16/07/2012
ÿþM O D W O R G 1 t , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I
* 1 2 1 2 4 6 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 2 6 . 9 0 6 D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 - 0 7 - 2 0 1 2 a t v E r e s
{ e n e n t r e r ) O P T t M M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n m e
S i è g e : 2 0 a v e n u e k 0 0 0 v e r , à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s n o u v e l l e n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 2
" N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 , d e :
- M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , a v e n u e d e s M e r i s i e r s 8 à 1 3 3 2 G e n v a l ,
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e , a v e n u e M o n t a n a 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , a v e n u e C l o s F l e u r i 8 b , à 1 3 1 0 L a H u l p e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 0 6 2 . 2 0 3 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e M o n s i e u r F r a n c i s P E N N E Q U I N , g é r a n t , a é t é n o m m é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e C o n s e i l e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e
- N O L I C I S E N T E R P R I S E S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n c i s P e n n e q u i n
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 2 :
" N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e d e s M e r i s i e r s 8 , e s t n o m m é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n e s t n o m m é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , "
J o h n C . M a r t i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n a , - s t e r t a d e r n i è r e p a g e d u V _ p l e t g :
A u r e c t o N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J R B E L L e u N A l . . D E C O M M E R C E
a 7 - 2 0 1 5 2 9 J U I N 2 0 1 5
S T A A T S B L A D N I V a h e g
M O N T E
0 3 -
B E L G I S C H
~
I M E N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 2 6 . 9 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e H e r b e r t H o o v e r 2 0 à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A O p t i m m o d u 5 j u i n 2 0 1 5
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 1 .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , d o m i c i l i é R u e d e s T e m p l i e r s 4 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e , d o m i c i l i é A v e n u e M o n t a n a 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- N O L I C I S E N T E R P R I S E S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , A v e n u e C l o s F l e u r i 8 b , à 1 3 1 0 L a H u l p e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 0 6 2 . 2 0 3 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e M o n s i e u r F r a n c i s P E N N E Q U I N , g é r a n t , a é t é n o m m é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , c o m m e p o u r l e m a n d a t p r é c é d e n t , c e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s , "
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i n 2 0 1 5
" A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J o n h C . M A R T I N , R u e d e s T e m p l i e r s 4 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s e s t n o m m é p o u r i a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i s n i t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J o h n C . M A R T I N e s t n o m m é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
' j ` a h > a c .
r ~ ~ " ~ - 1 , 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e