C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E
1 1 l i i N i o N i u i 1 1 i u i u i 1 1
* 1 1 1 2 0 6 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 6 9 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E M O T H E R M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 1 1 , B - 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 . 1 0 . 2 0 1 0
1 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i a c c e p t e n t l e u r
m a n d a t :
- E d u a r d F . N e v e H o l d i n g B . V . , r e p r é s e n t é e p a r E d u a r d F . N e v e , V a n d e r V e e r e l a a n 3 , 1 1 8 1 A m s t e l v e e n ( N L ) .
L e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s d o n t l e m a n d a t e s t a p p r o u v é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r l e u r s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f e n r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 e t 6 2 e t 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s p r é c i t é s s e r o n t r é m u n é r é s .
3 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
E d u a r d F . N e v e , V a n d e r V e e r e l a a n 3 , 1 1 8 1 A m s t e l v e e n ( N L ) , f i n d e m a n d a t 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 .
4 . D é c h a r g e
D é c h a r g e s e r a d o n n é e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r c e s p e r s o n n e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e 2 7 1 è m e j o u r d u m o i s d e m a i 2 0 1 1 q u i a u r a p o u r o r d r e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
5 . P u b l i c i t é
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f e r a l ' o b j e t
d ' u n e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E d u a r d F . N e v e H o l d i n g B . V .
G é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r E d u a r d F . N e v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e