NUTRICION BIOLOGIE INTERNATIONAL, EN ABREGE : NBI

Dénomination : NUTRICION BIOLOGIE INTERNATIONAL, EN ABREGE : NBI

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 819.193.803

Publication

14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 13.06.2013 13169-0447-018
20/12/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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RIBUNAL DE COMMERL

1 U 412- 2012

Mer�s

N� d'entreprise : 0819.193.803.

D�nomination

(en entier) : NUTRITION BIOLOGIE INTERNATIONAL

(en abr�g�): NBI

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la Science num�ro I � 1400 Nivelles

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - DEMISSION DU GERANT - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - CREATION ET AFFECTATION D'UNE PART BENEFICIAIRE - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � NUTRITION BIOLOGIE INTERNATIONAL �, en abr�g� � NBI �, ayant son si�ge social � 1400 Nivelles, Rue de la Science, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0819.193.803re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-trois novembre deux mil douze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : Augmentation de capital

Rapports

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance :

a) du rapport du R�viseur d'Entreprises, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MICHEL DENIS REVISEUR D'ENTREPRISES �, ayant son si�ge � 1340 Ottignies, Avenue Armand Bontemps, 9, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0478.879.991, repr�sent�e par Monsieur Michel DENIS, R�viseur d'Entreprises, en date du quinze novembre deux mil douze, en application de l'article 313 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de chaque apport en nature et sur le made d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :

� En conclusion des travaux de contr�le que j'ai effectu�s conform�ment aux normes de r�vision �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises pour les apports en nature, suite � la mission qui m'a �t� confi�e, en vertu de l'article 313 du Code des Soci�t�s, en vue de me prononcer sur la description, l'�valuation et la r�mun�ration des apports qui seront effectu�s � la SPRL Nutrition Biologie International � l'occasion de l'augmentation de son capital, je suis d'avis que:

lia description des apports en nature, en l'occurrence la totalit� des 57.530 parts repr�sentatives du capital de la soci�t� civile Pharmacie & Biologie Participations r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

2le mode d'�valuation adopt�, � savoir !a valeur r��valu�e du portefeuille des participations d�tenues par !a soci�t� dans des laboratoires m�dicaux, est justifi� par l'�conomie d'entreprise et est appropri� en l'esp�ce (soci�t� holding);

3la valeur � laquelle conduit fe mode d'�valuation des apports correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie, en l'occurrence 388.776 parts nouvelles identiques aux parts existantes.

Je rappelle enfin que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de !a transaction.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ottignies, le 15 novembre 2012

SCPRL Michel DENIS - R�viseur d'Entreprises

repr�sent�e par Michel DENIS, g�rant�

b) du rapport sp�cial du G�rant, conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e.

Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trente-six millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (36.167,385,00 � ) pour le porter de huit cent cinquante mille euros (850.000,00 � ) � trente-sept millions dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (37.017.385,00 � ), avec cr�ation de trois cent quatre-vingt-huit mille sept cent septante-six (388.776) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport de l'associ� unique et par des tiers, de cinquante-sept mille cinq cent trente (57,530) parts sociales de la soci�t� civile de droit fran�ais � Pharmacie & Biologie Participations �, ayant son si�ge social � F-12700 Capdenac-Gare (France), 40, Avenue Gambetta, inscrite au registre du commerce de Rodez sous le num�ro 422.207.233, leur appartenant, pour un montant d'apport total de trente-six millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (36.167.385,00 � ), plus amplement d�crit dans le rapport du R�viseur d'Entreprises dont mention ci-avant.

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du Reviseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Deuxi�me r�solution : Approbation du rapport du g�rant concernant la modification de l'objet social :

L'assembl�e prend connaissance du rapport du g�rant conform�ment � l'article 287 du Code des Soci�t�s, justifiant la raison de ta modification de l'objet social de la soci�t�. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente septembre deux mil douze..

Troisi�me r�solution : Modification de l'objet social ;

Afin d'adapter l'objet social � l'�largissement et � la r�orientation des activit�s de la soci�t�, l'assembl�e d�cide de remplacer l'objet par un nouveau texte, comme suit

� La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger, prise de participations sous quelques forme que ce soit dans des soci�t�s belges ou �trang�res et moyennant les habilitations requises par la loi

-La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, mobili�res et immobili�res ;

-Le contr�le de leur gestion ou fa participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ;

-L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�e.

-Les prestations de tous conseils, services et �tudes � fournir aux entreprises ou aux particuliers, notamment, et non exclusivement, en mati�re administrative, �conomique, financi�re, fiscale, de formation, de n�gociation,...

