22/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R l
M c
b < i a i e a e e a *
R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - i i - 2 0 1 2
N 8 / F I I F S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 2 2 0 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a u s i c a a V e n t u r e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d u F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 9 0 f o l i o 2 0 c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , c e q u i s u i t l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t :
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A N G E L S P A R T N E R S I l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d u F o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 . 0 2 4 . 9 6 1 ( N i v e l l e s ) .
I c i r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e M A D I A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C H - 1 2 1 1 G e n è v e 1 , q u a i d u M o n t - B l a n c 3 1 , C P 1 5 0 4 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t e n v e r t u d e s s t a t u t s , l a d i t e s o c i é t é a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a u r i c e O L I V I E R , d o m i c i l i é à C H - 1 2 1 1 G e n è v e 1 , q u a i d u M o n t - B l a n c 3 1 , C P 1 5 0 4 , ( N N 5 1 0 2 2 8 0 9 5 5 3 )
E X P O S E P R E A L A B L E
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A N G E L S P A R T N E R S I I , p r é c i t é e , a g î t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « N a u s i c a a V e n t u r e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d u F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 . 2 2 0 . 6 4 4 ( N i v e l l e s ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B A M S A N G E L S F U N D i l » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 7 3 1 - 0 1 1 0 2 0 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s ( a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e ) a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - q u a t r e - s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 0 2 3 - 0 1 7 4 9 8 1 ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é « N A U S I C C A V E N T U R E S » d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 0 2 3 - 0 1 7 4 9 8 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a d é c i d é ( e n t r e a u t r e s ) c e q u i s u i t
1 ) T r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e D d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
2 ) M a n d a t a u g é r a n t p o u r c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ) M a n d a t a u g é r a n t p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t ( s o u s r é s e r v e d e l a l i b é r a t i o n d e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 4 2 )
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i x a n t e e t u n m i l l e ( 6 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s » .
4 ) M a n d a t a u g é r a n t p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t a t o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n ( s o u s r é s e r v e d e l a l i b é r a t i o n d e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 4 2 )
« P a r a c t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E ) o n t é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é a e r v v
m i r
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o u s c r i t e s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d o u z e m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s , d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) .
P a r a c t e d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t l a c o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n p a r t i e l l e d e l a s o u s c r i p t i o n d e c e s a c t i o n s , s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é s o u s c r i t e s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) » .
I l l . C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l a c o m p a r a n t e , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d o n t l e m a n d a t a é t é p r é v u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , c e l l e - c i d é c l a r e :
1 ) c o n s t a t e r q u e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 c i - a v a n t a é t é r é a l i s é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) a v e c l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e s s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e s s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e F O N D S E U R O P E E N D ' I N V E S T I S S E M E N T , u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , d o n t l e s i è g e e s t s i s 9 6 , b o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r , L - 2 9 6 8 L u x e m b o u r g ,
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) m o y e n n a n t u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d é l i v r é e l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 n o u s a é t é p r o d u i t e .
2 ) c o n s t a t e r q u e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p e u t ê t r e m o d i f i é c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
3 ) c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a î t r e A n n e T i l l e u x e t / o u B e n o i t F e r o n , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( e é ) E , T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2012
ÿþr i \ Ï ' 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
a l e
I M I M A I . D E C O M M E R C E
t t O C T . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 2 1 7 4 9 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 2 2 0 . 6 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A M S A n g e l s F u n d I l
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d u F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 , 2 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A g u m e n t a t i o n s d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 " E n r e g i s t r é q u a t o r z e r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , f e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 8 6 f o l i o 9 8 c a s e 1 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « B A M S A N G E L S F U N D I l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , m e d u F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 . 2 2 0 . 6 4 4 ( N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" " L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f p o u r u n e d u r é e d e d i x a n n é e s . L e s a s s o c i é s p o u r r o n t , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e c e t t e d u r é e d e d i x a n n é e s , a l l o n g e r l a d u r é e d e l a S o c i é t é p o u r u n m a x i m u m d e d e u x f o i s u n e a n n é e ; c e s d é c i s i o n s d e p r o r o g a t i o n d e v r o n t ê t r e d é c i d é e s à u n e m a j o r i t é d e q u a t r e - v i n g t s p o u r - c e n t ( 8 0 % ) d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é " .
2 ) d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s , u n a r t i c l e 4 b i s r é d i g é c o m m e s u i t 7 .
« S t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t . C o n f o r m é m e n t à s o n s t a t u t d e p r i c a f p r i v é e , l a S o c i é t é n e p e u t p a s i n v e s t i r d a n s d e s s o c i é t é s c o t é e s e n b o u r s e .
L a S o c i é t é n e p e u t p a s i n v e s t i r d a n s d ' a u t r e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
S a u f d e l ' a c c o r d d ' a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s r e p r é s e n t a n t 9 0 % d u c a p i t a l s o c i a l ( s a n s t e n i r c o m p t e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e g é r a n t e t / o u l e s a s s o c i é s o u a c t i o n n a i r e s d u g é r a n t ) , l a S o c i é t é ( i ) n e p e u t p a s i n v e s t i r d a n s u n e q u e l c o n q u e e n t i t é d a n s l a q u e l l e u n a u t r e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t g é r é o u c o n s e i l l é p a r A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L , u n a s s o c i é d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L o u u n e p a r t i e l i é e à c e l l e - c i ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) d é t i e n t u n i n t é r ê t e t ( i i ) n e p e u t p a s a c h e t e r o u v e n d r e u n e q u e l c o n q u e p a r t i c i p a t i o n o u u n q u e l c o n q u e i n t é r ê t à u n a u t r e v é h i c u l e d ' i n v e s t i s s e m e n t g é r é o u c o n s e i l l é p a r A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L , u n a s s o c i é d ' A N G E L S P A R T N E R S I I S P R L o u u n e p a r t i e l i é e à c e l l e - c i ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L a S o c i é t é p e u t e m p r u n t e r d e l ' a r g e n t e t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a i n v e s t i p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e s e m p r u n t s e t d e s g a r a n t i e s n ' e x c è d e p a s l e p l u s p e t i t d e ( i ) u n e s o m m e é q u i v a l e n t e à 2 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t e t ( i i ) l e c a p i t a l n o n a p p e l é . E n t o u t é t a t d e c a u s e , l a S o c i é t é n e p e u t e m p r u n t e r q u ' à d e s f i n s d e p r ê t s - p o n t s p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e d o u z e m o i s .
L a S o c i é t é n e p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e c o n j o i n t e m e n t à d e s i n v e s t i s s e m e n t s e n c a p i t a l , o u e n p r é p a r a t i o n d e c e u x - c i . E n t o u t é t a t d e c a u s e , l e m o n t a n t t o t a l d e s s o m m e s p r ê t é e s n e p o u r r a à a u c u n m o m e n t e x c é d e r u n e s o m m e é q u i v a l e n t e à 2 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t . P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t p a r a g r a p h e , n e s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s p r ê t s q u e c e u x a u x q u e l s n e s o n t a t t a c h é s a u c u n c a p i t a l d i f f é r é o u a u c u n r i s q u e d e m e z z a n i n e .
L a S o c i é t é n e p e u t i n v e s t i r q u e d a n s d e s m i c r o , p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s ( « P M E » ) , t e l l e s q u e d é f i n i e s p a r l a R e c o m m a n d a t i o n 2 0 0 3 / 3 6 1 / C E d e l a C o m m i s s i o n d u 6 m a i 2 0 0 3 , p u b l i é e d a n s l e J o u r n a l o f f i c i e l L 1 2 4 d u 2 0 m a i 2 0 0 3 , t e l l e q u e m o d i f i é e d e t e m p s à a u t r e .
L a S o c i é t é d o i t i n v e s t i r a u m o i n s 8 0 % d e s m o n t a n t s q u ' e l l e i n v e s t i t d a n s d e s P M E a y a n t l e u r s i è g e e t / o u u n e p a r t s i g n i f i c a t i v e d e l e u r a c t i v i t é é c o n o m i q u e e n B e l g i q u e . L a S o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r a u m a x i m u m 2 0 % d e s m o n t a n t s q u ' e l l e i n v e s t i t d a n s d e s P M E s a n s a c t i v i t é s i g n i f i c a t i v e e n B e l g i q u e e t a y a n t l e u r s i è g e e t / o u u n e p a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r v B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s i g n i f i c a t i v e d e l e u r a c t i v i t é é c o n o m i q u e d a n s l e s p a y s l i m i t r o p h e s d e l a B e l g i q u e , a u R o y a u m e - U n i o u e n
S u i s s e .
E n t o u t é t a t d e c a u s e , l a S o c i é t é n e p o u r r a i n v e s t i r a u t o t a l q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a p l u s p e t i t e d e s d e u x
s o m m e s s u i v a n t e s : ( i ) t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ; ( i i ) s o n c a p i t a l s o u s c r i t .
L a S o c i é t é n e p e u t p a s i n v e s t i r , g a r a n t i r o u f o u r n i r t o u t a u t r e t y p e d e s u p p o r t f i n a n c i e r , q u e c e s o i t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à d e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' a c t i v i t é c o n s i s t e e n ;
( a ) U n e a c t i v i t é é c o n o m i q u e i l l é g a l e , e n c e c o m p r i s l e c l o n a g e h u m a i n à d e s f i n s d e r e p r o d u c t i o n ;
( b ) L a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t a b a c , d ' a l c o o l d i s t i l l é e t t o u s p r o d u i t s q u i y s o n t l i é s ;
( c ) L e f i n a n c e m e n t d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a r m e s e t d e m u n i t i o n s d e t o u s t y p e s , é t a n t
e n t e n d u q u e c e t t e r e s t r i c t i o n n e s ' a p p l i q u e p a s d a n s l a m e s u r e o ù c e s a c t i v i t é s f o n t p a r t i e d e , o u s o n t
a c c e s s o i r e s à , d e s p o l i t i q u e s e x p l i c i t e s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e ;
( d ) l e s c a s i n o s o u t o u t e s e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e ;
( e ) L a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t o u l e s a p p l i c a t i o n s t e c h n i q u e s r e l a t i v e s à d e s p r o g r a m m e s o u d e s
s o l u t i o n s d e d o n n é e s é l e c t r o n i q u e s , q u i ,
( i ) v i s e n t s p é c i f i q u e m e n t à :
s u p p o r t e r t o u t e a c t i v i t é v i s é e a u x p o i n t s ( a ) à ( d ) c i - d e s s u s ;
l ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d s u r i n t e r n e t e t / o u d e c a s i n o s e n l i g n e ;
l ' e x p l o i t a t i o n d e l a p o r n o g r a p h i e ,
o u q u i
( i i ) t e n d e n t à p e r m e t t r e i l l é g a l e m e n t ;
d ' e n t r e r d a n s d e s r é s e a u x d e d o n n é e s é l e c t r o n i q u e s ; o u
d e t é l é c h a r g e r d e s d o n n é e s é l e c t r o n i q u e s .
E n f i n , q u a n d e l l e f o u r n i r a u n s u p p o r t f i n a n c i e r p o u r d e l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t o u d e s a p p l i c a t i o n s
t e c h n i q u e s r e l a t i v e s ( i ) a u c l o n a g e h u m a i n p o u r l a r e c h e r c h e o u d e s f i n s t h é r a p e u t i q u e s o u ( i i ) d e s o r g a n i s m e s
g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s ( O G M ) , l a S o c i é t é d e v r a s ' a s s u r e r d ' u n c o n t r ô l e a p p r o p r i é d e s p r o b l é m a t i q u e s
j u r i d i q u e s , r é g l e m e n t a i r e e t é t h i q u e s q u i y s o n t l i é e s » .
3 ) d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s , u n a r t i c l e 4 t e r r é d i g é c o m m e s u i t :
« D i v e r s i f i c a t i o n . L a S o c i é t é n e p o u r r a p a s i n v e s t i r p l u s d e q u i n z e p o u r - c e n t ( 1 5 % ) d u c a p i t a l s o u s c r i t d a n s u n e s e u l e e n t r e p r i s e . C e s e u i l p o u r r a ê t r e p o r t é à v i n g t p o u r - c e n t ( 2 0 % ) m o y e n n a n t u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e m a j o r i t é d e q u a t r e - v i n g t s p o u r - c e n t ( 8 0 % ) d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é » .
