06/10/2014
ÿþ M ° d z , a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E J R B E L G E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4 1 9 S E P . 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S L A D N t V E I . L ~ i f
I I k I I I I I I ~ u ~ u ~ u u ~ ~ u A i u ~
* 1 4 1 8 1 4 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 . 9 0 1 . 0 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U T W A Y F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 1 B r a i n e - L ' A l l e u d ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ) , A v e n u e d e l a T e n d r a i e , n ° 1 7 . O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c D E B O U C H E , à L e R o e u l x , l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' A , G . e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A " N U T W A Y " , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l a n o t a i r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R à B r u x e l l e s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 2 9 6 1 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a d é c i d é e n t r e a u t r e :
* d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 2 4 . 5 4 2 , - ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 2 8 . 0 0 0 , - ) à u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 4 2 , 4 , p a r l a c r é a t i o n d e 1 1 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r d e 1 . 1 2 2 e u r o s c h a c u n e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é à l a s o u s c r i p t i o n .
* d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 4 2 , - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 3 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
* d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t s :
" A R T I C L E 5 . C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 4 2 , - ) .
I l e s t d i v i s é e n 1 . 8 3 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n ô m i n a l e .
I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s
( 1 . 7 2 8 . 0 0 0 , - ) d i v i s é e n m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q a o û t d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ' c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 2 4 . 5 4 2 , - ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 2 8 . 0 0 0 , - ) à u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 4 2 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 1 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . "
d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E F O U R T X a v i e r , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n ° 2 9 7 ( N N : 6 8 0 2 0 9 / 0 0 5 0 3 ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d e n o m m e r :
M o n s i e u r M E L S E N S P a s c a l , n é à B r u x e l l e s , l e 2 2 j a n v i e r 1 9 6 5 , ( N N : 6 5 0 1 2 2 - 4 2 1 9 7 ) d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s C r o i x d u F e u , n ° 6 0
- L a S P R L « A M S C O N S U L T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u G é n é r a l L o b a u , n ° 8 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r S O L E A l b a n - M a r c .
- M o n s i e u r G E R V A I S C h r i s t i a n M i c h e l , d o m i c i l i é à O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , A v e n u e d e l a T e n d r a i e , n ° ' 1 7 ,
- M o n s i e u r D E S C H A M P S T h i e r r y J e a n L o u i s , d o m i c i l i é à M e i s e , d ' H o o g v o r s t l a a n , n ° 5 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t p o u r d é s i g n e r p u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
F r é d é r i c D E B O U C H E , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
19/02/2013
ÿþi Z e l r e t e l
1 0 9 6 1 9 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 F E V , 2 0 1 3
N i V a i l e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 Q 3 9 o À 0 ( J 3
D é n o m i n a t i o n ~ ~ i l
( e n e n t i e r ) : N U T W A Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T e n d r a i e n u m é r o 1 7 à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
( B r a i n e l ' A l l e u d )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " N U T W A Y " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( B r a i n e l ' A l l e u d ) , a v e n u e d e l a T e n d r a i e n u m é r o 1 7 , e t a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 2 8 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 7 2 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
A c t i o n n a i r e s
1 . M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , d o m i c i l i é à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( B r a i n e l ' A l l e u d ) , a v e n u e d e
l a T e n d r a i e 1 7 ,
2 . M o n s i e u r T h i e r r y D E S C H A M P S , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , d ' H o o g v o r s t l a a n 5 4 .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T 1 R I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , d ' H o o g v o r s t l a a n 5 4 ,
t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 9 5 7 . 8 5 1 .
L e s c o m p a r a n t s c o n v i e n n e n t e n t r e e u x d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N U T W A Y " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( B r a i n e l ' A l l e u d ) , a v e n u e d e l a T e n d r a i e n u m é r o 1 7 , e t a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 2 8 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 7 2 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s ( 1 . 2 4 3 ) , p o u r u n a p p o r t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 . 2 4 3 . 0 0 0 , - ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r T h i e r r y D E S C H A M P S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t a c t i o n s ( 3 9 7 ) , p o u r u n a p p o r t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 3 9 7 . 2 8 2 , - ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T I R I , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 8 8 ) , p o u r u n a p p o r t d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 8 7 , 7 1 8 , - ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
T o t a l : m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 7 2 8 ) .
