OKAIDI BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. OKAIDI BELGIUM
Dénomination : OKAIDI BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 862.252.794

Publication

22/07/2014 : NIA019070
01/08/2014
ÿþMOD WORD 11.1

4%)~~`~J 'as~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ui

ui





" 14148400"



1 -° -07- 20Pi

Vree.t.E~~ ----Gréffe

N° d'entreprise : 862.252.794

Dénomination

(en entier) : OKAIDI BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431 G à 1380 Lasne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Reconduction mandat commissaire

li ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 juin 2014 que l'assemblée générale a:

DECIDE, sur présentation du conseil d'entreprise, de réélire en qualité de commissaire la sc scrl ' PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1932 Sint-Stévens-Woluwe, Woluwedal 18, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501,944, représentée par Mme Lien Winne, réviseur d'entreprise.

Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer, sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2016,

DONNE tous pouvoirs à Me Aurore Touwaide, Me Thomas Derval ou tout autre avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les. formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Thomas Derval

Avocat et mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2014
ÿþt

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

º% niiàltllv. .. _ _

I :7 -07- 20%

~`-'~''eF~e~ ----

iu IIIbIIIIIIIIIIIVaI IUIlf

*141A8A01*

Ondernemingsnr : 862.252,794

Benaming

(voluit) : OKAIDI BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 431G -1380 Lasne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 20 juin 2014 blijkt er uit dat de algemene vergadering heeft:

BESLOTEN, op voordracht van de ondernemingsraad, als commissaris te herbenoemen, de burgerlijke vennootschap PriceWaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren cvba, met zetel op 1932 Sint-Stevens-Woluwe, WoJuwedal 18, geregistreerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, die voor het vervullen van dit mandaat wordt vertegenwoordigd door mvr. Lien Winne, bedrijfsrevisor.

Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te', spreken over de goedkeuring van de jaarrekening va het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

VERLEENT alle machten aan Me Aurore Touwaide, Me Thomas Derval of elke advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elkeen alleen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgisch Staatsblad te vervullen, om de inschrijving van de Vennootschap met de Kruispuntbank van Ondernemingen te regulariseren en, hiertoe, alle documenten te onderteken, alle nuttige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is.

Thomas Derval

Advocaat en lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/01/2014
ÿþt.

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N ° d'entreprise : 0862.252.794

Dénomination

(en entier) : OKAID1 BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431G, 1380 Lasne

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions / Nominations

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue par écrit le 16 décembre 2013 que les actionnaires ont, à l'unanimité:

PRIS ACTE de la démission de M. Eric VANDENDRIESSCHE et de M. Jérôme GASQUET de leurs mandats respectifs d'administrateurs avec effet à ce jour.

DECIDE de nommer M. Patrick DAMBRINE, domicile au 216 rue Jean Jaurès 59170 CROIX (France) et M. Michel HAUTEKIET, domicilé au 4 rue Risban - 59700 Marcq en Baroeul (France) en qualité d'administrateurs de la société.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31/12/2018.

DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tous les documents, accomplir toutes les démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 16 décembre 2013 que le conseil d'administration a, à l'unanimité:

PRIS ACTE des démissions de M, Eric VANDENDRIESSCHE et de M. Jérôme GASQUET de leurs mandats respectifs d'administrateurs délégués avec effet à ce jour.

DECIDE de confier à M. Michel HAUTEKIET la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour et pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

M. Michel HAUTEKIET portera le titre d'administrateur délégué.

L'administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

DECIDE de nommer M. Patrick DAMBRINE en tant que président du conseil d'administration.

DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 1419/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteu

*14025212*

Réservé

au

Moniteui

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

TRIBUNAL DE COMERCE

1 4 in, 20i

Nre.u.Es

Greffi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

belge et, à cette fin, signer tous les documents, accomplir toutes les démarches utiles et, d'une manière' générale, faire tout ce qui est nécessaire.

11 ressort du prccès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 16 décembre 2013 que le conseil d'administration a, à l'unanimité:

DECIDE de confier à M. Patrick DAMBRiNE la gestion journalière de la société ainsi que 4 représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour et pour toute la durée de son mandat d'administrateur,

M. Patrick DAMBRINE portera le titre d'administrateur-délégué.

L'administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois âtre autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

Les administrateurs délégués de la société pourront exercer leurs pouvoirs de gestion journalière en agissant individuellement.

DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Sirriont Braun, étale( à 1050 Bruxettes, avenue Louise 149/20, chacun agissant Seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge et, à cette fin, signer tous les documents, accomplir toutes les démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Me Thomas Derval

Avocat du cabinet Simont Braun et mandataire

.,4

-Réservé

ati

Moniteq;

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

24/01/2014
ÿþOnclernemingsnr : 0862.252.794

Benaming

(voluit): OKAIDI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Chaussée de Louvain 4310, 1380 Ohain

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen I Benoemingen

Uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 16 december 2013 blijkt er dat de aandeelhouders hebben, met eenparigheid van stemmen:

AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang op vandaag, " van de heer Eric VANDENDRIESSCHE en de heer Jérôme GASQUET van hun mandaten van bestuurders.

BESLOTEN de heer Patrick DAMBRINE, wonende te 216 rue Jean Jaurès 59170 CROIX (Frankrijk) en de heer Michel HAUTEK1ET, wonende te 4 rue 'Risban 2 59700 Marcq en Baroeul (Frankrijk) te benoemen als bestuurders.

Hun mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/12/2018..

VERLEEND alle machten aan elke advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149 (20), elkeen alleen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgische Staatsblad te vervullen en, hiertoe, elle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is.

Uit de notulen van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 16 december 2013 blijkt er dat de raad van bestuur heeft:

AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang op vandaag, van de heer Eric VANDENDRIESSCF-1E en de heer Jérôme GASQUET van hun mandaten van gedelegeerde bestuurders.

BESLOTEN aan de heer Michel HAUTEK1ET het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden en in rechte in het kader van dit bestuur, en dit met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn bestuursmandaat.

Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De gedelegeerd bestuurder kan, op zijn verantwoordelijkheid, een of meer bijzondere machten binnen de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan werknemers van de vennootschap of aan iedere andere persoon van zijn jeuze, zonder evenwel gerechtigd te zijn algemeen het dagelijks bestuur als dusdanig te delegeren aan wie ook

BESLOTEN de heer Patrick DAMBRINE te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

VERLEEND alle machten aan elke advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan "149 (20), elkeen alleen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgische Staatsblad te vervullen en, hiertoe, alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

111111

II

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14025213*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 16 december 2013 blijkt er dat de raad van bestuur heeft:

BESLIST aan de heer Patrick DAMBRINE het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen, aslook de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden en in rechte in het kader van dit bestuur, en dit met onmiddelijke ingang en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat.

Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De gedelegeerd bestuurder kan, op zijn verantwoordelijkheid, een of meer bijzondere machten binnen de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan werknemers van de vennootschap of aan iedere andere persoon van zijn jeuze, zonder evenwel gerechtigd te zijn algemeen het dagelijks bestuur als dusdanig te delegeren aan wie ook.

De gedelegeerde bestuurders van de vennootschap zullen in hun bevoegdheden van dagelijks bestuur individueel kunnen uitoefenen.

VERLEEND alle machten aan elke advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149 (20), elkeen alleen handelend, om aile, publicatieformaliteiten bij de Belgische Staatsblad te vervullen en, hiertoe, aile documenten te ondertekenen, aile nuttige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk is.

Thomas Derval

Advocaat van het kantoor Simont Braun en lasthebber

_

 A

4,-

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/01/2015
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behout aan hi Belgis

Staatsb

-- I



jlt A















Ondernemingsnr : 862.252.794

Benaming

(voluit) : OKAIDI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 431G -1380 Lasne

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uit de eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennotschap Okaidi Belgium blijkt er dat de aandeelhouders hebben:

AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang op 30 november 2014, van de heer Patrick Dambrine van zijn mandaat van bestuurder.

AKTE GENOMEN van het onslag, met ingang op 15 december 2014, van de heer Michel Hautekiet van zijn mandaat van bestuurder.

BESLIST de heer Eric Vandendriessche, wonende te 61 avenue Paul Claudel 59510 HEM (Frankrijk), te benoemen als bestuurder, met ingang op 30 november 2014.

BESLIST de heer Alexis de Seze, wonende te 31 avene Gustave Delory maison de Fresnay 59100 Roubaix (Frankrijk), te benoemen als bestuurder, met ingang op 15 december 2014,

BESLIST dat de mandaten van deze bestuurders onmiddellijk eindigen na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 3111212019.