4 ) d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s , u n a r t i c l e 4 q u a t e r r é d i g é c o m m e s u i t :
« A u c a s o ù u n d e s P r i n c i p a u x M e m b r e s d e l ' E q u i p e d e G e s t i o n ( t e l q u e d é f i n i s d a n s l a c o n v e n t i o n p a r l a q u e l l e l e F o n d s e u r o p é e n d ' I n v e s t i s s e m e n t s ' e s t e n g a g é à e n t r e r a u c a p i t a l d e l a S o c i é t é ( l a « C o n v e n t i o n d e S o u s c r i p t i o n » ) c e s s e d ' ê t r e a s s o c i é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à A n g e l s P a r t n e r s I l o u n e c o n s a c r e p l u s à l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é l e t e m p s f i x é d a n s l a C o n v e n t i o n d e S o u s c r i p t i o n o u e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) d ' A n g e l s P a r t n e r s I l ( l ' « E v é n e m e n t L i é à l ' E q u i p e d e G e s t i o n » ) , l e s c o n s é q u e n c e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
( 1 ) 1 5 s u s p e n s i o n i m m é d i a t e d e t o u s n o u v e a u x i n v e s t i s s e m e n t s ( y c o m p r i s d e s i n v e s t i s s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s d a n s d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é a d é j à i n v e s t i ) e t l a s u s p e n s i o n d e t o u s d é s i n v e s t i s s e m e n t s p o u r l e s q u e l s i l n ' e x i s t a i t a u c u n e n g a g e m e n t l i a n t p a r é c r i t l o r s d e l a s u r v e n a n c e d e l ' E v é n e m e n t L i é à l ' E q u i p e d e G e s t i o n ; t o u t e e x c e p t i o n à c e t t e r è g l e r e q u e r r a u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S o c i é t é s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e ;
( i i ) l e r e m p l a c e m e n t d e c e l u i o u c e u x d e s P r i n c i p a u x M e m b r e s d e l ' E q u i p e d e G e s t i o n q u i o n t d é c l e n c h é l ' E v é n a m e n t L i é à l ' E q u i p e d e G e s t i o n , l ' a p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e , o u t o u t e s o l u t i o n a l t e r n a t i v e ( p a r e x e m p l e , u n n o u v e a u p l a n d ' a f f a i r e s ) d o i t i n t e r v e n i r d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' E v é n e m e n t L i é à l ' E q u i p e d e G e s t i o n s u r p r o p o s i t i o n d ' A n g e l s P a r t n e r s I l , e t l e r e m p l a c e m e n t , l ' a p p r o b a t i o n d e t a s i t u a t i o n d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e o u l a s o l u t i o n a l t e r n a t i v e p r o p o s é e r e q u e r r a u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S o c i é t é s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e » ;
( i i i ) s i l e r e m p l a c e m e n t d u o u d e s P r i n c i p a u x M e m b r e s d e l ' E q u i p e d e G e s t i o n , l ' a p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n a u c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e o u u n e s o l u t i o n a l t e r n a t i v e n ' i n t e r v i e n t p a s d a n s l e d é l a i d e s i x m o i s v i s é a u p o i n t ( i i ) , A n g e l s P a r t n e r s I l p o u r r a ê t r e r é v o q u é p o u r f a u t e e n t a n t q u e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s . "
5 ) d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
6 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 . 4 d e s s t a t u t s e t d e r e r n p l a c e m e r l e s m o t s « c h o i x d ' ê t r e r e p r é s e n t é s a u c o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t » p a r l e s m o t s « c h o i x d e f a i r e p a r t i e o u , l e c a s é c h é a n t , d ' ê t r e r e p r é s e n t é s a u c o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t » .
7 ) d e m d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 . 5 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e s m o t s « c h o i x d ' ê t r e r e p r é s e n t é s a u c o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t » p a r l e s m o t s « c h o i x d e f a i r e p a r t i e o u , l e c a s é c h é a n t , d ' ê t r e r e p r é s e n t é s a u c o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t » .
8 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 . 6 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r l e s m o t s s u i v a n t s à l a f i n d u d i t a r t i c l e « e t q u i s o n t r e p r é s e n t é e s a u s e i n d u c o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t p a r d e s o b s e r v a t e u r s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s » .
9 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e g é r a n t e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s e n f i n a n c e m e n t d e l a S o c i é t é , m o y e n n a n t u n p r é a v i s é c r i t d e d i x ( 1 0 ) j o u r s o u v r a b l e s » .
1 0 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e s t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e p a r a g r a p h e s p a r t e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s ; « L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c o m m a n d é e d a n s l e s d i x j o u r s d e l ' é c h é a n c e d u p a i e m e n t , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s d a n s l e s d i x j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a d i t e m i s e e n d e m e u r e , d o i t p a y e r à l a S o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e g é r a n t d e v r a e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s e n v o y é d a n s l e s d i x j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d i x j o u r s v i s é a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t e t r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s a c t i o n s e n l e s p r o p o s a n t e n p r i o r i t é à l a v e n t e a u x a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n o n - d é f a i l l a n t s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r i x d e v e n t e d e s a c t i o n s s e r a l e m o n t a n t m o i n s é l e v é d e s d e u x m o n t a n t s s u i v a n t s ( i ) l a v a l e u r d e m a r c h é ; ( i i ) l a v a l e u r n o m i n a l e m o i n s u n e d é c o t e d e c i n q u a n t e p o u r - c e n t ( 5 0 % ) » .
1 1 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , a i n s i q u e t e s d r o i t s , l i é s à c e s m ê m e s a c t i o n s , à d i s t r i b u t i o n e t à ê t r e m e m b r e ( o u r e p r é s e n t é a u s e i n ) d u C o m i t é d ' I n v e s t i s s e m e n t v i s é à l ' a r t i c l e 2 4 , s o n t s u s p e n d u s a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s » .
