NDM IMMO

Société anonyme


Dénomination : NDM IMMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 880.224.520

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 22.09.2014 14597-0298-011
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 18.09.2013 13587-0450-011
18/02/2013
ÿþ z Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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BRUXELLES

0 s Gree 2013

N° d'entreprise : 0880224520

Dénomination

(en entier) : NDM IMMO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Vénerie, 29 1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : Changement siège social et démission, nomination administrateur et administrateur délégué

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire,

L'an deux mille treize, le sept janvier, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société

anonyme "NDM lmmo" s'est tenue au siège social, rue de la Vénerie, 29 à 1170 Bruxelles,

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Abdo Roumi. "

Sont présents, Monsieur Gevers Bernard, futur administrateur et administrateur délégué entrant ainsi que

les associés de la société, à savoir : Monsieur Nève de Mévergnies Jean-François et Madame Thoreau

Christine,

Soit un total de 615 actions, représentant l'intégralité du capital social.

Monsieur le Président constate que tous les associés ayant déclaré consentir à se réunir et étant présents,

l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'il y ait lieu de justifier de l'envoi de convocations dans les'

formes prévues par la toi, et apte et habile à délibérer et à statuer valablement sur l'objet à l'ordre du jour, à

savoir :

ORDRE DU JOUR

1.Changement du siège social

2.Démission et nomination administrateur et administrateur délégué

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social à l'adresse suivante, Route de Genval, 123 à

1380 Lasne, à partir du 7 janvier 2013.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité, la démission de Monsieur Abdo Roumi, de son poste d'administrateur et

d'amnistrateur délégué à la date du 31 décembre 2012 le remercie et lui donne décharge personelle définitive

en tous points quant à sa gestion de la société jusqu'à aujourd'hui, et nomme Monsieur Gevers Bernard comme

administrateur et administrateur délégué à partir du 31 décembre 2012 pour une durée de six ans.L'ordre du

jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Pour extrait conforme.

Bernard Gevers

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

































Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 25.09.2012 12576-0002-011
09/11/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Moa 2.0

k Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0880.224,520

Dénomination

(en entier) : NDM IMMO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Vénerie numéro 29 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles)

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL - NATURE DES ACTIONS - MODIFICATION DES STATUTS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NDM IMMO », ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Rue de la Vénerie 29, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0880.224.520, reçu par Maître Dimitrii CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-neuf octobre deux mil onze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Réduction du capital social

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq. cents euros (384.500,00 ¬ ) pour le porter de quatre cent quarante-six mille euros (446.000,00 ¬ ) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ), avec suppression de trois mille huit cent quarante-cinq (3.845) actions, par le remboursement aux actionnaires, au prorata de leur participation dans le capital, d'une somme totale en' espèces de trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (384.500,00 ¬ ).

Le remboursement ne pourra être effectué que conformément au respect des délais prévus à l'article 613 du Code des Sociétés.

Cette réduction de capital s'effectue sous le bénéfice de l'article 18, 2° du Code d'impôts sur les Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorité, sur le capital libéré susceptible d'être: remboursé sans charge fiscale et le solde éventuel sur les réserves taxées.

Deuxième résolution : Conversion des actions au porteur en actions nominatives

L'assemblée décide de modifier la nature des actions qui seront désormais exclusivement nominatives et

dès lors de convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives.

Troisième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 5, 10 et 31 des statuts, afin de les mettre en conformité avec les; résolutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ), représenté pari six cent quinze (615) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent quinzième (1/615ème) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 615.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à quatre cent quarante-six mille euro (446.000,00; ¬ ), représenté par quatre mille quatre cent soixante actions (4.460), intégralement libérées.

En date du dix-neuf octobre deux mil onze, il a été décidé de réduire le capital à concurrence de trois cent° quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (384.500,00 ¬ ) pour le porter à soixante et un mille cinq cents euros! (61.500,00 ¬ ), avec suppression de trois mille huit cent quarante-cinq (3.845) actions, par le remboursement! aux actionnaires, au prorata de leur participation dans le capital, d'une somme totale en espèces de trois cent' quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (384.500,00 ¬ ).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

au

ARTICLE 10 - NATURE DES ACTIONS

Mco4'keur ! Les actions sont nominatives.

belge Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre : connaissance.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE 31 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les convocations peuvent prescrire que les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration), le Conseil ! d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, niais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 26.09.2011 11554-0215-012
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.09.2010, DPT 22.09.2010 10550-0569-012
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 30.09.2009 09796-0227-012
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 25.08.2008 08613-0293-011
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 31.07.2007 07536-0263-010
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 25.09.2015 15603-0225-011

Coordonnées
NDM IMMO

Adresse
ROUTE DE GENVAL 123 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne