02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 2 0 2 9 5 5 5 *
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 2 4 9 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D B & A s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
S o C 4 ' e U . C ~ u c e » . . . S n n e . a L ~ .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e n u m é r o 1 6 1 - B â t i m e n t J à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e « O D B & A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e n u m é r o 1 6 1 b â t i m e n t ' J , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 2 4 9 . 7 2 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d * I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e . à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e ! t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 5 6 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r ` P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r : a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , p o u r u n m o n t a n t t o t a l ; d ' a p p o r t d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s ; p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r d e B O N H O M E O l i v i e r , : d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e B o i s E l o i 3 1 , e t d e M o n s i e u r B O T T E Q U I N O l i v i e r , d o m i c i l i é à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , ; r u e d u T r y , 2 1 .
E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e n o n - r é m u n é r é :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e « D . C . T . F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u T r y , : 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 9 5 0 . 5 7 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t , M o n s i e u r B O T T E Q U I N O l i v i e r , p r é n o m m é ;
2 / L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D ' E X P E R T I S E S ' C O M P T A B L E S D E B O N H O M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 7 5 4 . 2 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ; M o n s i e u r d e B O N H O M E O l i v i e r , p r é n o m m é ;
3 / L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C f r C o n s u l t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ; 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t , 2 9 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 2 2 7 . 5 2 8 , ' r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C A L L E N S F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l ' E t a t 2 9 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 ' r V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s ' s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , à s a v o i r ;
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t i è m e ' ( 1 1 2 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é a u m o n t a n t d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t , e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e