1 2 ) d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 1 2 b i s d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 2 b i s - R é d u c t i o n d u c a p i t a l e n c a s d e d é s i n v e s t i s s e m e n t . L e g é r a n t c o n v o q u e r a , i m m é d i a t e m e n t a p r è s c h a q u e c e s s i o n ( a u s e n s l a r g e ) d ' u n e p a r t i c i p a t i o n d e l a S o c i é t é ( d é s i n v e s t i s s e m e n t ) , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a y a n t à l ' o r d r e d u j o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d u p l u s p e t i t d e s d e u x m o n t a n t s : ( i ) l e m o n t a n t d e s f o n d s i n v e s t i s p a r l a S o c i é t é d a n s l a d i t e p a r t i c i p a t i o n ; ( i i ) l e p r o d u i t f i n a n c i e r d u d é s i n v e s t i s s e m e n t . A u c a s o ù , l o r s d ' u n d é s i n v e s t i s s e m e n t , l e p r o d u i t f i n a n c i e r d e c e l u i - c i e s t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l i n v e s t i p a r l a S o c i é t é d a n s l a d i t e p a r t i c i p a t i o n , l e d i f f é r e n t i e l s ' a j o u t e r a a u m o n t a n t v i s é s o u s ( i ) c i - d e s s u s l o r s d e r é d u c t i o n s d e c a p i t a l p o s t é r i e u r e s » .
1 3 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 1 4 . 5 « T o u t e c e s s i o n à l a B a n q u e e u r o p é e n n e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e F o n d s e u r o p é e n d ' I n v e s t i s s e m e n t e s t l i b r e e t n e d o n n e p a s l i e u à d r o i t d e p r é e m p t i o n » .
1 4 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r a u d é b u t d e l a p r e m i è r e p h r a s e l e s m o t s « S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d u q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 4 b i s , » .
1 5 ) d e c r é e r u n a r t i c l e 1 7 b i s d a n s l e s s t a t u t s : « A r t i c l e 1 7 b i s P é r i o d e d ' i n v e s t i s s e m e n t . H o r m i s d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s o u d e s r e f i n a n c e m e n t s d a n s d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é a d é j à i n v e s t i o u d e s s o c i é t é s l i é e s ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s m a i s à l ' e x c l u s i o n d e s c o n s o r t i u m s ) , l e g é r a n t n e p o u r r a p a s p r o c é d e r à d e n o u v e a u x p r e m i e r s i n v e s t i s s e m e n t s à p a r t i r d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e . P a r e x c e p t i o n à c e q u i p r é c è d e , l e g é r a n t n e p o u r r a p l u s p r o c é d e r à d e n o u v e a u x p r e m i e r s i n v e s t i s s e m e n t s d è s l o r s q u ' u n n o u v e a u f o n d s a u r a i t é t é c o n s t i t u é v i s a n t d e s o b j e c t i f s e s s e n t i e l l e m e n t d e m ê m e n a t u r e e t q u i s e r a i t g é r é e s s e n t i e l l e m e n t p a r l e s m ê m e s a s s o c i é s ( d i r e c t s o u i n d i r e c t s ) q u e c e u x d u g é r a n t » .
1 6 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l ' e n s e m b l e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 1 8 F i n d u m a n d a t d u g é r a n t
1 8 . 1 . L e m a n d a t d ' A N G E L S P A R T N E R S I l e n t a n t q u e g é r a n t p r e n d f i n e n c a s d e d é m i s s i o n , d i s s o l u t i o n , f a i l l i t e , r é v o c a t i o n j u d i c i a i r e o u r é v o c a t i o n p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( s o u s r é s e r v e d e s r è g l e s v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 8 . 2 e t 1 8 . 3 c i - d e s s o u s ) ,
1 8 . 2 . R é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L s a n s F a u t e S é r i e u s e . D e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S o c i é t é r e p r é s e n t a n t p l u s d e d i x p o u r - c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a S o c i é t é p e u v e n t r e q u é r i r l e g é r a n t d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S o c i é t é a y a n t c o m m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r l a r é v o c a t i o n s a n s F a u t e S é r i e u s e ( t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 8 . 3 ) d ' A N G E L S P A R T N E R S l i S P R L e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é à u n a u t r e g é r a n t .
A N G E L S P A R T N E R S ] i S P R L d i s p o s e d ' u n d é l a i d e d i x j o u r s à c o m p t e r d e c e t t e r e q u ê t e p o u r c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t , l a c o n v o c a t i o n s e r a v a l a b l e m e n t f a i t e à l ' i n i t i a t i v e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s a y a n t r e q u i s l a c o n v o c a t i o n .
L a r é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L s a n s F a u t e S é r i e u s e e t l e t r a n s f e r t d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é à u n a u t r e g é r a n t s o n t a p p r o u v é s s i u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s r e p r é s e n t a n t p l u s d e 7 5 % d u c a p i t a l s o c i a l ( s a n s t e n i r c o m p t e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e g é r a n t e t / o u d e s a s s o c i é s o u a c t i o n n a i r e s d u g é r a n t ) v o t e n t e n f a v e u r d e l a r é s o l u t i o n p r o p o s é e .
S i l a r é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L s a n s F a u t e S é r i e u s e e t l e t r a n s f e r t d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é à u n a u t r e g é r a n t s o n t a p p r o u v é s , A N G E L S P A R T N E R S I 1 S P R L d o i t g é r e r l a S o c i é t é e n b o n p è r e d e f a m i l l e j u s q u ' à l a d a t e d e t r a n s f e r t e f f e c t i f d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é a u n o u v e a u g é r a n t . A N G E L S P A R T N E R S E l S P R L n e p o u r r a p l u s d a n s c e c a s r é a l i s e r d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e m e n t s ( e n c e c o m p r i s d e s i n v e s t i s s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s o u d e s r e f i n a n c e m e n t s ) o u d e c e s s i o n s j u s q u ' à c e t t e d a t e , à l ' e x c e p t i o n d e l ' e x é c u t i o n d ' e n g a g e m e n t s c o n t r a c t u e l s p r i s p a r é c r i t e n v e r s d e s t i e r s a u n o m d e i a S o c i é t é p a r A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L p r é a l a b l e m e n t à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S o c i é t é o n t a p p r o u v é s a r é v o c a t i o n .
