ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l A D F 1 1 . 1
i T r e t ; 1 e L D e C o m .
2 1 N O V , 2 0 1 3 I
N e t %
i I d l l l ~ l i l V l l ~
* 1 3 1 8 0 9 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 4 5 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O d e s i m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B a u d o u i n 1 7 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a i 2 0 1 3
R é s o l u t i o n 1 : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e 1 0 m a i 2 0 1 . 3 p r e n d a c t e q u e l e s m a n d a t s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é d e 2 0 1 3 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 2 e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r H e n r y C O O M A N S d e B R A C H E N E p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t - J o s e p h C O O M A N S d e B R A C H E N E p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 d e v a n t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 8
k N í ? q . C e o l g h r i ) e t - C Ê . M L
M ~ f S T R A i t U í 2 -
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ ~ l e ; ' S ( d . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a o s 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 . ) 7 8 6 *
T K O U N A L D E O Z -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 4 5 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D E S I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B a u d o i n , 1 7
1 3 3 0 R i x e n s a r t
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 a o û t 2 0 1 1 :
U n i q u e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r t e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s , à s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r H e n r y P a u l M a r i e E m m a n u e l C O O M A N S D E B R A C H E N E , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e B a u d o i n , 1 7 .
2 ° M o n s i e u r L a u r e n t C O O M A N S D E B R A C H E N E , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t , R u e E l i s a b e t h , 8 .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
H e n r y C O O M A N S D E B R A C H E N E
A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s