11/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
, e 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 2 5 7 8 0 2 1
( e n e n t i e r ) : N e w B r e a t h
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : N e w 1 3 r e a ~ h
S i è g e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e 5 1
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 v o l u m e 4 4 f o l i o 7 2 c a s e 1 0 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 # _ ) , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ' , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N e w B r e a t h » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e 5 1 , T V A B E 0 8 3 2 . 5 7 8 . 0 2 1 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , - E U R ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - E U R ) , a v e c a n n u l a t i o n d e ' q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a d é t e n t i o n d u c a p i t a l , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d i x e u r o s ( 1 0 , - E U R ) ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ;
2 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e ! a c o n s t i t u t i o n l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 1 7 5 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r '
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t d e
c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , -
E U R ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - E U R ) , a v e c a n n u l a t i o n d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t :
r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d i x e u r o s ( 1 0 , - E U R ) . » .
P O U R E X T R A T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
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7 R l L i U N A t .
2 7 F E V . 2 4 1 1 3
t v I v E l , I . E S
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r '
b e i g e
* 1 3 0 4 5 8 9 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 l - 0 1 - 2 0 1 1
, N I V E P E E t t e
I H 1 I 0 1 I I I P I I I I I 1 I D 1 1 1 1
" 1 1 ~ 1 ~ 4 ~ 0 "
R é
M a b
1 1
D é n o m i n a t i o n : N e w B r e a t h
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e r u e d u V i l l a g e 5 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : ~ e e o " Z 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , q u e M o n s i e u r V A N B R A B A N T M i c h e l R o g e r E m m a n u e l , e t s o n é p o u s e , M a d a m e : W O L V E S P E R G E S C a r o l i n e E u g é n i e C a t h e r i n e , d o m i c i l i é s à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e 5 1 , o n t c o n s i t u t é e n t r e : e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , - E U R ) à : r e p r é s e n t e r p a r d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m m e s u i t : 1 ) M o n s i e u r V A N B R A B A N T p r é n o m m é s o u s c r i t h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s e t 2 ) M a d a m e W O L V E S P E R G E S p r é n o m m é e : . s o u s c r i t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s . T o t a l : d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s . L e s : c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n t i è r e m e n t : p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t ;
s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t e n o u t r e e n t r e a u t r e : "
D E N O M I N A T I O N : « N e w B r e a t h » ;
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e : t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) d e t r a i t e r , d a n s l e u r a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e n t r a n t d a n s :
- l e d o m a i n e d u c o n s e i l e n d é v e l o p p e m e n t o r g a n i s a t i o n n e l e t e n s t r a t é g i e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l ' a c t i v i t é : ;
d e c o n s e i l l e r s d ' e n t r e p r i s e s e t d ' o r g a n i s a t i o n , e t d ' e x p e r t s t e c h n i q u e s ;
- l e d o m a i n e d ' a u t r e s a c t i v i t é s d o n t l e c o n c o u r s s e r a i t n é c e s s a i r e o u u t i l e à s o n o b j e t p r i n c i p a l ;
2 ) d ' e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s e t d e r e c h e r c h e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , l ' e x a m e n , l a d é c o u v e r t e e t l ' a m é l i o r a t i o n d e s m é t h o d e s d e d i r e c t i o n , d e f a b r i c a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t ;
3 ) l e s e r v i c e d e c o n s u l t a n c e , l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l a g e s t i o n e t l a d i r e c t i o n :
- d e p r o j e t s i s s u s t a n t d ' o r g a n i s m e s p u b l i c s n a t i o n a u x , e u r o p é e n s e t / o u i n t e r n a t i o n a u x q u e d e s o c i é t é s o u o r g a n i s a t i o n s n o n g o u v e r n e m e n t a l e s à b u t l u c r a t i f o u n o n l u c r a t i f ;
- d e b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s , d e d i v i s i o n s d ' e n t r e p r i s e s , d ' e n t r e p r i s e s e t / o u d e g r o u p e s d ' e n t r e p r i s e s d o n t t e s : a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s r e n t r e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t n o t a m m e n t v i a l e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s , d a n s : l e s o b j e t s s o c i a u x d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u l e u r s o n t c o n n e x e s e t / o u d é r i v é e s , y c o m p r i s l ' e x e r c i c e , d i r e c t o u : v i a d e s r e p r é s e n t a n t s , d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u d e m e m b r e d e c o m i t é s d e d i r e c t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t à e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e : d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l , o u d e g e s t i o n ' s o c i a l e ;
2 ) l ' a s s i s t a n c e d e s e n t r e p r i s e s e t d e p a r t i c u l i e r s d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r , g e s t i o n d e r é s e a u x , ;