E n c a s d e r é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S l i S P R L s a n s F a u t e S é r i e u s e , A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L a l e d r o i t d e p e r c e v o i r u n e i n d e m n i t é d ' u n m o n t a n t é g a l à u n e f o i s l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e q u ' e l l e a p e r ç u e a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d a n t l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l c e t t e r é v o c a t i o n e s t i n t e r v e n u e ( à l ' e x c l u s i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e r a t t r a p a g e p r é v u e à l ' a r t i c l e 2 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ) . C e t t e i n d e m n i t é e s t v e r s é e p a r l a S o c i é t é à A N G E L S P A R T N E R S i l S P R L d a n s l e m o i s q u i s u i t l e t r a n s f e r t e f f e c t i f d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é a u n o u v e a u g é r a n t d é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s , s o u s r é s e r v e q u ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L a i t t r a n s f é r é a u n o u v e a u g é r a n t l ' e n s e m b l e d e s d o s s i e r s d ' i n v e s t i s s e m e n t c o n c e r n a n t t e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s , d é j à c é d é e s o u e n c o u r s d e n é g o c i a t i o n p a r l a S o c i é t é à c e t t e d a t e , a i n s i q u e t o u t é l é m e n t c o n c e r n a n t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , e n c a s d e r é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L s a n s F a u t e S é r i e u s e , c h a q u e d é t e n t e u r d ' a c t i o n d e c a t é g o r i e A ( u n « C é d a n t A » ) d e v r a c é d e r a u n o u v e a u g é r a n t d é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s
c o m m a n d i t a i r e s o u a u x p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r c e g é r a n t ( l e o u l e s « B é n é f i c i a i r e ( s ) A » ) , u n n o m b r e N
d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A q u ' i l d é t i e n t é g a l a u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A q u ' i l d é t i e n t m u l t i p l i é p a r u n p o u r c e n t a g e X d e c e n o m b r e , d o n t l e m o n t a n t d i m i n u e e n f o n c t i o n d u n o m b r e d ' a n n é e s é c o u l é e s e n t r e l a d a t e
d e c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é e t l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e r é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L . C e p o u r c e n t a g e X e s t d é t e r m i n é e n f o n c t i o n d e l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e r é v o c a t i o n , s e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s ; - 1 0 0 % m o i n s 2 , 5 % p a r t r i m e s t r e é c o u t é à c o m p t e r d e l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , s i l a r é v o c a t i o n i n t e r v i e n t e n t r e l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n e t l a f i n d e l a p é r i o d e d ' i n v e s t i s s e m e n t v i s é e à l ' a r t i c l e 1 7 b i s d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
- 4 0 % m o i n s 2 , 5 % p a r t r i m e s t r e é c o u l é à c o m p t e r d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l a p é r i o d e d ' i n v e s t i s s e m e n t , s i l a r é v o c a t i o n i n t e r v i e n t e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l a p é r i o d e d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a d a t e d u 1 0 è m e a n n i v e r s a i r e d e l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é ;
- 0 % s i l a r é v o c a t i o n i n t e r v i e n t a p r è s l a d a t e d u 1 0 è m e a n n i v e r s a i r e d e l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é .
L e p r i x d e c e s s i o n d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d a n s l e c a d r e d e c e t t e c e s s i o n s e r a é g a l a u m o n t a n t l e m o i n s é l e v é e n t r e ( i ) l a v a l e u r n o m i n a l e e t ( i i ) l a v a l e u r d e m a r c h é d e s d i t e s a c t i o n s à l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e r é v o c a t i o n .
L e e u l e s B é n é f i c i a i r e ( s ) A s e r o n t t e n u s d e p a y e r l e p r i x d e s p a r t s a u C é d a n t A d a n s l e s d i x j o u r s d u t r a n s f e r t e f f e c t i f d e s a c t i o n s c é d é e s a u ( x ) B é n é f i c i a i r e ( s ) A , s o u s r é s e r v e q u ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L a i t t r a n s f é r é a u n o u v e a u g é r a n t l ' e n s e m b l e d e s d o s s i e r s d ' i n v e s t i s s e m e n t s c o n c e r n a n t l e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s , d é j à c é d é e s o u e n c o u r s d e n é g o c i a t i o n p a r l a S o c i é t é à c e t t e d a t e , a i n s i q u e t o u t é l é m e n t c o n c e r n a n t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é .
1 8 . 3 . R é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L p o u r F a u t e S é r i e u s e . L e s p r i n c i p e s r é g i s s a n t l a r é v o c a t i o n d ' A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L p o u r F a u t e S é r i e u s e s e r o n t l e s m ê m e s q u e c e u x r é g i s s a n t t a r é v o c a t i o n s a n s F a u t e S é r i e u s e q u i p r é c è d e , s o u s r é s e r v e d e s d i f f é r e n c e s s u i v a n t e s ;
a . l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r a p p r o u v e r l a r é v o c a t i o n s e r a d e c i n q u a n t e p o u r - c e n t ( 5 0 % ) a u l i e u d e s e p t a n t e - c i n q p o u r - c e n t ( 7 5 % ) ;
b . l a d e m a n d e d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r p o u r l a r é v o c a t i o n p o u r F a u t e S é r i e u s e d e v r a ê t r e a d r e s s é e à A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L p a r d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s t r e n t e - t r o i s ( 3 3 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é B A F I l , d o n n a n t l a p o s s i b i l i t é à A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L d e m e t t r e f i n à l a d i t e F a u t e S é r i e u s e e t d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n d a n s l e m o i s q u i s u i t l a d a t e d e l a d i t e d e m a n d e s i l a n a t u r e d e l a F a u t e S é r i e u s e i n v o q u é e e s t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r é g u l a r i s é e ( é t a n t p r é c i s é q u e l a f r a u d e , l ' a g i s s e m e n t d e m a u v a i s e f o i , l e d o l o u l ' a c t e c o n d a m n a b l e p é n a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é s o n t d e m a n i è r e i r r é f r a g a b l e c o n s i d é r é s c o m m e n ' é t a n t p a s s u s c e p t i b l e s d e r é g u l a r i s a t i o n ) ;
c . A N G E L S P A R T N E R S I l S P R L n ' a u r a d r o i t à a u c u n e i n d e m n i t é ;
d . 1 0 0 % d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s e r o n t t r a n s f é r é e s a u n o u v e a u g é r a n t p o u r u n p r i x d e c e s s i o n é g a l a u m o n t a n t l e m o i n s é l e v é e n t r e ( 1 ) l a v a l e u r n o m i n a l e e t ( i i ) l a v a l e u r d e m a r c h é d e s d i t e s a c t i o n s à l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e r é v o c a t i o n .
P o u r l e s b e s o i n s d e l a p r é s e n t e c l a u s e , « F a u t e S é r i e u s e » d é s i g n e l e f a i t p o u r A N G E L S P A R T N E R S l i S P R L o u l ' u n q u e l c o n q u e d e s P r i n c i p a u x M e m b r e s d e l ' E q u i p e d e G e s t i o n ( t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a C o n v e n t i o n d e S o u s c r i p t i o n ) d ' a v o i r c o m m i s o u p a r t i c i p é à l a c o m m i s s i o n d e l ' u n d e s a c t e s s u i v a n t s ;
n e p a s a v o i r r e s p e c t é u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s s u b s t a n t i e l l e s ( i ) d e s s t a t u t s , ( i i ) d ' u n e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l e n v e r s l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s o u l ' u n q u e l c o n q u e d ' e n t r e e u x , o u ( i i i ) d u M é m o r a n d u m d ' I n v e s t i s s e m e n t p r é p a r é p a r l a S o c i é t é , o u n e p a s a v o i r r e s p e c t é , d e m a n i è r e r é p é t i t i v e , u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , d ' u n e n g a g e m e n t c o n t r a c t u e l e n v e r s l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s o u l ' u n q u e l c o n q u e d ' e n t r e e u x , o u d u M é m o r a n d u m d ' I n v e s t i s s e m e n t ;
a v o i r c o m m i s u n e f a u t e d e g e s t i o n l o u r d e , u n e f r a u d e , u n a g i s s e m e n t d e m a u v a i s e f o i , u n d o l o u u n a c t e c o n d a m n a b l e p é n a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é ;
u n e p r o c é d u r e d e m i s e e n f a i l l i t e , e n r e d r e s s e m e n t o u e n l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e d ' A N G E L S P A R T N E R S I I S P R L ;
u n E v é n e m e n t L i é à l ' E q u i p e d e G e s t i o n ( t e l s q u e d é f i n i d a n s l a C o n v e n t i o n d e S o u s c r i p t i o n ) n o n r é s o l u à l a s a t i s f a c t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S o c i é t é ( o u n o n a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d e l a S o c i é t é ) d a n s l e s s i x m o i s d e s a s u r v e n a n c e .
1 8 . 4 . E n c a s d e c e s s a t i o n d u m a n d a t d ' A N G E L S P A R T N E R S I l , c e l l e - c i e s t r e m p l a c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s u r c o n v o c a t i o n d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e o u r é v o q u é e t , à d é f a u t , p a r l e c o m m i s s a i r e » .
1 7 ) P r e m i è r e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t d u q u a t r i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « P a r f o n d s g é r é s , o n e n t e n d l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o u s c r i t » .
1 8 ) D e u x i è m e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e t a j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t : " P a r a i l l e u r s , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s s o u s c r i t e p a r l e F o n d s e u r o p é e n d ' I n v e s t i s s e m e n t , l e g é r a n t a d r o i t à u n e r é m u n é r a t i o n d e r a t t r a p a g e p a y a b l e p a r l a S o c i é t é c o u v r a n t - p a r f i c t i o n - l a p é r i o d e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 8 7 . 7 5 0 E ) , d o n t ( I ) u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 4 6 . 7 5 0 E ) p a y a b l e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s v i s é e e t ( i i ) u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 4 1 . 0 0 0 E U R ) p a y a b l e p a r m o i t i é s r e s p e c t i v e m e n t l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e . P a r a i l l e u r s , l e g é r a n t a u r a d r o i t à u n s u p p l é m e n t d e r é m u n é r a t i o n , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E ) , r e l a t i f à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l » .
K B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 9 ) T r o i s i è m e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e t a j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t : " L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t f i x é e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e s e r a r é d u i t e à c o n c u r r e n c e d e t o u t e r é m u n é r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e
s o i t ( s a u f l e r e m b o u r s e m e n t d e f r a i s e n c o u r u s p o u r l e c o m p t e d ' u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l a S o c i é t é a i n v e s t i ) a t t r i b u é e a u g é r a n t o u à u n q u e l c o n q u e d e s e s a s s o c i é s ( o u a u x p e r s o n n e s l i é e s à c e u x - c i s e l o n l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s d e l a S o c i é t é » .
2 0 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L o r s q u e l e g é r a n t o u l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s a s s o c i é s o u u n m e m b r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u g é r a n t a , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d e l a S o c i é t é e t à p r e n d r e o u à r é a l i s e r p a r l e g é r a n t , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t r a p p o r t f a i t a u c o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t p a r l e c o m i t é d ' é t h i q u e ( o u u n e s y n t h è s e d e c e r a p p o r t ) s e r a s o u m i s p a r l e g é r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
2 1 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e c o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e s t c o m p o s é d e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t C c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u a u x a r t i c l e s 1 0 . 4 e t 1 0 . 5 d e s s t a t u t s e t d e d e u x o b s e r v a t e u r s d é s i g n é s p a r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e D p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é s i m p l e i n t e r v e n a n t e n t r e e u x ( s u r l a b a s e d e s d r o i t s d e v o t e s l i é s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ) , l e s q u e l s n ' o n t p a s l e d r o i t d e v o t e » .
2 2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 . 2 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e e r l a s e c o n d e p h r a s e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d u c a p i t a l q u i r e p r é s e n t e n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l ( o u u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l o r s q u e l ' o r d r e d u j o u r p o r t e s u r l a r é v o c a t i o n d u g é r a n t ) l e d e m a n d e n t » .
2 3 ) d e M o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 . 1 d e s s t a t u t s e t d ' a b r o g e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e ,
2 4 ) P r e m i è r e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 . 2 d e s s t a t u t s e t a j o u t a u d é b u t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e s m o t s « E n s u s d u r e s p e c t d e l a r è g l e p r é v u e à l ' a r t i c l e 6 d e l ' a r r ê t é r o y a l r e l a t i f à l a p r i c a f p r i v é e d u 2 3 m a i 2 0 0 7 , » .
2 5 ) D e u x i è m e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 . 2 d e s s t a t u t s e t a j o u t d e s m o t s s u i v a n t s : « e t u n e é v e n t u e l l e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 2 b i s d e s s t a t u t s » .