-L'acquisition, la cr�ation, la concession ou la cession de tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, elle peut s'int�resser de toutes mani�res, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un d�bouch� ; elle peut ainsi, entre autres, exercer le mandat d'administrateur ou de liquidateur et �tre charg� de la gestion journali�re dans toutes soci�t�s.

Au cas o� l'exercice de certaines activit�s serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ses activit�s, � la r�alisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute suret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.�

Quatri�me r�solution : Approbation des rapports L'assembl�e approuve :

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1) Le rapport du g�rant conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s exposant la justification de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente septembre deux mil douze.

2) Le rapport du R�viseur d'Entreprises, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MICHEL D�NIS REVISEUR D'ENTREPRISES �, ayant son si�ge � 1340 Ottignies, Avenue Armand Bontemps, 9, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0478.879.991, repr�sent�e par Monsieur Michel DENIS, Reviseur d'Entreprises, d�sign�e conform�ment aux dispositions de ['article 219 du Code des Soci�t�s, a fait rapport en date du vingt novembre deux mil douze sur les apports d�crits ci-avant, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit:

� Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 septembre 2012 dress�e par le g�rant de la soci�t�. Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� ont fait appara�tre que la soci�t�, depuis sa constitution, n'a pas enregistr� certaines charges in�vitables et n'a pas respect� ses obligations l�gales en mati�re de publication des comptes annuels. N�anmoins, tant avant qu'apr�s l'op�ration, l'actif net comptable appara�t largement sup�rieur au capital minimum pr�vu pour une soci�t� anonyme.

Ottignies, le 20 novembre 2012

SCPRL Michel DENIS - R�viseur d'Entreprises

Repr�sent�e par Michel DENIS �

Cinqui�me r�solution : Transformation en soci�t� anonyme

L'assembl�e, apr�s avoir constat� qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la soci�t� et faisant application des dispositions du livre XII du Code des Soci�t�s, d�cide de transformer la pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en une soci�t� anonyme ayant la m�me personnalit� juridique, la m�me d�nomination sociale, les m�mes associ�s; d'une dur�e illimit�e, sans changement ni � l'objet statutaire, ni au capital ou r�serves, ni � l'�valuation des �l�ments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera d�sormais repr�sent� par trois cent nonante-sept mille neuf cent treize (397.913) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, qui seront substitu�es aux trois cent nonante-sept mille neuf cent treize (397.913) parts sociales actuellement existantes, l'�change se faisant titre par titre, avec cr�ation d'une (1) part b�n�ficiaire attribu�e � titre gratuit � Monsieur LAGARDE Claude, pr�nomm�, non repr�sentative du capital social et attribu�e intuitu personae.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du trente septembre deux mil douze et figurant � l'�tat dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets � compter du jour de l'acte.

Sixi�me r�solution : D�mission du g�rant en fonction

Suite � la transformation de la forme juridique de la soci�t� en soci�t� anonyme, l'assembl�e prend acte de

le d�mission du g�rant de la soci�t�, � savoir

-Monsieur LAGARDE Claude, pr�nomm�,

L'assembl�e lui donne d�charge pleine et enti�re de sa gestion et pour tous les actes accomplis dans

l'exercice de ses fonctions jusqu'au jour de l'acte.

Septi�me r�solution : Adoption des statuts

L'assembl�e d�cide de fixer comme suit les statuts qui r�giront les rapports sociaux � dater de ce jour, en

remplacement des statuts ant�rieurement en vigueur.

STATUTS

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � NUTRITION BIOLOGIE INTERNATIONAL �, en abr�g� � NBI �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1400 Nivelles, Rue de la Sciences, 1.

Objet social

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger, prise de participations sous quelques forme que ce soit dans des soci�t�s belges ou �trang�res et moyennant les habilitations requises par la loi :

-La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, mobili�res et immobili�res ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ;

-L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�e.

-Les prestations de tous conseils, services et �tudes � fournir aux entreprises ou aux particuliers, notamment, et non exclusivement, en mati�re administrative, �conomique, financi�re, fiscale, de formation, de n�gociation,...

