24/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.07.2014, DPT 17.09.2014 14591-0130-038
23/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a i 2 . /
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C 0 1 1 1 ' , 1 E R C :
I 1 O C T . 2 0 1 3
E i i Y G L { . E u
G r e f f e
R 3 1 ) 1 6 ! E l
t
i u
u i
S i j l â g é n b i j h e f B ë t e ï e - I ï S f â á f s b l â d í = " 2 3 7 I ü / 2 D I 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d n ° 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d u m a r d i 9 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a n n u e l l e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
E r i c M A T H A Y S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.07.2013, DPT 30.08.2013 13503-0225-036
26/11/2012
ÿþM o d 2 1
~
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h i n r u i u r n i ~ u i M
" 1 2 1 9 0 4 3 5 *
T R ' B U r l . 1 1 , 5 E C O M M E R C E
1 4 N O V . 2 0 1 2
l o l , . r r = ; . i _ F _
â r e f i f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d n ° 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d u v e n d r e d i 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r M a u r i c e K E R N , a v e c e f f e t c e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r M a d a m e A m a n d a J a n e G I L M O U R , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , n é e l e 9 n o v e m b r e 1 9 6 7 à D u r b a n ( A f r i q u e d u S u d ) , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( M N 6 7 1 1 0 9 4 6 6 6 9 - B e l g i q u e ) , 3 5 , a v e n u e T é l é m a q u e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 7 .
E l l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e G I L M O U R s e r a p r é s e n t e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E r i c M A T H A Y S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n i e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
06/08/2012
ÿþ1 . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i a ~ ~ 3 n *
t . , ' . ~ ; ( ; E
2 ~ - 0 7 - 2 0 1 2
{ d 1 t i r r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d n ° 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d u v e n d r e d i 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y D I V E N O T , a v e c e f f e t c e j o u r .
E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t d é c i d e d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r D i d i e r D E M A N G E , n é l e 4 j u i n 1 9 8 1 à W i s s e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , d o m i c i l i é à L - 2 1 4 8 L u x e m b o u r g
( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 6 r u e F e r n a n d M e r t e n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 7 .
E l l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i d i e r D E M A N G E s e r a p r é s e n t e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E r i c M A T H A Y S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e r l s e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d n ° 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E P O U V O I R S - N O M I N A T I O N S D E 3 F O N D E S D E P O U V O I R S N A N T I S D E L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
L e C o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r , à p a r t i r d e c e j o u r , t o u s t e s p o u v o i r s c o n c é d é s à M a d a m e M a l i k a H A M M O U D A .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , e n t a n t q u e F o n d é d e p o u v o i r s - n a n t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - a v e c e f f e t c e j o u r , M o n s i e u r D i d i e r D E M A N G E , n é l e 4 j u i n 1 9 8 1 à W i s s e m b o u r g ( F r a n c e ) d e m e u r a n t à L - 2 1 4 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e F e r n a n d M e r t e n s , n ° 6 ,
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s c o n c é d é s , M o n s i e u r D i d i e r D E M A N G E , p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é , d e v r a s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n F o n d é d e p o u v o i r s n a n t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s p o u v o i r s , p r é c é d e m m e n t c o n c é d é s à M e s s i e u r s M i c h e l ' J O N G E N e t O l i v i e r P E N N E S E , r e s p e c t i v e m e n t e n d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 0 e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 m a i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , d e l e s n o m m e r , e n t a n t q u e F o n d é s d e p o u v o i r s - n a n t i s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - a v e c e f f e t c e j o u r .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s c o n c é d é s , M o n s i e u r M i c h e l J O N G E N , p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é , d e v r a s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n F o n d é d e p o u v o i r s n a n t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s c o n c é d é s , M o n s i e u r O l i v i e r P E N N E S E , p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é , d e v r a s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n F o n d é d e p o u v o i r s n a n t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E r i c M A T H A Y S A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 0 4 2 . 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E N I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 6 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1 D é n o m i n a t i o n
07/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v ,
a u
M o n i t e i .
b e l g e
* 1 1 1 3 5 8 3 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
D é n o m i n a t i o n : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L A H U L P E N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
1 . R a d i e r ! e p o u v o i r d e s i g n a t u r e a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 d e :
F i n a n c e
- H u g u e s V a n d e p e u t t e
P o u r t o u s l e s d o c u m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o n t r a c t u e l s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a f i n a n c e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
E r i c M a t h a y s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 1 .