2 6 ) A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ( I ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s e t ( i i ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 7 . 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" 3 7 , 5 , L e s d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e s ( e n c e c o m p r i s l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s ) n e s o n t p o s s i b l e s q u e s ' i l y a u n p r o f i t d i s t r i b u a b l e ,
3 7 . 6 . T o u t m o n t a n t d i s t r i b u a b l e s e r a d i s t r i b u é s e l o n l a c a s c a d e s u i v a n t e :
I l s e r a d ' a b o r d p r o c é d é a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l l i b é r é , l e c a s é c h é a n t s o u s l a f o r m e d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2 b i s d e s s t a t u t s .
E n s u i t e , u n e d i s t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r a f a i t e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ( p r o r a t a l e p o u r c e n t a g e q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ) j u s q u ' à c e q u ' e l l e s a i e n t r e ç u u n r e n d e m e n t a n n u e l d e q u a t r e e t d e m i p o u r - c e n t ( 4 . 5 % ) p r o r a t a t e m p o r i s s u r l e c a p i t a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é , c a p i t a l i s é a n n u e l l e m e n t ( l e « R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l » ) ; p o u r l e s b e s o i n s d u c a l c u l d u R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l , t o u t e s l e s d i s t r i b u t i o n s a n t é r i e u r e s d e d i v i d e n d e s e t d e r é s e r v e s a i n s i q u e t o u s l e s r e m b o u r s e m e n t s a n t é r i e u r s d e c a p i t a l s o n t p r i s e n c o m p t e .
E n s u i t e , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 7 . 6 , u n c a t c h - u p s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r - c e n t ( 2 5 % ) d u R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l ( « C a t c h - u p » ) ; p o u r l e s b e s o i n s d u c a l c u l d u C a t c h - u p , t o u t e s l e s d i s t r i b u t i o n s a n t é r i e u r e s d e d i v i d e n d e s e t d e r é s e r v e s a i n s i q u e t o u s l e s r e m b o u r s e m e n t s a n t é r i e u r s d e c a p i t a l s o n t p r i s e n c o m p t e .
E n f i n , l e s o l d e d i s t r i b u a b l e s e r a d i s t r i b u é ( i ) à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r - c e n t ( 2 0 % ) a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t ( i l ) à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t s p o u r - c e n t ( 8 0 % ) a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ( p r o r a t a l e p o u r c e n t a g e q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ) » .
3 7 . 7 . N o n o b s t a n t c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 3 7 . 6 , t o u t e d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u ' à l a d e m a n d e u n a n i m e d e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t q u e d a n s l a m e s u r e o ù l a v a l e u r d e l a S o c i é t é c a l c u l é e s e l o n l a m é t h o d o l o g i e E V C A , d i m i n u é e d e l a d i s t r i b u t i o n e n v i s a g é e , d é p a s s e l a s o m m e d u R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l e t d e d e u x f o i s l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é s u r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , d o n t o n a r e t i r é t o u t e s l e s d i s t r i b u t i o n s a n t é r i e u r e s d e d i v i d e n d e s e t d e r é s e r v e s e t d e s r e m b o u r s e m e n t s d e c a p i t a l r e l a t i f à c e s m ê m e s a c t i o n s ( l a « C o n d i t i o n E V C A » ) . T o u t d i f f é r e n t i e l e n t r e ( i ) c e q u i a u r a i t é t é d i s t r i b u a b l e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s i l a C o n d i t i o n E V C A a v a i t é t é r e m p l i e e t ( i i ) l e s d i s t r i b u t i o n s e f f e c t i v e s d e d i v i d e n d e s e t d e r é s e r v e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a b o n d e r a u n e p r o v i s i o n c o m p t a b l e a p p e l é e p a r t r é s e r v a t a i r e d u g é r a n t n o n d i s t r i b u é e ( l a « P a r t R é s e r v a t a i r e d u G é r a n t N o n D i s t r i b u é e » ) . L a P a r t R é s e r v a t a i r e d u G é r a n t N o n D i s t r i b u é e s e r a d i s t r i b u é e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u s s i t ô t q u e , e t d a n s l a m e s u r e o ù , l a c o n d i t i o n E V C A e s t r e m p l i e , é t a n t e n t e n d u q u ' e n t r e t e m p s , l e s d i s t r i b u t i o n s a u x a c t i o n s d ' a u t r e s c a t é g o r i e s d u e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 7 . 6 p o u r r o n t a v o i r l i e u , s a n s c e p e n d a n t e n t a m e r l a P a r t R é s e r v a t a i r e d u G é r a n t N o n D i s t r i b u é e d é j à c o n s t i t u é e m a i s n o n e n c o r e d i s t r i b u a b l e .
- m o d i f i c a t i o n l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 3 9 . 2 b i s :
« 3 9 . 2 b i s L e l i q u i d a t e u r d e v r a v e i l l e r à c e q u ' A n g e l s P a r t n e r s I l e t c h a c u n d e s P r i n c i p a u x M e m b r e s d e l ' É q u i p e d e G e s t i o n ( t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a C o n v e n t i o n d e S o u s c r i p t i o n ) r e m b o u r s e n t à l a S o c i é t é l e t r o p - p e r ç u d a n s l e c a s e x c e p t i o n n e l o ù l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a u r a i e n t r e ç u d e s d i s t r i b u t i o n s e x c é d a n t l e s m o n t a n t s q u i l e u r s e r o n t d i s t r i b u a b l e s e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 7 e t 3 9 d e s s t a t u t s . A c e t t e f i n , l e l i q u i d a t e u r d e v r a , e n p r i o r i t é , i m p u t e r c e t t e s o m m e s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u a b l e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 9 . 4 c i - d e s s o u s » .
