NOORD WEST

Dénomination : NOORD WEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 424.354.610

Publication

04/07/2014 : NIT000028
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 21.06.2012 12199-0007-009
13/12/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOL) WORG 11.1

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N� d'entreprise : 0424.354.610

D�nomination

(en entier): "NOORD WEST"

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Colinet, 47 � 1380 Lasne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION OBJET SOCIAL ADAPTATION DE LA NATURE COMMERCIALE - SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR REDUCTION

DE CAPITAL DEMISSION PROLONGATION - NOMINATION

D'un acte re�u le 24/11/2011 par Ma�tre Bernard Leconte, notaire de r�sidence � Rixensart, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� civile sous forme de soci�t�. anonyme � NOORD WEST � ayant son si�ge social � 1380 Lasne, rue de Colinet, 47, num�ro d'entreprise 0424.354.610, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Robert Vrielynck, � Brugge, le 15.04.1983, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur belge du dix mai suivant sous le num�ro 1242-9, aux termes de laquelle le pr�sident a requis le notaire Leconte d'acter ce qui suit:

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

1 �Modification de l'objet social.

A)Rapport �tabli par le conseil d'administration en application des articles 559 du Code des soci�t�s pour

les SA, avec en annexe, un �tat comptable ne remontant pas � plus de trois mois.

B)L'objet social est remplac� par le texte suivant :

La soci�t� a pour objet :

- la gestion des biens immeubles, de m�me que toutes les transactions li�es directement ou indirectement �

promouvoir les revenus de ces biens, comme l'entretien, le d�veloppement, l'embellissement et la location de

ces immeubles, ainsi que de se porter garant du bon d�roulement des obligations engag�es par des tierces

personnes qui auraient la jouissance de ces biens immeubles, de m�me que toutes les transactions

immobili�res, mobili�res et financi�res qui ont un rapport direct ou indirect avec la r�alisation de l'objet social

apparent� ou connexe ;

- la consultance ;

- le d�veloppement et l'organisation d'enseignements pour le priv�, l'enseignement et l'entreprise,

- les activit�s d'une soci�t� de management :

- le r�le d'interm�diaire commercial ;

- l'organisation d'�v�nements ;

- la prise de participation dans d'autres entreprises.

La soci�t� peut r�aliser son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res qu'elle

consid�re optimale.

En outre, elle peut accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou

financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre

mode dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou

connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

Elle peut �tre administrateur ou liquidateur d'autres soci�t�s.

Et modification en cons�quence du texte de l'article 3 des statuts.

20 Abandon de la nature civile de la soci�t� et adoption de la nature commerciale.

3�Suppression des titres au porteur adaptation au code des soci�t�s.

Et modification en cons�quence de l'article 7 des statuts.

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Meettonner sur !a derni�re gaga du Volet E : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la ; ersorne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ;a :Je-enfle mc" ale � J'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge } 4�R�duction du capital social � concurrence de septante-quatre mille trois cent quarante-et-un euros et

quarante-quatre cents (74.341,44 � ) pour le ramener de cent trente-six mille trois cent quarante-et-un euros

(136.341,00 � ) � soixante-et-un mille neuf cent nonante-neuf euros et cinquante-six cents (61.999,56 � ) :

- par remboursement aux actionnaires � concurrence de trente-trois mille sept cent septante-deux euros et

cinquante-trois cents (33.772,53 � ) et

- par apurement d'une perte subie figurant � la situation comptable arr�t�e au 30/09/2011, � concurrence de

quarante mille cinq cent soixante-huit euros et nonante-et-un cents (40.568,91 � ).

Et modification en cons�quence de l'article 5 des statuts.

5�D�mission Prolongation - Nomination.

6�Pouvoirs au conseil d'administration aux fins de faire op�rer toutes les modifications de l'inscription au

registre des personnes morales.

II. Constatation de la validit� de l'assembl�e:

Compte tenu de ce que:

d'une part, les actionnaires d�tenant l'int�gralit� des cinq mille cinq cents (5.500) actions existantes sont ici

pr�sents et ou repr�sent�s comme indiqu� ci-dessus

les administrateurs de la soci�t� ont express�ment renonc� � leur droit d�coulant de l'article 533 du Code

des soci�t�s pour les SA, d'�tre convoqu�s � la pr�sente assembl�e et ont d�clar� qu'ils n'y seraient pas

pr�sents;

il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la pr�sente assembl�e, laquelle est par cons�quent

valablement constitu�e et parfaitement apte � d�lib�rer sur son ordre du jour.

III. Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent recueillir les majorit�s requises pour

chacune d'entre elfes par la foi ou les statuts; chaque action donnant droit � une voix.

CONSTATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci constate qu'elle est valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

RESOLUTIONS

Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e adopte � l'unanimit� des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,

les r�solutions suivantes :

1. PREMIERE RESOLUTION - Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli conform�ment aux articles 559 du Code des soci�t�s pour les SA, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du conseil d'administration, est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30.09.2011.

Ce rapport demeurera ci-annex�, pour �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce avec une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

B) Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social par le suivant :

La soci�t� a pour objet :

- la gestion des biens immeubles, de m�me que toutes les transactions li�es directement ou indirectement � promouvoir les revenus de ces biens, comme l'entretien, le d�veloppement, l'embellissement et la location de ces immeubles, ainsi que de se porter garant du bon d�roulement des obligations engag�es par des tierces personnes qui auraient la jouissance de ces biens immeubles, de m�me que toutes les transactions immobili�res, mobili�res et financi�res qui ont un rapport direct ou indirect avec la r�alisation de l'objet social apparent� ou connexe ;

- la consultance

- le d�veloppement et l'organisation d'enseignements pour le priv�, l'enseignement et l'entreprise,

- les activit�s d'une soci�t� de management :

- le r�le d'interm�diaire commercial ;

- l'organisation d'�v�nements ;

- la prise de participation dans d'autres entreprises.

La soci�t� peut r�aliser son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res qu'elle consid�re optimale.

En outre, elle peut accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

Elle peut �tre administrateur ou liquidateur d'autres soci�t�s.

et de modifier en cons�quence le texte de l'article 3 des statuts, comme suit:

2. DEUXIEME RESOLUTION - Abandon de la nature civile de la soci�t� et adoption de la nature commerciale

L'assembl�e d�cide au vu de son objet social et conform�ment � l'article 3 du code des soci�t�s d'abandonner la nature civile de la soci�t� pour adopter une nature commerciale, de sorte que la soci�t� sera d�sormais de nature commerciale sous forme de soci�t� anonyme.

3. TROISIEME RESOLUTION - Suppression des titres au porteur adaptation au code des soci�t�s

" L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 7 des statuts par le texte suivant:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou au porteur, dans les

limites pr�vues par la loi et avec possibilit� pour la soci�t� de les convertir en titres d�mat�rialis�s.

A l'expiration des d�lais pr�vus par la loi du 14 d�cembre 2005 relative � la suppression des titres au

porteur, les titres au porteur dont la conversion n'a pas �t� demand�e sont convertis de plein droit en titres

nominatifs.

Ils seront inscrits dans le registre des titres nominatifs dans le mois de la conversion automatique, au nom

de la pr�sente soci�t�, jusqu'� ce que le titulaire se manifeste. Cette inscription au nom de la soci�t�� ne lui

conf�re pas la qualit� de propri�taire.

ll est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs.

Le conseil d'administration devra prendre contact avec un organisme de liquidation pr�alablement � la

conversion des titres au porteur existants, afin de prendre toutes les mesures n�cessaires.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions d�mat�rialis�es.

L'exercice de tout droit attach� � un titre au porteur dont la conversion n'a pas �t� demand�e conform�ment

aux dispositions de la loi du quatorze d�cembre deux mille cinq portant suppression des titres au porteur, est

suspendu jusqu'� ce qu'une personne ayant pu valablement �tablir sa qualit� de titulaire demande et obtienne

que les titres soient inscrits � son nom dans le registre des titres nominatifs ou sur un compte-titres tenu par

l'�metteur, un teneur de compte agr�� ou un organisme de liquidation.

� partir du premier janvier deux mil quinze :

les titres cot�s sur un march� r�glement� dont le titulaire reste inconnu sont vendus par l'�metteur sur un march� r�glement� ;

les titres qui ne sont pas cot�s sur un march� r�glement� et dont le titulaire ne s'est pas fait conna�tre sont mis en vente par l'�metteur.

Les titres qui ne seront pas vendus au trente novembre deux mille quinze, conform�ment � ce qui est dit ci-dessus, seront d�pos�s par l'�metteur aupr�s de la Caisse des d�p�ts et consignations.

4. QUATRIEME RESOLUTION - R�duction du capital social par remboursement aux actionnaires et par apurement d'une perte subie

R�duction du capital social � concurrence de septante-quatre mille trois cent quarante-et-un euros et quarantei-quatre cents (74.341,44 � ) pour le ramener de cent trente-six mille trois cent quarante-et-un euros (136.341,00 � ) � soixante-et-un mille neuf cent nonante-neuf euros et cinquante-six cents (61.999,56 � ) :

- par remboursement aux actionnaires � concurrence de trente-trois mille sept cent septante-deux euros et cinquante-trois cents (33.772,53 � ) et � chacune des 5.500 actions sans mention de valeur nominale existantes d'une somme de six euros et dix cents (6,10 � ) et

- par apurement d'une perte subie figurant � la situation comptable arr�t�e au 30/09/2011, � concurrence de quarante mille cinq cent soixante-huit euros et nonante-et-un cents (40.568,91 � ).

