01/04/2011
ÿþ
V O . . £
* i i o a s ~ a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m o N I T
T R = N L D E C O M M E R C E
U r ~ _ " ~ B
~ C T - l o
2 0 3 - 2 0 1
B E L G i S C H S T A A T S g G S T U U R
1 - 0 3 - 2 0 1 1
L A D
N I V
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 8 0 2 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
"
" ( e n e n t i e r ) : O p e n S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e L a n d u y t 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n -
N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é , l e q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o n z e p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é ! d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s 1 r e n v o i a u 1 e ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 9 m a r s 2 0 1 1 v o l u m e 7 1 f o l i o 8 1 c a s e 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O p e n S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e L a n d u y t 8 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 8 0 2 . 9 0 5 ( N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e P R E M I E R d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t u n a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « E y e p e a » .
2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t ' r p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
3 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e c r é e r u n a r t i c l e C I N Q b i s p o u r e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e C I N Q . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 1 0 . »
« A r t i c l e C I N Q b i s . H i s t o r i q u e d u C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a r s 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ! ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) p a r t s ! s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 ) d e C r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 4 8 0 S a i n t e s , a v e n u e L é o n C h a m p a g n e 3 .
5 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M o n s i e u r J a c q u e s G R I P E K O V E N e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é ; à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l a d é c h a r g e à l u i d o n n e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O A R F I S H M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 ! B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e L a n d u y t 8 9 , c o n s t i t u é e ( R P M N i v e l l e s : 0 8 3 4 . 2 9 1 . 7 5 3 ) a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t ? p e r m a n e n t M o n s i e u r J a c q u e s G R I P E K O V E N , p r é n o m m é
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E T L I N K C T I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 ; B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o n s t i t u t i o n 6 1 , ( R P M B r u x e l l e s : 0 8 7 4 . 5 8 3 . 6 7 2 ) , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r I v a n G E R A R D , p r é n o m m é .
6 ) d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e ; l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A : M o n s i e u r C h a r l e s F E L I X , E x p e r t ; C o m p t a b l e e t C o n s e i l l e r F i s c a l , d e m e u r a n t à B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e d e T u b i z e 1 3 5 .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , ! p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u ' t e r m e .
_ _ . . . . - . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u
. . . . . . _ _ . . . . . . . . . .
V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e