15/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : O P T I C A L D I F F U S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( s e c t i o n d e G e n v a l ) , A v e n u e A l b e r t l e r , 1 5 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 0 3 9 0 4 2 D é n o m i n a t i o n
i A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q
6 J A N . 2 0 1 4
N I V E L L E , '
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' i n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( " " )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O P T I C A L
D I F F U S I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( s e c t i o n d e G e n v a l ) , A v e n u e A l b e r t 1 e r , n u m é r o 1 5 5 .
( . . )
O r d r e d u j o u r :
1 ° C o n s t a t a t i o n q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t é c h u e t r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r e u x d e p u i s l ' é c h é a n c e d e l e u r m a n d a t .
2 ° N o m i n a t i o n .
3 ° a ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n d e f a i t , l e s a c t i o n s é t a n t a c t u e l l e m e n t t o u t e s n o m i n a t i v e s , e t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a y a n t s u p p r i m é l e s t i t r e s a u p o r t e u r , c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
b ) E n s u i t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
4 ° P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l .
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
( " )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t é c h u d e p u i s l e t r e n t e e t u n
m a i d e u x m i l l e t r e i z e :
1 . M a d a m e F r a n ç o i s e R O L A N D , p r é n o m m é e ,
2 . M o n s i e u r V A N D E R B E C K E N B a p t i s t e J o s e p h J a c q u e l i n e M a r i e , n é à H u y , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f
c e n t q u a t r e - v i n g t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 0 1 2 3 0 3 2 9 5 0 ) , é p o u x d e M a d a m e N Y S S E N S B é n é d i c t e , d o m i c i l i é à 1 3 3 0
R i x e n s a r t , R u e D e n i s D e c e u s t e r , n u m é r o 4 8 1 A .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d e p u i s l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e t r e i z e
p a r l e s d i t e s p e r s o n n e s a g i s s a n t d e f a c t o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
a . M o n s i e u r _ B a p t i s t e . V A N D E l 3 B E C K E N , p r é n o m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 9 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r . 4 ' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b . M a d a m e F r a n ç o i s e R O L A N D , p r é n o m m é e
c e q u ' i l s a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a e f f e t à d a t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t i l
p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D ' A R T I C L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s e p t e t v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U P R E M I E R A L I N E A D E L ' A R T I C L E D E U X I E M E D E S
S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( s e c t i o n d e G e n v a l ) , A v e n u e A l b e r t l e r , n u m é r o 1 5 5 . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r t e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s o n t d é c i d é d e s e r é u n i r e n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e F r a n ç o i s e R O L A N D ,
p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
( " )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e