29/07/2013
ÿþ! M d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 8 3 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 0 4 1 5 6
d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N W A Y E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
" . . . P a r v o t e s é p a r é , L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , c e l l e - c i a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
' M o n s i e u r V e r e n i n o v A n d r e y , P e t r o g r a d s k a y a N a b . 3 6 A à 1 9 7 1 0 1 S t P e t e r s b u r g ( R u s s i e ) ' M o n s i e u r K o r y t o v A n t o n , P e t r o g r a d s k a y a N a b . 3 6 A à 1 9 7 1 0 1 S t P e t e r s b u r g ( R u s s i e ) ' M o n s i e u r l a k o v l e v i c h K a r l i k I g o r , P e t r o g r a d s k a y a N a b . 3 6 A à 1 9 7 1 0 1 S t P e t e r s b u r g ( R u s s i e )
L e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s o n f a i t s a v o i r q u ' e l l e s a c c e p t e n t l e m a n d a t p r o p o s é ; l e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t e t s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r ) e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s p r i M O D I G L I A N I , S c h u b b e e k 8 A à 3 2 1 0 L u b b e e k , e n r e g i s t r é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 3 3 1 9 5 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r W i m P a r d o n , C e m a n d a t p r e n d e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n l e ' , 3 0 m a i 2 0 1 7 . . . "
M o d i g l i a n i s p d
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r W i m P a r d o n
T 8 , I 8 1 . 1 N h L D E G O W B R C i ~
1 l J U L 2 1 1 3
N i 4 g e g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0344-035
27/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
f l h I t I I I I l I l t l i ~ I I I n
* 1 5 0 1 9 6 3 5 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
i
L e L D E c o T ~ A M E R c t " A 4 ~ . 2 0 ~ 5
~ ~ ~ - ~ . ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 0 4 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N W A Y E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 3 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t r e v i s e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e i a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é , W o l u w e d a l , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 " d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 i è m e r é s o l u t i o n : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e d o n n e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à B F C o n s u l t i n g B V B A , H e r t o g e n l a a n , 4 , B 3 2 1 0 L i n d e n e n r e g i s t r é e s o u s i e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 6 9 . 0 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B r u n o F o r r e t . C e m a n d a t p r e n d e f f e t l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 9 . M o d i g l i a n i B V B A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n s e r v e s o n m a n d a t . L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p e u v e n t a g i r s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
3 R v i v o F a R i 2 E T
R E P . P E R O P i n f E N T D e ô r C o N $ u c r i n I G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 20.07.2012 12342-0384-036
09/05/2012
ÿþN . o 0 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E L 1 3
^ r . i ~ ~
- Q t ~ _ ~ ~
t e r e E S
N ° d ' e n t r e p r r s e : 0 4 7 5 3 0 4 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
k e n e n t t c r t . O P E N W A Y E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
S i e g e R u e E m i l e F r a n c q u i 5 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 3 r u e E m i l e F r a n c q u i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t e t c e à p a r t i r d u 3 0 m a r s 2 0 1 2
M o d i g l i a n i S P R L - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r W I M P A R D O N
M c n t l o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V a g i t A u r e c t o . N o m e t g t i a E i u d i t n o r n r e i n s t r u m e n t a n t o i t d e t a p e r , . o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r t r r e u ' e s o n t e r l a p e r s o n n e m o r a r e . r I r g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ' N o m e t s i g n a [ , r u
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V V I I W I ~ I I I I I I I ~ I U V W I I M N V ~
* 1 2 0 8 6 5 6 1 *
06/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i u ~ ~ u ~ N ~ i ~ u m N ~ u i u u w ~ u N
n a o o s i o 3
R é s
M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 0 4 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N W A Y E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 5 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e ! , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I A K O V L E V A L E X A N D E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s d e v o i r s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t i l a é t é d é c i d é d e n e p a s p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t . . . "
M o d i g l i a n i S P R L - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r W I M P A R D O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11531-0032-036
10/03/2011
ÿþI I ~ N ~ ~ I V M ~ I I ~ I ~ I N N W I N
' 1 1 0 3 7 9 6 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 - 0 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M o a 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 0 4 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N W A Y E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 4 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e O p e n w a y E u r o p e e s t t r a n s f é r é a u 5 r u e E m i l e F r a n c q u i à 1 4 3 5 M o n t S a i n t G u i b e r t e t c e , à d a t e r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1 .