I l e s t i c i p r é c i s é q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s a t t r i b u é e s e n é c h a n g e d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r c h a c u n d e s f o n d a t e u r s a f a i t l ' o b j e t d ' u n a r r o n d i e n c e q u i c o n c e r n e l a s p r l T I R I e t M o n s i e u r T h i e r r y D e s c h a m p s .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s s o u s c r i v e n t a u c a p i t a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : A . A p p o r t s e n n a t u r e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s ( 2 . 3 7 8 ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E D E L A B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 G h l i n , C h a u s s é e d e W a l l o n i e 1 4 0 , a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 3 4 3 , 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
¬ ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 0 5 5 . 1 4 4 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i o n s e p t c e n t n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 . 7 0 9 . 7 8 2 , - ¬ ) , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , p r é n o m m é , f a i t a p p o r t d e m i l l e s e p t c e n t s e i z e a c t i o n s ( 1 . 7 1 6 ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E D E L A B » , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t a r r o n d i d e u n m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e e u r o s ( 1 . 2 3 3 . 8 0 4 , - ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r T h i e r r y D E S C H A M P S , p r é n o m m é , f a i t a p p o r t d e c i n q c e n t q u a r a n t e a c t i o n s ( 5 4 0 ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E D E L A B » , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t a r r o n d i d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 8 8 . 2 6 0 , - E ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T I R I , p r é n o m m é e , f a i t a p p o r t d e c e n t v i n g t - d e u x a c t i o n s ( 1 2 2 ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E D E L A B » , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t a r r o n d i d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 8 7 . 7 1 8 , - ¬ ) , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c i - a p r è s d é s i g n é .
R A P P O R T S D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S E T D E S F O N D A T E U R S
- R a p p o r t s p é c i a l d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S R S P , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , s u r l ' a p p o r t d é c r i t c i - a v a n t e t s u r l a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r e t e n u e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « N U T W A Y » S A , e f f e c t u é s p a r M e s s i e u r s C h r i s t i a n G E R V A I S , T h i e r r y D E S C H A M P S e t l a B V B A T I R I c o n s i s t e n t e n 2 . 3 7 8 a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é d e l a S A H e d e l a b , v a l o r i s é e s à 1 . 7 0 9 . 7 8 2 , 0 0 E .
A l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t é v o q u é c i - d e s s o u s r e l a t i f à l a l i m i t a t i o n d e l ' é t e n d u e d e n o s c o n t r ô l e s , a u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é e a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t b a s é s s u r u n e m o y e n n e d e d e u x v a l e u r s d é t e r m i n é e s s e l o n l e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n D C F e t d e s m u l t i p l e s . N o t o n s q u e l a m é t h o d e D i s c o u n t e d C a s h - F l o w ( D C F ) s e b a s e s u r u n e a c t u a l i s a t i o n d e s c a s h - f l o w s f u t u r s d e l ' e n t r e p r i s e e t q u e l a m é t h o d e d e m u l t i p l e r e t e n u e , à s a v o i r E V / E B I T c o r r e s p o n d a u r a p p o r t e n t r e l e p r i x d u m a r c h é e t l ' E B I T d e l a s o c i é t é . N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e v a l i d a t i o n t e c h n i q u e d e c e t t e é v a l u a t i o n . P a r c o n t r e , n o u s n e p o u v o n s v a l i d e r l e s c h i f f r e s p r o j e c t i f s d u b u s i n e s s p l a n , q u i p r é s e n t e n t p a r n a t u r e u n c a r a c t è r e a l é a t o i r e a i n s i q u e d e s I n c e r t i t u d e s s p é c i f i q u e s , e t n o t a m m e n t s u i t e a u d é v e l o p p e m e n t i m p o r t a n t d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s r é a l i s é e n 2 0 1 2 a y a n t g é n é r é u n e c h u t e p a s s a g è r e d e s m a r g e s ( s i c ) , n o u s é m e t t o n s d o n c u n e r é s e r v e s u r l ' é v o l u t i o n à l a h a u s s e d e s m a r g e s r é e l l e s à p a r t i r d e 2 0 1 3 . I I e x i s t e a i n s i u n e i n c e r t i t u d e q u a n t à l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s a p p o r t é e s ,
- N o u s n e s o m m e s d o n c p a s e n m e s u r e d ' e x p r i m e r u n e o p i n i o n s u r l e f a i t d e s a v o i r s i l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , q u i a é t é f i x é e p a r l e s f o n d a t e u r s , c o n s i s t e e n 1 . 7 2 8 a c t i o n s d e l a s o c i é t é « N U T W A Y » S . A . , n o m i n a t i v e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à c r é e r .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n « u n e f a i m e s s o p i n i o n » .
