24/05/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 8 1 1 1 R I N 1 1 9 1 1 1 1 8
N ` d ' e n c r H p i i s e
T R i B I J I . l A I . O F C O M M E R C E
t l g e " 2 0 1 2
l v l V E L l e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n I M M O l 3 I L I E R E O L D E N G L A N D
F o r m e
S i è g e R u e d u S a r i F
1 3 7 0 J o d o i g n e ( M é l i n )
O b j e t d e p a c t e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L 1 I ~ R E O L D E N G L A N D » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 M é l i n , r u e d u S e r t , 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 7 6 8 . 8 1 6 .
D r e s s é p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , W a v r e , l e v i n g t - s i x a v r i l 2 0 1 2 V o l . 8 5 8 F o 1 . 0 8 C a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( a i e ) : C . G a r e t » ,
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é à l ' u n a n i m i t é , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f d e p u i s l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d o n c à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n n o u v e l l e « O L D E N G L A N D » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é à d a t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e 2 0 m a i à 1 5 h e u r e s e t c e l a à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 3 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
5 I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u x f i n s d e c r é e r l e d i t r e g i s t r e e t d ' y p o r t e r e n c o m p t e l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e n f a i s a n t s u i v r e c e t t e i n s c r i p t i o n d e s a s i g n a t u r e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
n u L " " " " - " " " . i ( t f . i
T e - - - F M o d 1 1 . 1
º% ' R e s e r v e a u E n s u i t e d e q u o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
[ M o n i t e u r b e l g e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e C o m t e G u i l l a u m e G u y o n d e M o n t l i v a u l t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B r u g m a n n , 3 5 5
P r é s e n t e t q u i a a c c e p t é c e s f o n c t i o n s q u i s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
d e n o m m e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e C o m t e G u y G u y o n d e M o n t l i v a u l t , d o m i c i l i é à 1 3 7 0 M é l i n , r u e d u S a r t , 8 q u i a a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e
s u r l a d e r n c r t t . . E ; , " t ! : A u r e c t o r ; o r - " r e i r , , , , . , , . ! C I O t ! F p w r s o n n e O u d e s p , ~ r ~ . u 1 1 r r [ . 1 ,
t , I e p a r d d e s t i e r ~
A u v e r s o N o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b