-L'acquisition, la cr�ation, la concession ou la cession de tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, elle peut s'int�resser de toutes mani�res, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un d�bouch� ; elle peut ainsi, entre autres, exercer le mandat d'administrateur ou de liquidateur et �tre charg� de la gestion journali�re dans toutes soci�t�s,

Au cas o� l'exercice de certaines activit�s serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ses activit�s, � la r�alisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute suret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur,

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de trente-sept millions dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (37.017.385,00 � ) repr�sent� par trois cent nonante-sept mille neuf cent treize (397.913) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune uni trois cent nonante-sept mille neuf cent treizi�me (11397.913i�me) du capital social.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier mercredi du mois de mai � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� !�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions !�gales,

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les titulaires de parts b�n�ficiaires pourront chacun, en tout �tat de cause, d�signer un administrateur. Cet administrateur pourra �tre r�voqu� en tout temps par le titulaire de part b�n�ficiaire qui l'a d�sign� et son mandat s'�teindra de plein droit d�s le d�c�s du titulaire de part b�n�ficiaire qui l'a d�sign�.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Le repr�sentant permanent d�sign� par la personne morale nomm�e administrateur devra au pr�alable �tre agr�� par le conseil d'administration de la pr�sente soci�t� dans laquelle la personne morale est appel�e � exercer un mandat d'administrateur. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs, dont l'administrateur d�l�gu�, agissant conjointement, soit par l'administrateur d�l�gu� agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux" dans les limites de leurs mandats.

Huiti�me r�solution z Nomination d'administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer en tant qu'administrateurs, pour une dur�e de six ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit, � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale :

- Monsieur LAGARDE Claude, pr�nomm�,

- Madame LAGARDE Caroline, domicili�e � 1090 La Croix sur-Lutry (Suisse), Chemin de la L�chire, 15,

- Monsieur LAGARDE Sylvain,domioili� � F-64500 Saint-Jean de Luze (France), Chemin d'Erromardie, 51,

qui acceptent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration d�clare se r�unir valablement aux fins de proc�der � la nomination du pr�sident et administrateur-d�l�gu�, de pr�ciser les r�gles qui d�terminent la r�partition des comp�tences des organes de la soci�t�.

A l'unanimit�, le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et de Pr�sident du Conseil d'Administration ; Monsieur LAGARDE Claude, domicili� � F-46100 Figeac (France), Place du Puy, 1.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� sera exerc� � titre gratuit

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du R�viseur d'Entreprises "Michel DENIS" et rapport sp�cial du G�rant, conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s, rapport du R�viseur d'Entreprises "Michel DENIS", conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s et rapport du G�rant conform�ment � l'article 778 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

Volet B - Suite

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 24.08.2012 12446-0231-013
27/04/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Vient

N� d'entreprise : 0819.193.803

D�nomination

(en entier) : NUTRITION BIOLOGIE INTERNATIONAL

(en abr�g�): NBI

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1400 Nivelles, Rue de la Science, 1

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS.

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Benoit CLOET � Herseaux-Mouscron en date du 3 avril 2012, en cours d'enregistrement � Mouscron 2,

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � NUTRITION BIOLOGIE INTERNATIONAL �, en abr�g� � NBI � ayant son si�ge � 1400 Nivelles, Rue de la Science, 1, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide d'augmenter [e capital social � concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 EUR) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 EUR) � huit cent cinquante mille euros (850.000,00 EUR) par �mission de huit mille soixante-deux (8.062) parts sociales nouvelles sans d�signaticn de valeur nominale � souscrire en esp�ces, au prix global de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 EUR), et � lib�rer int�gralement.

Ces huit mille soixante-deux (8.062) parts sociales nouvelles seront identiques aux parts sociales existantes et auront les m�mes droits et avantages � compter de la date de l'augmentation de capital.

Souscription Lib�ration

Les huit mille soixante-deux (8.062) parts sociales nouvelles ont �t� souscrites en esp�ces au prix global de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 EUR).

Chacune des actions ainsi souscrites a �t� lib�r�e en totalit� par versement d'un montant global de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 EUR) sur un compte sp�cial ouvert aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que ce montant est � la libre disposition de la soci�t�, ainsi que l'atteste le notaire instrumentant � la vue d'une attestation �manant de ladite banque et dat�e du trente mars deux mille douze.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit pour les adapter � le d�cisicn prise :

Article 6 : Le texte de cet article est remplac� par le texte suivant :

� Le capital s'�l�ve � huit cent cinquante mille euros (850.000,00 EUR), repr�sent� par neuf mille cent trente-sept (9.137) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/neuf mille cent trente-septi�me (119.137i�me) de l'avoir social. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Benoit CLOET.