Alle machten VERLEEND aan elk advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussels, Louizalaan 149n elkeen allen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgisch Staatsblad te vervullen en, hiertoe, alle documenten te onderteken, alle nuttige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakkelijk is.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 december 2014 blijkt er uit dat de raad van bestuur heeft:

AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang op 30 november 2014, van de heer Patrick Dambrine van zijn mandaten van gedelegeerde bestuurder en van voorzitter van de raad van bestuur.

AKTE GENOMEN van het ontslag, met ingang op 15 december 2015, van de heer Michel Hautekiet van zijn mandaat van gedelegeerde bestuurder.

BESLIST, met eenparigheid van stemmen, aan de heer Eric Vandendriessche, wonende te 61 avenue Paul Claudel 59510 HEM (Frankrijk), en aan de heer Alexis de Seze, wonende te 31 avenue Gustave Delory 3 maison de Fresnay 59100 Roubaix (Frankrijk), het dagelijks bestuur van de vennotschap tegenover derden en in rechte in het kader van dit bestuur, en dit met ingang op 30 november 2014.

Elk van de gedelegeerde bestuurders kan zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur individueel uitoefenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor- '-'1" bishouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Alle machten VERLEEND aan elk advocaat van het kantoor Simont Braun gevestigd te 1050 Brussels, Louizalaan 149n elkeen allen handelend, om alle publicatieformaliteiten bij de Belgisch Staatsblad te vervullen en, hiertoe, alle documenten te onderteken, alle nuttige handelingen te nemen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakkelijk is.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Aurore Touwaide

Advocaat (kantoor Simont Braun)

Lasthebber









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/01/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 862.252.794 Dénomination

(en entier) : OKAIDI BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431 G à 1380 Lasne (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission - Nomination

Il ressort de la décision unanime par écrit des actionnaires de la société anonyme Okaidi Belgium du 15 décembre 2014 que les actionnaires ont:

PRIS ACTE de la démission de M. Patrick Dambrine de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 30 novembre 2014.

PRIS ACTE de la démission de M. Michel Hautekiet de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 15 décembre 2014,

DECIDE de nommer M. Eric Vandendriessche, domicilié au 61 avenue Paul Claudel 59510 HEM (France), en qualité d'administrateur, à dater du 30 novembre 2014,

DECIDE de nommer M. Alexis De Seze, domicilié à 31 Avenue Delory 3 maison de Fresnay 59100 Roubaix (France), en qualité d'administrateur, à dater du 15 décembre 2014.

DECIDE que le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31/12/2019.

DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur Belge, et, à cette fin, signer tous les documents, accomplir toutes les démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Il ressort du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 décembre 2014 que le conseil d'administration a:

PRIS ACTE de la démission de M. Patrick Dambrine de ses mandats d'administrateur délégué et de Président du conseil d'administration, cette démission prenant effet le 30 novembre 2014.

PRIS ACTE de la démission de M. Michel Hautekiet de son mandat d'administrateur délégué, cette démission prenant effet le 15 décembre 2014.

DECIDE de confier à M. Eric Vandendriessche, domicilié au 61 avenue Paul Claudel 59510 HEM (France) ainsi qu'à M. Alexis De Seze, domicilié au 31 Avenue Delory 3 maison de Fresnay 59100 Roubaix (France) la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter du 30 novembre 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rése au Monit bels

*15003977*

Chaque administrateur délégué pourra exercer ses pouvoirs de gestion journalière en agissant individuellement.

t~

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes !es formalités de publication aux Annexes du Moniteur Belge, et, à cette fin, signer tous les documents, accomplir toutes les démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.







Aurore Touwaide,

Avocat (cabinet Simont Braun)

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2013 : NIA019070
05/02/2013
ÿþ Mal Ward t1.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

I Il 111111

*13021199*

i Peivul.riL. l.lar

Ondernemingsnr : 0862.252.794

Benaming

(voluit) : OKAID1 BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : chaussée de Louvain 431 G te1380 Lasne

(volledig adres)

Exploitatiezetels (onder andere) te Hasselt, Wijnegem, Sint-Niklaas, Leuven,

Kortrijk

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN  ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

A. Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 27

december 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de statuten te wijzigen als volgt:

- Artikel 23 : door dit artikel door volgende tekst te vervangen: « De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor volgende handelingen :