07/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r I l l l ' I 1 1 1 1 1 l i u 1 ' t i l t 1 1 l i 1 I I I 1 1 l i I l t i t i I I I
a u M o n i t E b e l g i + ' 1 1 1 3 5 8 3 7 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - O F 2 0 1 1
t e - E s -
D é n o m i n a t i o n : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L A H I J L R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 0 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l ' a n n é e s o u s r e v u e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r E r n s t & Y o u n g p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
E r i c M a t h a y s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 0 .
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 11.07.2011 11269-0061-035
01/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 O M n B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 1 6 9 6 3 *
R é M o
b
D é n o m i n a t i o n : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
O r d r e d u j o u r
C h a n g e m e n t d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e :
- M o n s i e u r C h a r l i e B a r r a s s d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é R e p r é s e n t a n t d ' O d y s s e y F i n a n c i a l
T e c h n o l o g i e s L u x e m b o u r g - ; M
; :
- M o n s i e u r E r i c C o r n b l a i n d e s a f o n c t i o 3 i d ' A d m i n i s t r a t e u r
D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l e u r m a n d a t e f f e c t u é j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
E t d é c i d e d e n o m m e r :
- A l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 5 , M o n s i e u r E r i c M a t h a y s N N : 6 5 . 1 1 . 1 2 . 1 0 3 . 0 9 , d o m i c i l i é B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 3 4 / 0 0 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
- A l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 5 , M o n s i e u r M a u r i c e K e r n - p a s s e p o r t n ° 0 7 B D 0 2 7 1 4 - d o m i c i l i é r u e S i n g e r , 1 9 - 7 5 0 1 6 P a r i s - F r a n c e .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s E r i c M a t h a y s e t M a u r i c e K e r n n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y D i v e n o t e s t m a i n t e n u j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 5 .
P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
E r i c M a t h a y s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþ
_ p l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J f u J i ! 1 1 1 1 ! ! J i ! 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I M I I ! 1 1 0 ! ! I J I J h I J
" 1 1 0 1 6 9 6 4 "
R é ;
M o i b 4
° , 0 - 0 1 - ° 2 0 n
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : O D Y S S E Y F I N A N C I A L T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 - 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 0 4 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
O r d r e d u j o u r
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 . M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s .
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s . A d a t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 c e l u i - c i s e r a t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
2 . M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s
A . R a d i e r l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e :
* R e s s o u r c e s H u m a i n e s
- S o n i a J o h n s t o n
* S a l e s
- F r a n ç o i s J a c q u e m a r t
- D i d i e r V a n k e e r b e r g h e n
* F i n a n c e
- E r i c C o m b l a i n
- W a l t e r B o u l a i n
- V i n c e n t F u n c k e n
B . D e m a i n t e n i r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 à t o u t e s l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - a p r è s
* R e s s o u r c e s H u m a i n e s
- M a l i k a H a m m o u d a
P o u r t o u s l e s d o c u m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o n t r a c t u e l s r e l a t i f s a u x e m p l o y é s
* F i n a n c e
- H u g u e s V a n d e p e u t t e
P o u r t o u s l e s d o c u m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o n t r a c t u e l s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a f i n a n c e .
* S a l e s
- M i c h e l J o n g e n
P o u r t o u s l e s d o c u m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o n t r a c t u e l s r e l a t i f s à l a c l i e n t è l e .
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C . D ' a j o u t e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 p o u r l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
* F i n a n c e
- O l i v i e r P e n n e s e
P o u r t o u s l e s d o c u m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e s c o n t r a c t u e l s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a f i n a n c e . '
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
E r i c M a t h a y s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
R é s e r v é
M o n t e u r
' b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 13.07.2010 10292-0315-035
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 14.08.2009 09570-0018-035
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 01.07.2008 08315-0064-034
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 29.06.2007 07302-0149-034
08/12/2006 : BL475888
25/10/2006 : BL475888
28/06/2005 : BL475888
05/04/2005 : BL475888
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0066-031
15/06/2004 : BL475888
27/04/2004 : BL475888
12/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2003 : BL475888
01/11/2001 : BL475888
17/06/2000 : BL475888
04/02/2000 : BL475888
10/08/1999 : BL475888
11/09/1996 : BL475888
03/08/1995 : BL475888
23/05/1990 : BL475888
23/05/1990 : BL475888
11/10/1989 : BL475888
05/10/1989 : BL475888
08/09/1989 : BL475888
01/01/1989 : BL475888
13/09/1988 : BL475888
03/07/1987 : BL475888
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 22.07.2016 16346-0187-031