F a i t à N i v e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é p a r
P h i l i p p e B é r i o t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
A s s o c i é »
- R a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l s o n t e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
R E M U N E R A T I O N D E L ' A P P O R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e , i l e s t a t t r i b u é à :
M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , p r é n o m m é , m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 1 . 2 3 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
- M o n s i e u r T h i e r r y D E S C H A M P S , p r é n o m m é , t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 3 8 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R I , p r é n o m m é e , q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 8 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B . A p p o r t s e n e s p è c e s
L e s d i x - h u i t a c t i o n s ( 1 8 ) r e s t a n t e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r ;
M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , p r é n o m m é , n e u f a c t i o n s ( 9 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . M o n s i e u r T h i e r r y D E S C H A M P S , p r é n o m m é , n e u f a c t i o n s ( 9 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E x t r a i t s d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " N U T W A Y " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ' 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( B r a i n e l ' A l l e u d ) , a v e n u e d e l a T e n d r a i e
n u m é r o 1 7 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s ;
T o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e p h a r m a c e u t i q u e , d e l a d r o g u e r i e , d e l a p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e , a u x p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n e t d e r é g i m e , e t a u x p r o d u i t s d e s i n d u s t r i e s c h i m i q u e s e n g é n é r a l , a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s c o n n e x e s .
T o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r o i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r n i e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r , C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e ,
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s , S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 2 8 . 0 0 0 , ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 . 7 2 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n / m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t i è m e ( 1 1 1 . 7 2 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t e n n a t u r e e n e s p è c e s ( c f r s u p r a )
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s c i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à ! a
m ê m e h e u r e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , d o m i c i l i é à 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ( B r a i n e - l ' A l l e u d ) , a v e n u e d e t a
T e n d r a i e 1 7 ;
- M o n s i e u r T h i e r r y D E S C H A M P S , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , d ' H o o g v o r s t l a a n 5 4 ;
- M o n s i e u r X a v i e r D E F O U R T , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t . B - S u i t e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d e u x m i l q u a t o r z e ,
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
5 , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r C h r i s t i a n G E R V A I S , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M o n s i e u r T h i e r r y D E S C H A M P S , p r é n o m m é , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t
s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2015
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 3 . 9 0 1 . 0 4 3 D é n o m i n a t i o n
M O N I T E k J ~ B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5 E L G I S C H S T A A T S B L A D 2 s J U I N e
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : N U T W A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ) , A v e n u e d e l a T e n d r a i e , n ° 1 7
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c D E B O U C H E , à L e R o e u l x , l e 1 6 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' A . G . e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « N U T W A Y » , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R à B r u x e l l e s , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 2 9 6 1 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c D E B O U C H E , à L e R o e u i x , l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 8 1 4 5 6 ,
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , à d é c i d é e n t r e a u t r e s :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 3 . 4 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 4 2 e u r o s ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 9 7 5 . 9 4 2 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r d e 1 . 2 3 4 e u r o s c h a c u n e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 . 2 3 4 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é à l a s o u s c r i p t i o n .
- d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 9 7 5 . 9 4 2 , - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 9 3 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
- d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
" A R T I C L E 5 . C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 9 7 5 . 9 4 2 , - ) .
I l e s t d i v i s é e n 1 , 9 3 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 2 8 . 0 0 0 , - ) d i v i s é e n m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 2 4 . 5 4 2 , - ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 , 7 2 8 . 0 0 0 , - ) à u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 4 2 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 1 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e j u i n d e u x m i l q u i n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 3 . 4 0 0 , - ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 4 2 , - ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 9 7 5 . 9 4 2 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D e b o u c h e , n o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e