M o d i g l i a n i B v b a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r W i m P A R D O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 28.07.2010 10346-0218-068
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 31.08.2009 09697-0093-033
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 25.08.2008 08597-0040-032
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 08.08.2007 07544-0182-029
19/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 17.07.2006 06477-5119-022
30/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t t t I B U N A L D E C O M M E R C E
; 8 - 0 5 - 2 0 1 5
_
M H Z ! !
1 1 1 1 1 1
N ° ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 0 4 . 1 5 6
D é o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P E N W A Y E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i 3 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é O P E N W A Y E U R O P E S A d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r B F C O N S U L T I N G B V B A , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 6 9 . 0 2 6 , R P M L o u v a i n e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r t o g e n l a a n 4 , 3 2 1 0 L u b b e e k , B e l g i q u e , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B r u n o F o r r e t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à p a r t i r d e l a p r é s e n t e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s . L a p e r s o n n e c i - d e s s u s a d é j à f a i t s a v o i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é q u ' e l l e a c c e p t e l e m a n d a t p r o p o s é .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u s m e n t i o n n é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t ( p o u r a u t a n t q u e b e s o i n ) q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s e s e r a c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à p a r t i r d e l a p r é s e n t e :
- M o n s i e u r A n d r e y V e r e n i n o v ;
- M o n s i e u r A n t o n K o r y t o v ;
- M o n s i e u r I g o r K a r t i k l a k o v l e v i c h ; e t
- B F C O N S U L T I N G B V B A , i c i d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B r u n o F o r r e t c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à ( i ) c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à ( i i ) M e T o m V a n r a e s e t f o u M e G e r t V e r b r a e k e n , l e s q u e l s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s r é s o l u t i o n s , f o n t é l e c t i o n d e l e u r d o m i c i l e à E s p l a n a d e 1 / 8 8 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r i n d i v i d u e l d e s u b r o g a t i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s , q u i a u n o m d e l a S o c i é t é d o i v e n t ê t r e s i g n é s e t i o u a c c o m p l i s e n e x é c u t i o n d e s , r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s m a i s d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s ' ' f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e d é p ô t d e c e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t a u p r è s d e t o u t e a u t r e i n s t a n c e o u s e r v i c e p u b l i c p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é O P E N W A Y E U R O P E S A d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ( i ) d e l i c e n c i e r M O D I G L I A N I B V B A , r e p r é s e n t é e p a r W i m P a r d o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t à p a r t i r d e l a p r é s e n t e , e t ( i i ) d ' e n l e v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t à p a r t i r d e l a p r é s e n t e , t o u s ' ' c o m p é t e n c e s , a u t o r i s a t i o n s , e t m a n d a t s a c c o r d é s à M O D I G L I A N I B V B A , r e p r é s e n t é e p a r W i m P a r d o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é à M O D I G L I A N I B V B A , i c i d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r W i m P a r d o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e n d a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é e ! e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e é c o u l é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r B F C O N S U L T I N G B V B A , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 9 9 . 0 2 6 , R P M L o u v a i n e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r t o g e n l a a n 4 , 3 2 1 0 L u b b e e k , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à p a r t i r d e l a p r é s e n t e e t p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
B F C O N S U L T I N G B V B A a f a i t s a v o i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' e l l e a c c e p t e l e m a n d a t p r o p o s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é c o n f i r m e ( p o u r a u t a n t q u e b e s o i n ) q u e B E C O N S U L T I N G B V B A e s t l e s e u l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e l a p r é s e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à ( i ) c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à ( i i ) M e T o m V a n r a e s e t / o u M e G e r t V e r b r a e k e n , l e s q u e l s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s r é s o l u t i o n s , f o n t é l e c t i o n d e l e u r d o m i c i l e à E s p l a n a d e 1 / 8 8 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r i n d i v i d u e l d e s u b r o g a t i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s , q u i a u n o m d e l a S o c i é t é d o i v e n t ê t r e s i g n é s e t / o u a c c o m p l i s e n e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s m a i s d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e d é p ô t d e c e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t a u p r è s d e t o u t e a u t r e i n s t a n c e o u s e r v i c e p u b l i c p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e r t V e r b r a e k e n
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 27.12.2005 05916-1234-024
21/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 20.06.2005 05286-4387-023
24/01/2005 : CH200525
09/09/2004 : CH200525
30/06/2004 : CH200525
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 05.08.2015 15400-0082-035
19/02/2004 : CH200525
19/01/2004 : CH200525
26/08/2003 : CH200525
24/07/2003 : CH200525
14/01/2003 : CH200525
27/12/2002 : CH200525
21/06/2002 : CH200525
26/07/2001 : CHA018643
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 25.07.2016 16358-0354-036