m a n a g e m e n t , c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l e t g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t :
- p r é p a r e r d e s é t u d e s e t d o n n e r d e s a v i s d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e
l ' e x p l o i t a t i o n e t d e l a g e s t i o n d e s s o c i é t é s , d u m a r k e t i n g , d e l ' e x p o r t a t i o n e t d e l ' i m p o r t a t i o n e t d u c o n s e i l ;
l é g i s l a t i f é c o n o m i q u e , g e s t i o n c o m m e r c i a l e ;
- l ' a s s i s t a n c e d e s e n t r e p r i s e s d a n s l a g e s t i o n d e l e u r s f r a i s g é n é r a u x ;
- l a r é d a c t i o n d e r a p p o r t s a n a l y t i q u e s d e s f r a i s g é n é r a u x e n g e n d r é s p a r l e s e n t r e p r i s e s d a n s l ' o p t i q u e d e
d i m i n u e r l e u r s f r a i s n o n s t r a t é g i q u e s ;
- l ' i m p r e s s i o n e t l ' é m i s s i o n d ' é t u d e s , d e r a p p o r t s d ' a u d i t s , l e c o n t r ô l e d e c h a q u e c o m p t e d e f r a i s , l a g e s t i o n ;
e t l e s u i v i d e l ' e x é c u t i o n d e c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s e t d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n s , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t ;
u t i l e p o u r l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d ' i n s t a l l a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s , d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e b u r e a u x ;
- l e ' m a i n t i e n e t l ' e n t r e t i e n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n l i e n a v e c l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s ;
3 ) l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g é r a n c e o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t a g i r c o m m e l i q u i d a t e u r ;
4 ) a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u m a r k e t i n g o u l a g é r a n c e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r e n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e d a n s l e s l i m i t e s c i - a v a n t , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e , s o c i a l e e t é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t :
a . - l o u e r e t s o u s - l o u e r t o u s d r o i t s r é e l s o u d e p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u h é b e r g e r s o n g é r a n t e t l e s m e m b r e s s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e ;
b . - t o u t e s o p é r a t i o n s e t é t u d e s a y a n t t r a i t a u x b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s p a r l e u r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t b i e n s m o b i l i e r s e t / o u d r o i t s q u i e n d é c o u l e n t c o m m e l ' a l i é n a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n e t l a m i s e e n s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a g e s t i o n t a n t d i r e c t e m e n t q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' é c h a n g e , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l e l o t i s s e m e n t , l e p l a c e m e n t s o u s l e r é g i m e d e l a c o p r o p r i é t é d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s m ê m e n o n b â t i s , m ê m e n o n m e u b l é s , r é s i d e n t i e l s o u n o n r é s i d e n t i e l s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a v a l o r i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
c . - d a n s l e s l i m i t e s r e p r i s e s i n f i n e d u p r é s e n t a l i n é a , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e l ' a c q u i s i t i o n , p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , a c t i o n s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e s , o u d e c a p i t a l , r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s à t i t r e d e g a r a n t i e , a v a l o u a u t r e c a u t i o n n e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s , l e t o u t à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l é g i s l a t i o n c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e s p a t r i m o i n e s e t d e s a v i s e n p l a c e m e n t s ;
6 ) l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , e t e n t o u s g e n r e s ;
7 ) l a s o c i é t é p e u t h y p o t h é q u e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e t d o n n e r e n g a r a n t i e p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s . L a s o c i é t é p e u t c o n t r a c t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l e c a u t i o n n e m e n t o u l a g a r a n t i e ;
8 ) l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' o e u v r e s d ' a r t , e x p l o i t a t i o n d e g a l e r i e s d ' a r t .
L a s o c i é t é p e u t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a s s o c i a t i o n s , d ' e n t r e p r i s e s o u d e s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à p a r t i c i p e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t d e f a ç o n g é n é r a l e s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x p l o i t a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é ;
S I E G E S O C I A L : à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e 5 1 ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s . L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s . T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x . L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ;
A S S E M B L E E G E N E R A L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e v i n g t - s i x m a r s à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t . T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
- a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e ;
- e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é m a i s p a s a v a n t l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ;
2 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r V A N B R A B A N T p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d o n t n o t a m m e n t d e s
f r a i s d ' e x p e r t i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e