03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l t
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 5 4 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O p h t a l a s n e S P R L ( e n a b r è g e ) :
T R I 3 U i d A i . D E C O M M E R C E
2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
L i - e s
n r e f f a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R o u t e d ' O h a i n 8 - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D e l a c r o i x , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O p h t a l a s n e S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R o u t e d ' O h a i n 8 - 1 3 8 0 L a s n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s f e n u m é r o 0 4 7 6 . 6 5 4 . 3 3 7 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 7 1 . 9 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , à C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 9 6 . 9 5 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r s e s s o i n s e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
c ) L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 9 6 . 9 5 0 E U R ) , q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t S E P T A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 7 1 . 9 5 0 E U R ) .
d ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T N O N A N T E S I X M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 9 6 . 9 5 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t à l ' a r t i c l e 1 6 4 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e . E l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
a ) R a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e f a i t l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e y a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p o u r r é p o n d r e à l a d e m a n d e d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s : e l l e d é c i d e d e l e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t a u l i b e l l é r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a j o u t e e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e s u i v a n t i n f i n e d u d i t a r t i c l e 3 :
« L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e x e r c e r a s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s e t n o t a m m e n t l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i e e r v é
~ G
M o n i t e u r
b e i g e
v o l e t B * S I l l r p
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e s t i l l i m i t é e . E l l e d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t à t i t r e a c c e s s o i r e , d ' a c q u é r i r t o u t e f o r m e d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r . C e s o p é r a t i o n s n e p o u r r o n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a à p r é s e n t d é n o m m é e « O P H T A L A S N E » e t d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 9 d e s e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s e s s t a t u t s : i l d é c i d e d e l e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t a u l i b e l l é r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t y s u p p r i m e l e t e x t e s u i v a n t i n f i n e d u d i t a r t i c l e « l l n e p e u t l e s d é l é g u e r . »
C i N Q U i E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s e s s t a t u t s p o u r r é p o n d r e à l a d e m a n d e d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s : i l d é c i d e d e l e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t a u l i b e l l é r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t y a j o u t e l e t e x t e s u i v a n t i n f i n e d u d i t a r t i c l e
« L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e 1 6 2 § 5 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e ) » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B é a t r i c e D e l a c r o i x , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u M o t e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e i a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I l I U 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 l i i i i u
* i a i 3 s o s o *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u s -
B I S
4 J U L 2 O 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 5 4 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P H T A L A S N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b v b a
Z e t e l : L a b b e l a a n 3 9 , 8 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 . 0 6 . 2 0 1 1
V o l g e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t :
3 ° W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 1 , t e v e r p l a a t s e n n a a r R o u t e d ' O h a i n , 8 à 1 3 8 0 L a s n e .
N i c o l a s M o r e l l e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e