D�pos�s en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte de modification aux statuts ;

- texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/03/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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28 FEB 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0819.193.803

D�nomination

(en entier) : TRADING IMMO SOLAIRE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt, 119/3

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DENOMINATION - AUGMENTATION DE CAPITAL -

MODIFICATION AUX STATUTS - DEMISSION - NOMINATION

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� parle notaire Benolt CLOET � Herseaux-Mouscron en date du 15 f�vrier 2012, en cours d'enregistrement � Mouscron 2,

Que rassembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � TRADING IMMO SOLAIRE � ayant son si�ge � 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt, 119/3, a pris � l'unanimit� des voix entre autres les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en la d�nomination � NUTRITION BIOLOGIE

INTERNATIONAL �, en abr�g� � NBI �.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge de la soci�t� � 1400 Nivelles, Rue de la Science, 1.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quatre-vingt-un mille quatre cent euros (81.400,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six-cent euros (18.600,00 EUR) � cent mille euros (100.000,00 EUR) par �mission de huit cent septante-cinq (875) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale � souscrire en esp�ces, au prix global de quatre-vingt-un mille quatre cent euros (81.400,00 EUR), et � lib�rer int�gralement.

Ces huit cent septante-cinq (875) parts sociales nouvelles seront identiques aux parts sociales existantes et auront les m�mes droits et avantages � compter de la date de l'augmentation de capital.

Souscription -- Lib�ration

Les huit cent septante-cinq (875) parts sociales nouvelles ont �t� souscrites en esp�ces au prix global de quatre-vingt-un mille quatre cent euros (81.400,00 EUR).

Chacune des actions ainsi souscrites a �t� lib�r�e en totalit� par versement d'un montant global de quatre-vingt-un mille quatre cent euros (81.400,00 EUR) sur un compte sp�cial ouvert aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que ce montant est � la libre disposition de la soci�t�, ainsi que l'atteste le notaire instrumentant � la vue d'une attestation �manant de ladite banque et dat�e du neuf f�vrier deux mille douze.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux d�cisions prises et � la

l�gislation actuellement en vigueur:

Article 2 : Dans le texte de cet article, les mots �TRADING IMMO SOLAIRE � sont remplac�s par les mots � NUTRITION BIOLOGIE INTERNATIONAL �, en abr�g� � NBl �.

Article 3 : Dans te texte de cet article, la premi�re phrase est supprim�e et remplac�e par la phrase suivante: � Le si�ge social est �tabli � 1400 Nivelles, Rue de la Science, 1. �

B�jragen bij h�t ��giscli St�at'sbTad -12[03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

0,

Volet B - Suite

R�serv�

au

Moniteur belge ,

Article 6 : Le texte de cet article est remplac� par le texte suivant :

� Le capital s'�l�ve � cent mille euros (100.000,00 EUR) repr�sent� par mille septante-cinq (1.075) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille septante-cinqui�me (111.075i�me) de l'avoir social, �

Article 20 : Le texte de cet article est remplac� par le texte suivant;

� La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts. Elle pourra l'�tre anticipativement par d�cision de l'associ� unique ou par d�lib�ration de l'assembl�e g�n�rale dans les formes et conditions pr�vues par la Loi.

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re de la mani�re indiqu�e par l'assembl�e g�n�rale qui nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs et r�mun�ration,

La nomination du ou des liquidateurs doit �tre confirm�e par le Tribunal de commerce.

Chaque ann�e, les liquidateurs soumettent � l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� les r�sultats de la liquidation,

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser le montant lib�r� des parts.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�galit� entre toutes les parts sociales, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts. �

D�mission - Nomination

L'assembl�e d�cide de mettre fin avec effet imm�diat au mandat de g�rant de ta soci�t� de monsieur Olivier

Henri GOARNISSON.

L'assembl�e d�cide de nommer monsieur LAGARDE Claude, n� � Narbonne (France) le vingt-neuf juin mil

neuf cent quarante-cinq, de nationalit� fran�aise, demeurant � 46100 Figeac (France), Place du Puy, 1, en

qualit� de g�rant de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e.

Son mandat ne sera pas r�mun�r�.

Celui-ci accepte sa nomination en confirmant qu'il n'est atteint par aucune mesure qui s'y oppose.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Benoit CLOET,

D�pos�s en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte de modification aux statuts

- texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
NUTRICION BIOLOGIE INTERNATIONAL, EN ABREGE …

Adresse
RUE DE LA SCIENCE 1 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

NUTRICION BIOLOGIE INTERNATIONAL, EN ABREGE : NBI

Société anonyme

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Coordonnées NUTRICION BIOLOGIE INTERNATIONAL, EN ABREGE …

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