s ; l e s s o c i é t é s c o n t r ô l é e s t r a v a i l l e n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t e n g r a n d e p a r t i e d e f a ç o n a u t o n o m e ;
- l e s a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s d e p o r t e f e u i l l e ;
b . A c t i v i t é s d e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n e t n o t a m m e n t :
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a p p o r t é s à d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s s u r d e s q u e s t i o n s d e g e s t i o n , t e l l e s q u e l a p l a n i f i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e s t r a t é g i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l l e , l a r e c o n f i g u r a t i o n d e p r o c e s s u s , f a g e s t i o n d u c h a n g e m e n t , l a r é d u c t i o n d e s c o û t s e t d ' a u t r e s q u e s t i o n s f i n a n c i è r e s , l e s o b j e c t i f s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t l e s p o l i t i q u e s d e m a r k e t i n g , l e s p o l i t i q u e s , l e s p r a t i q u e s e t l a p l a n i f i c a t i o n e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l e s s t r a t é g i e s d e r é m u n é r a t i o n e t r e t r a i t e , l a p r é v i s i o n d e l a p r o d u c t i o n e t l a p l a n i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e ;
- l a c o n c e p t i o n d e m é t h o d e s o u p r o c é d u r e s c o m p t a b l e s , d e p r o g r a m m e d e c o m p t a b i l i s a t i o n d e s d é p e n s e s , d e p r o c é d u r e s d e c o n t r ô l e b u d g é t a i r e ;
- l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , e t c .
c . L a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s o u l o u é s
c . 1 . l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s o u l o u é s , s a u f l o g e m e n t s s o c i a u x ) e t n o t a m m e n t
- l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s , s a u f l o g e m e n t s s o c i a u x
" a p p a r t e m e n t s e t m a i s o n s , v i d e s o u m e u b l é s , d e s t i n é s à l ' h a b i t a t i o n ;
" b i e n s i m m o b i l i e r s e n m u l t i p r o p r i é t é ;
- l a l o c a t i o n d e l o n g u e d u r é e e n h ô t e l s a p p a r t e m e n t s ;
- l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s , s a u f l o g e m e n t s s o c i a u x , e n
v u e d ' u n e e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e .
c 2 . l a l o c a t i o n e t t ' e x p l o i t a t i o n d e l o g e m e n t s s o c i a u x a i n s i q u e l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e l o g e m e n t s
s o c i a u x à o b j e c t i f l o c a t i f p a r d e s s o c i é t é s d e l o g e m e n t s s o c i a u x .
c . 3 . l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s a u t r e s q u e d e s
t e r r a i n s ( q u ' i l s ' a g i s s e d e b u r e a u x , e s p a c e s c o m m e r c i a u x , h a l l s d ' e x p o s i t i o n , o u i n s t a l l a t i o n s d ' e n t r e p o s a g e
l i b r e - s e r v i c e ) , l a l o c a t i o n à l ' a n n é e d e b o x e s o u d e l i e u x d e g a r a g e d e v é h i c u l e s , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n
i m m o b i l i è r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l s s a u f t e r r a i n s e n v u e d ' u n e e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e .
c , 4 . l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s q u ' i l s ' a g i s s e d e t e r r e s e t t e r r a i n s , n o t a m m e n t à u s a g e a g r i c o l e o u
d ' e m p l a c e m e n t s d e c a r a v a n e s ( l o c a t i o n d e l o n g u e d u r é e ) .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e n f i n
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r t o u t e d u r é e , à t o u t e s
e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s - s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r t o u t e d u r é e , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r
t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s
q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s
s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
T o u t e s l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s é n o n c i a t i v e m e n t c i - d e s s u s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é e s s o u s r é s e r v e d e
l ' o b t e n t i o n p r é a l a b l e , l e c a s é c h é a n t , d e s a g r é m e n t s e t a u t o r i s a t i o n s q u i s e r a i e n t r e q u i s p o u r c e r t a i n e s d ' e n t r e
e l l e s e n t e r m e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e p r e n d r a p a s f i n p a r l e d é c è s , l ' i n t e r d i c t i o n , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n o u
p l u s i e u r s a s s o c i é s ,
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t d i v i s é e n m i l l e
( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 3 5 % s o i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
A r t i c l e 1 3 - A d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , ! a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s
d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , ! a
d i s s o l u t i o n d e ! a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5 - S i g n a t u r e
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l e
g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
I l e n e s t n o t a m m e n t a i n s i d e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 9 - A s s e m b l é e g é n é r a l e - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t d r o i t d e v o t e s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s , s a n s p r é j u d i c e t o u t e f o i s à l ' a c t i o n s o c i a l e e t à l ' a c t i o n m i n o r i t a i r e d o n t q u e s t i o n a u x a r t i c l e s 2 8 9 , 2 9 0 e t 2 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à d i s t a n c e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e g é r a n t .
C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a s s o c i é p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a s s o c i é p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e ,
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s _
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e .
A r t i c l e 2 0 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e l e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h 0 0 , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e [ a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e 2 6 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e s t a d m i s .
L e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e s t a d m i s ,
A c e t e f f e t , l e t e x t e d e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s e s t a d r e s s é p a r s i m p l e l e t t r e o u a u t r e m o y e n a s s i m i l é , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n p a r l a g é r a n c e q u i y a j o u t e t o u s r e n s e i g n e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , e n i n d i q u a n t l e d é l a i d a n s l e q u e l l a r é p o n s e d o i t p a r v e n i r à l a g é r a n c e p a r p l i r e c o m m a n d é ; c e d é l a i d o i t t o u j o u r s ê t r e f i x é d e m a n i è r e t e l l e q u e l a g é r a n c e s o i t e n p o s s e s s i o n d e s r é p o n s e s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u d é b u t d e l a q u e l l e i l e s t p r o c é d é à l e u r d é p o u i l l e m e n t . L e s a s s o c i é s p e u v e n t d e m a n d e r à l a g é r a n c e d e s e x p l i c a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s d a n s f e d é l a i q u i l e u r e s t a c c o r d é p o u r r é p o n d r e . L ' a s s o c i é q u i a u r a f a i t p a r v e n i r s a r é p o n s e t a r d i v e m e n t o u n ' a u r a p a s r é p o n d u s e r a c o n s i d é r é , s ' i l n ' a s s i s t e p a s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u n ' y e s t p a s r e p r é s e n t é , c o m m e n ' a y a n t p a s p r i s p a r t a u v o t e .
T o u t a s s o c i é a e n o u t r e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r à d i s t a n c e , a v a n t r a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s
L e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s p a r l e g é r a n t , c o n t e n a n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s
- l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a s s o c i é s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e n c e c o m p r i s [ e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 § 4 d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u c o d e c i v i l .
L e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e d i s p o n i b l e s à l a r e q u ê t e d e t o u t a s s o c i é d i x j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t [ ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e g é r a n t .
I i a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 9 E x e r c i c e s o c i a l [ a n n ó o s o c i a l e c o m m e n m s k s 1 m ] a n v i o r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a e t l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n l e
b U e ~ , k e n o m p t e d e s n é a u U a t s o i n s i q u e Y a n n a w e . 0 0 n f n r m á m e n t ó \ a h Ü .
A r t i c l e 3 1 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a x o n o b l e d u n o m p t m d e r é s u h a t s . d ó d u u t i o n h y i h a d a a f r a | o g é n é m m x . o h o q Q e o e t a m o m U o o e m m n t n . n á n u l t o n t d a n n o m p t a a a n n u e | a a p p m u v é a . c u n u d t u e | o b é n é f i c e n a t d e | o m o u é t é .
A p r è s p r é l è v e m e n t s l é g a u x , l e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s o n a f f e c t a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
A r t i c l e 3 2 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n n m | n o t i o n ' | o | i q u | d o O u n m h p á e p a r l e s o u | n s d o | a g ó n o n p o '
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r e t s e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 3 3 R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è n m p u n a m o m ó d e t o u t e w | e o d a t t e n . o h o , 8 e s e t h m | u d e | a Ü q u i d o ó o n . y u u d f n e t o e ó d t / b n n d Ü n o m b u u m e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t | ' é q u N b n a , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d d ó 0 t d a | \ e x t r m i t d e y a c t m n o n y U t u ó f m u G n e f f e d u T d b u n a | d æ C o m m e n o o . l a a . a s s o c i é s r é u n | m a n a s s e m b l é e Q A n é n o h y e x t r a o r d i n a i r e o n t d á n | d ó :
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n m a i 2 0 1 5 ;
3 ) A é t é n o m m é g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e N A t u | k o 8 T E V E N G . p n á n u m m é n , q u i a a c c e p t é e x p m e s m é m o n t . 8 o n m o n d a t n m t n A m u n é r á '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a d e
C o m m e r c e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S i g n é , l e n o t a i r e Y v e s - M i c h e l L E V I E , à L a L o u v i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e