L'assembl�e constate que la pr�sente r�solution, en ce qu'elle concerne le remboursement aux actionnaires est d�finitive, mais que le remboursement ainsi d�cid� ne sera effectu� que dans les conditions pr�vues par les articles 613 du Code des soci�t�s.

Et modification et remplacement en cons�quence de l'article 5 des statuts comme suit :

Le capital social est fix� � soixante-et-un mille neuf cent nonante-neuf euros et cinquante-six cents (61.999,56 � ). Il est divis� en cinq mille cinq cent actions (5.500) sans d�signation de valeur nominale.

5. CINQUIEME RESOLUTION - Demission Prolongation - Nomination

a) Demission

L'assembl�e d�cide de mettre fin au mandat d'administrateur de :

1) Monsieur VANDERVEKEN Fr�d�ric Christian Ange Ghislain, n� � Libange (Congo Belge), le 3111211953, registre national des personnes physiques num�ro 53123127193, �poux de Madame Armez de Tabaoda Marie, domicili� � L'Hereau, 37390 Cerelles (France)

2) Madame VAN PAEMEL Marcelle Germaine Estelle, n�e � Paris XIII le 06/07/1926, registre national des personnes physiques num�ro 26070620417, veuve de Monsieur Vanderveken Henri, domicili�e � Lasne, nie de Colinet, 69;

A dater des pr�sentes.

b) Prolongation

Et de prolonger le mandat d'administrateur de :

Monsieur VANDERVEKEN Gr�goire, pr�nomm�, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

c) Nomination

En outre, l'assembl�e d�signe comme nouvel administrateur :

Madame DEVARREWAERE Annick, pr�nomm�e.

Son mandat prend effet � dater de ce jour et est attribu� pour une p�riode de 6 ans et �l prendra donc fin,

sauf r��lection, � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

Le notaire attire toutefois l'attention des parties sur les stipulations dont question � l'article 518 du code des

soci�t�s lequel stipule express�ment ce qui suit en son paragraphe premier :

" Les administrateurs doivent �tre au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e

par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-

Volet B - Suite

ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

6. SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs au conseil d'administration aux fins de faire op�rer toutes les

modifications de l'inscription au registre des personnes morales

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et �

Hubert Deduytsche BVBA, J. Vandeputtelaan 48, 8370 Blankenberge avec facult� de substitution, ceux

d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s de toutes Administrations, en particulier au registre des personnes

morales et � la taxe sur la valeur ajout�e si de besoin.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es s�par�ment et successivement � l'unanimit� des voix

pr�sentes ou repr�sent�es.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Prolongation statut d'administrateur d�l�gu�

S'est ensuite r�uni le conseil d'administration qui, � l'unanimit�, a d�cid� de prolonger la d�l�gation de la

gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette

gestion � Monsieur Vanderveken Gr�goire, pr�nomm�.

Son mandat sera exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

(sign�) Bernard Leconte, notaire � Rixensart.

Pi�ces d�pos�es en m�me temps :

- exp�dition de l'acte.

- statuts coordonn�s.

Mentionner sur fa derni�re pagel du vaa-t i3 : Au rpz�o : Nom et quafit� du notaire ins'.rznent3n' cu da a personne ou das psrso?-nes

avant pouvoir de .epr�sen.e: a personne morale �'�gard des tiers

Au /2rso . ?orn et s'ranatrara

R�serv�

au

Moniteur

belge

11/08/2011 : NIT000028
26/10/2009 : NIT000028
18/06/2009 : NIT000028
28/08/2007 : NIT000028
10/07/2006 : NIT000028
06/07/2005 : BGT000028
17/06/2004 : BGT000028
04/02/2004 : BGT000028
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 13.08.2015 15421-0501-011
01/07/2003 : BGT000028
11/12/2002 : BGT000028
26/06/2001 : BGT000028
09/06/2000 : BGT000028
02/09/1997 : BGT28
24/06/1997 : BGT28
01/01/1995 : BGT28
01/01/1993 : BGT28
01/01/1989 : BGT28
01/01/1988 : BGT28
15/05/1986 : BGT28
01/01/1986 : BGT28
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 29.08.2016 16541-0224-010

Coordonnées
NOORD WEST

Adresse
RUE DE COLINET 47 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées NOORD WEST

Coordonnées
NOORD WEST