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 9 . 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
~
~ - « 3 9 . 3 , P r é a l a b l e m e n t à l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t s o l d e , i l s e r a p r o c é d é a u r e c a l c u l d e s d i s t r i b u t i o n s e f f e c t u é e s a u p a r a v a n t s u r l a b a s e d e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 7 e t , l e c a s é c h é a n t , l e s a j u s t e m e n t s n é c e s s a i r e s s e r o n t a p p l i q u é s . E n s u i t e , l e s o l d e s u b s i s t a n t a p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s d o i t ê t r e d i s t r i b u é c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a ) T o u t d ' a b o r d , l e s d i s t r i b u t i o n s d o i v e n t ê t r e f a i t e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ( p r o r a t a l e p o u r c e n t a g e q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ) à
c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é s u r c e s a c t i o n s ; p o u r l e s b e s o i n s d u c a l c u l d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , t o u t e s l e s d i s t r i b u t i o n s a n t é r i e u r e s d e d i v i d e n d e s e t d e r é s e r v e s a i n s i q u e t o u s l e s r e m b o u r s e m e n t s a n t é r i e u r s d e c a p i t a l s o n t p r i s e n c o m p t e .
( b ) E n s u i t e , l e s d i s t r i b u t i o n s d o i v e n t ê t r e f a i t e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ( p r o r a t a l e p o u r c e n t a g e q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ) j u s q u ' à c e
q u ' e l l e s a i e n t r e ç u u n l e R e n d e m e n t P r é f é r e n t i e l ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 7 . 7 ( b ) c i - d e s s u s ) ; p o u r l e s b e s o i n s d u c a l c u l d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , t o u t e s l e s d i s t r i b u t i o n s a n t é r i e u r e s d e d i v i d e n d e s e t d e r é s e r v e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e D s o n t p r i s e s e n c o m p t e .
( c ) E n s u i t e , s a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 3 9 . 2 b i s c i - d e s s u s , l e s d i s t r i b u t i o n s d o i v e n t ê t r e f a i t e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A j u s q u ' à c e q u ' e l l e s a i e n t r e ç u t e C a t c h - u p ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 7 . 7 ( c ) c i - d e s s u s ) ; p o u r l e s b e s o i n s d u c a l c u l d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , t o u t e s l e s d i s t r i b u t i o n s a n t é r i e u r e s d e d i v i d e n d e s e t d e r é s e r v e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t p r i s e s e n c o m p t e .
( d ) E n s u i t e , s a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 3 9 . 2 b i s c i - d e s s u s , l e s d i s t r i b u t i o n s d o i v e n t ê t r e f a i t e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A à c o n c u r r e n c e d e l a P a r t R é s e r v a t a i r e d u G é r a n t N o n D i s t r i b u é e .
( e ) E n f i n , l e s o l d e d o i t ê t r e d i s t r i b u é ( i ) à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r - c e n t ( 2 0 % ) , a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t ( i i ) à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t s p o u r - c e n t ( 8 0 % ) a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t
a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ( p r o r a t a l e p o u r c e n t a g e q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ) » ,
2 7 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s e t d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , d e t e l l e s o r t e q u e l a S o c i é t é s e d é n o m m e d é s o r m a i s N a u s i c a a V e n t u r e s
2 8 ) U n i f o r m i s a t i o n d e s t e r m e s u t i l i s é s d a n s l e s s t a t u t s , d e t e l l e s o r t e q u e l e t e r m e « S o c i é t é » e s t é c r i t a v e c u n e m a j u s c u l e c h a q u e f o i s q u ' i l s ' a g i t d e B A M S A N G E L S F U N D I f e t q u ' o n s e r é f è r e a u « C o d e d e s S o c i é t é s » .
2 9 ) L e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 9 6 C o d e d e s o c i é t é s . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e d a t é d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , a u t e r n i e d e l a p r é s e n t e m i s s i o n m e n é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s c e r t i f i o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s , e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s .
D è s l o r s , i l e s t p e r m i s d e c o n s i d é r e r q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s . »
3 0 ) P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 ) s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e D , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , p o u r u n p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r M o n s i e u r M i c h e l H E L B I G d e B A L Z A C , d o m i c i l i é à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e d u P a r c 6 1 , ( N N 5 3 . 0 6 . 3 0 - 4 4 9 . 9 7 ) q u i l i b è r e l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 ¬ ) ;
2 ) c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e D , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , p o u r u n p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r M o n s i e u r M a u r i c e O L I V I E R , d o m i c i l i é à C H - 1 2 1 1 G e n è v e 1 , q u a i d u M o n t - B l a n c 3 1 , C P 1 5 0 4 , ( N N 5 1 0 2 2 8 0 9 5 5 3 ) q u i l i b è r e l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 ¬ ) ;
3 ) d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e D , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , p o u r u n p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r B T P A R T N E R S B V B A , d o n t t e s i è g e e s t é t a b l i à 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a n s w i j k s t r a a t , 3 7 A , R . P . M . 8 9 3 . 4 2 7 . 9 0 3 , q u i l i b è r e l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 ¬ ) .
3 1 ) D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 2 7 . 2 9 3 , 0 0 ¬ ) , d o i t e n o u t r e ê t r e p a y é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E P A R T I C I P A T I O N E T D E G E S T I O N ( e n a b r é g é : S P D G ) e t d o i t ê t r e p o r t é à u n c o m p t e d i s t i n c t d u p a s s i f
3 2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r t e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i x a n t e e t u n m i l l e ( 6 1 , 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 , 3 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s » .
3 3 ) T r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s ( a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n )
a i
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t o u v e r t e a u F O N D S E U R O P E E N D ' I N V E S T I S S E M E N T , u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , d o n t l e s i è g e e s t s i s 9 6 , b o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r , L - 2 9 6 8 L u x e m b o u r g .
3 4 ) M a n d a t a u g é r a n t p o u r c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 5 ) M a n d a t a u g é r a n t p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t ( s o u s r é s e r v e d e l a l i b é r a t i o n d e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i x a n t e e t u n m i l l e ( 6 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s » .
3 6 ) M a n d a t a u g é r a n t p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t a j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n ( s o u s r é s e r v e d e l a l i b é r a t i o n d e l a t r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) :
« P a r a c t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é s o u s c r i t e s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d o u z e m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) .
P a r a c t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t l a c o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n p a r t i e l l e d e l a s o u s c r i p t i o n d e c e s a c t i o n s , s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é s o u s c r i t e s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 2 8 0 . 0 0 0 ¬ ) » .
M a n d a t a i r e p o u r l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à A n n e T i l l e u x e t / o u B e n o i t F e r o n , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S 1 E R E S , N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é ;
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e e t l e s p r o c u r a t i o n s ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ;
- R a p p o r t d u r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e