07/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 1 3 2 *
D é p o s é
0 4 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 1 5 1 1 8 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N e w E l e c t r o D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e B r u x e l l e s 1 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r m a î t r e M i c h e l W e g g e à B o r s b e e k l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n s o n é t u d e ,
u n e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
1 / f o r m e j u r i d i q u e - n o m : ( - - f o r m e _ j u r - ) d u n o m d e N e w E l e c t r o D e v e l o p m e n t .
2 / s i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e B r u x e l l e s 1 0 9 , R P M N i v e l l e s .
3 / d u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e .
4 / f o n d a t e u r s :
1 ) M a d a m e V A N M U L D E R S A n j a , n e é à A s s e l e t r o i s d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d e V i r g i n a l 6 9 .
2 ) M a d a m e B O R G S G o d e l i e v e M a t h i l d e , n é e à H u i z i n g e n l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é à 1 5 0 1 H a l , T u i n w i j k 5 8 .
5 / c a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e A x a B a n k E u r o p e s a .
6 / f o r m a t i o n d u c a p i t a l : r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s :
- p a r m a d a m e V A N M U L D E R S A n j a , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e ( 1 8 . 4 1 4 ) e u r o s , d o n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 2 . 2 7 6 ) e u r o s à l i b é r e r , o u n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s .
- p a r m a d a m e B O R G S G o d e l i e v e , à c o n c u r r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) e u r o s , d o n t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) e u r o s à l i b é r e r , o u u n e p a r t s o c i a l e .
L e n o t a i r e a a t t e s t é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
7 / e x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
8 / c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s / r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é i l e s t p r é l e v é u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t . R é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n o n t p a s é t é l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
9 / g e s t i o n / c o n t r ô l e : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t i n d é t e r m i n é . L e m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r r a ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t g é r a n t e , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s o u a c t i o n n a i r e s , g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u e m p l o y é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e r a d e l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t .
T o u t g é r a n t a - c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s - l e p o u v o i r d a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s o u e n j u s t i c e . L a s o c i é t é p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . S e u l l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s e t l i m i t é s s o n t a u t o r i s é s . E s t n o m m é c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , s a u f r é v o c a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e : m a d a m e V A N M U L D E R S A n j a , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é e p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é , t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p r e n d r a p a s d ' a u t r e d é c i s i o n à c e s u j e t .
é s e v o o r - V o o r b e h o u d e n b e h o d e n
a u
M o n i t e u
a a n h e t a a n h e t
e l i s c h B e l g i s c h
t a a t s b l a d
b e l g e
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / c o m m i s s a i r e : L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , é t a n t d o n n é q u e d e s é v a l u a t i o n s f a i t e s p a r e u x d e b o n n e f o i , i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é n e s a t i s f e r a p a s a u x c r i t è r e s i m p o s é s p a r l e s a r t i c l e s 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n ' e s t d o n c p a s o b l i g é d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
1 1 / o b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
P o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
C o n s u l t a n c y e t c o n s e i l s t e c h n i q u e s e n m a t i è r e d e p a n n e a u x é l e c t r i q u e s p o u r l a r é c u p é r a t i o n d e c h a l e u r s o l a i r e , r é c u p é r a t e u r s d e c h a l e u r s o l a i r e n o n p h o t o v o l t a ï q u e s , é n e r g i e é o l i e n n e , e t a u t r e s s o u r c e s d é n e r g i e r e n o u v e l a b l e .
P o u r s o n c o m p t e u n i q u e m e n t : v e n t e e t a c h a t d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . 1 2 / a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n d a n s l a c o m m u n e o ù e s t é t a b l i l e s i è g e s o c i a l .
T o u t e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 3 / P o u v o i r s p é c i a l : L e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t a u t o r i s é à r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t é g a l e m e n t c o n f é r é e , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d e n t r e p r i s e s , l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à : l a s p r l « M I T H R I L » , à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p 1 1 b u s 5 , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e A n n i c k S p e g e l a e r e .
L e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à c e t e f f e t .
L u i k V o l e t B B - - S u i t e V e r v o l g
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e N o t a i r e M i c h e l W e g g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) O p d e M e n t i o n n e r l a a t s t e s u r b l z . l a v a n d e r n i è r e L u i k B p a g d u v e r m e l d e n V o l e t : B : R e c t o A u : N a a m r e c t o : e n N m e t h o e d a n i g h e d q u a l i t é d u v a n d e n o t a i r e i n s t r u m e n t e r e n d e i n s t r u m e n t a n t o u n o t a r i s , d e l a h e t z i j p e r s o n n e v a n d e o u d s p e r s o ( o ) n ( e ) p e r s o n n e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
b e v o e g d d e a y a n t p o u v o i r r e c h t s p e r s o o n d e t e n r e p r é s e t e r a a n z i e n l a v a n p e r s o n n e d e r d e n t e m o r a l e à v e r t e g e n w o o r i g e n l é g a r d d e s t i e r s
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r s o : A u N a a m v e r s o e n : N o m e t h a n d t e k e n i n g s i g n a t u r e
s