- het verlenen van persoonlijke zekerheden (in het bijzonder borgstellingen, aval of

bankwaarborgen) en de vestiging van zakelijke zekerheden op de activa van de Vennootschap. Met deze bepaling worden niet bedoeld: de borgstellingen of bankwaarborgen verleend in het kader van handelshuurovereenkomsten afgesloten of af te sluiten door de Vennootschap, met inachtneming van de interne procedures ;

- het toestaan van leningen of de inschrijving op leningen door de Vennootschap, ongeacht de vorm ervan, aan/bij elke persoon die geen aan de Vennootschap verbonden persoon is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen;

- elke overdracht, verwerving of inschrijving door de Vennootschap van

kapitaalvertegenwoordigende effecten van elke vennootschap, alsook elke overdracht, verwerving of inschrijving door de Vennootschap van converteerbare effecten of effecten die recht geven op het verwerven van kapitaalvertegenwoordigende effecten van elke vennootschap. »

- Artikel 28: door een nieuwe alinea in te lassen volgend op de eerste alinea van dit artikel luidend als volgt:

« Wanneer de algemene vergadering wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de handelingen vermeld onder artikel 23 hierboven, kunnen de aandeelhouders slechts vertegenwoordigd worden door hun Voorzitter of, naar gelang het geval, door de Voorzitter van hun raad van bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde van een van hen. »

2. akte te nemen van het ontslag van volgende bestuurders, met ingang van 27 december 2012:

- de vennootschap naar Frans recht OKAIDI SAS, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Jean-Luc Souflet ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan hét

Belgisch Staatsblad

C -

ti

- de naamloze vennootschap naar Frans recht ID GROUP SA, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Jean Duforest.

3. als bestuurders te benoemen :

De heer Eric Vandendriessche, wonende te 59510 Hem, Frankrijk, 61, avenue Paul Claudel ;

De heer Charles Jérôme (genaamd Jérôme) Gasquet, wonende te Versailles (78000),

Frankrijk, 2 rue Léon Gatin.

Hun mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2018.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

B. Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 27 december 2012

De raad van bestuur heeft akte genomen van het ontslag van de SAS OKAIDI van haar mandaat van

gedelegeerd bestuurder met ingang van 27 december 2012.

De raad van bestuur:

- heeft beslist aan dhr. Eric Vandendriessche en dhr. Jérôme Gasquet het dagelijks bestuur van de

vennootschap toe te vertrouwen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover

derden en in rechte in het kader van dit bestuur, en dit met onmiddellijke ingang.

Zij zullen de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Elke gedelegeerd bestuurder kan, op zijn verantwoordelijkheid, een of meer bijzondere machten

binnen de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan werknemers van de vennootschap of aan

iedere andere persoon van zijn keuze, zonder evenwel gerechtigd te zijn algemeen het dagelijks

bestuur als dusdanig te delegeren aan wie ook.

Dhr. Eric Vandendriessche en dhr. Jérôme Gasquet kunnen hun bevoegdheden van dagelijks bestuur

elk individueel uitoefenen.

- heeft beslist dat dhr. Eric Vandendriessche en dhr. Jérôme Gasquet hun mandaat van gedelegeerd

bestuurder onbezoldigd zullen uitoefenen.

- heeft alle machten verleend aan Mter Jean-Philippe Lagae, Notaris, met bureau te Brussel,

Koningsstraat 55, teneinde de formaliteiten noodzakelijk voor de publicatie van voormelde

beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, lasthebber

Neergelegd samen met:

- een uitgifte van het proces-verbaal van 27 december 2012, een aanwezigheidslijst, twee volmachten

en een coördinatie der statuten;

- het proces-verbaal van de raad van bestuur van 27 december 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/02/2013 : NIA019070
10/08/2012 : NIA019070
10/08/2012 : NIA019070
06/07/2012 : NIA019070
12/08/2011 : NIA019070
23/06/2011 : NIA019070
03/09/2010 : NIA019070
30/06/2010 : NIA019070
24/07/2009 : NIA019070
19/06/2009 : NIA019070
26/03/2009 : NIA019070
06/10/2008 : NIA019070
09/07/2007 : NIA019070
20/07/2006 : NIA019070
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 19.06.2015 15185-0166-045
20/10/2005 : NIA019070
22/07/2005 : NIA019070
21/06/2004 : NIA019070
03/07/2003 : NIA019070

Coordonnées
OKAIDI BELGIUM

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431G 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne