NEW TUBES

Société anonyme


Dénomination : NEW TUBES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 897.991.653

Publication

26/02/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0897.991.653

Dénomination

(en entier) : NEW TUBES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Château numéro 95 à 1470 Bousval

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RAPPORTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES - DISSOLUTION ANTICIPEE - DEMISSION ET DECHARGE DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION DU LIQUIDATEUR - POUVOIRS AU LIQUIDATEUR

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «

NEW TUBES », ayant son siège social à 1470 Bousval, Rue du Château 95, inscrite au Registre des Personnes Morales (Nivelles) sous le numéro 0897.991.653, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le treize décembre deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-trois décembre suivant, volume 52 folio 47 case 12, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Prise de connaissance des rapports

L'assemblée prend connaissance :

a) du rapport justificatif du conseil d'administration, conformément à l'article 181 du Code des Sociétés, exposant la proposition de dissolution de la société; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 octobre 2013.

b) du rapport du réviseur d'entreprises, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Callens, Pirenne, Theunissen et Co Réviseurs d'Entreprises », ayant ses bureaux à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 313, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0427.897.088, représentée par B. THEUNISSEN, réviseur d'entreprises, en date du 11 décembre 2013, en application de l'article 181 du Code des Sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sont textuellement libellées en ces termes:

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le Conseil d'administration de la société NEW TUBES SA a établi un état comptable arrêté au 31 octobre 2013 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation, présente un total de bilan de 225,95 E E et un passif net de 2.528.121,74 E.

A l'issue de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle à opérer lors de la proposition de dissolution d'une société dont la responsabilité est limitée, nous pouvons confirmer que cet état comptable découle correctement de la comptabilité de la société. Par contre, tel que mentionné dans le corps du présent rapport, n'ayant pu obtenir de confirmation externe de contreparties financières, et n'ayant pas d'autre moyen de contrôle de celles-ci ni des éventuels droits et engagements liés, il ne nous est donc pas possible de déterminer de manière raisonnable dans quelle mesure cet état traduit complètement et fidèlement la situation de la société NEW TUBES SA dans une perspective de liquidation.

Bruxelles, le 11décembre 2013

Callens, Pirenne, Theunissen & C° SCCRL

Représentée par B. Theunissen

Réviseur d'Entreprises »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

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Deuxième résolution : Dissolution de la société

L'assemblée décide la dissolution de la société, qui n'existera plus en conséquence que pour les besoins de

sa liquidation, et prononce sa mise en liquidation à compter du jour de l'acte,

Troisième résolution : Décharge provisoire des administrateurs

La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs en fonction.

L'assemblée leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social en cours, mais

sous réserve de ce qui pourrait apparaître du rapport du liquidateur, comme pouvant être mis à leur charge.

Quatrième résolution : Nomination d'un liquidateur

L'assemblée décide, sous la condition suspensive de son agrément par le tribunal de commerce de Nivelles

conformément à l'article 184 du Code des Sociétés, de nommer un liquidateur. Elle appelle à cette fonction

Monsieur Christophe DE BEYS, domicilié à1700 Dilbeek, Bodegemstraat 211.

La nomination est faite pour une durée indéterminée,

Cinquième résolution : Pouvoirs du liquidateur

L'assemblée décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit :

Le liquidateur dispose, seul, des pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 186,188 et 190 du Code

des sociétés. Il peut, seul, accomplir les actes prévus aux articles 187 et 190 §2 dudit Code, sans devoir

recourir à l'autorisation de l'assemblée générale.

Il peut, seul, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes

inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un

officier public ou ministériel prête son concours, sont signé par le liquidateur agissant seul.

Le liquidateur peut établir le texte coordonné des statuts et accomplir tous les actes imposés par la clôture

de liquidation.

Le mandat de liquidateur est exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, ordonnance du Tribunal de Commerce

en date du 27 janvier 2014.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0897.991.653 Dénomination LtLGt'4+1~ e'p:(

(en entier) : New Tubes Qi j

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Château, 95 à 1470 Genappe

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :extrait du PV AG extraordinaire du 5/11/2014 - clôture de liquidation

Après délibération, l'assemblée générale adopte par vote distinct et à l'unanimité, chacune des décisions suivantes:

1.Après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et avoir pris connaissance des comptes définitifs arrêtés au 4 octobre 2014, l'assemblée approuve les comptes de clôture de liquidation. Les pertes cumulées sont de 3.706.905 E.

2.L'assemblée accorde la décharge à Christophe De Beys pour son mandant de liquidateur.

3.L'assemblée décide que les livres et pièces seront conservés pendant 5 ans au domicile de Philippe Hamer, Chemin de Bas-Ransbeck, 4 à 1380 Chain.

4.Consignation des sommes encore dues : pas d'application.

Le liquidateur

De Beys Christophe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 04.07.2013 13269-0568-014
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 14.05.2012 12116-0144-010
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 01.06.2011 11141-0253-013
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0357-013

Coordonnées
NEW TUBES

Adresse
RUE DU CHATEAU 95 1470 BOUSVAL

Code postal : 1470
Localité : Bousval
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne