30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 18.09.2013, DPT 23.09.2013 13592-0195-018
10/10/2012
ÿþ, i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, . ` ~ ~ ~ ~
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a '
1 _ _
~ . . L
T R I B I # N A I . D E C O M M E R C E .
2 8 1 9 - 2 0 1 2 N O M E S . w . .
* 1 2 1 6 5 2 9 '
I I I
l
R é e , I I I
M o r b e
D é n o m i n a t i o n : O P T I M U M F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 1 8 à 1 3 0 0 W a v r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 6 1 4 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e l u n d i 1 0 s e p t e m b r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s l e s m a n d a t s d e c o - a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M a d a m e L a u r e n c e M a i l l a n d e t d e M o n s i e u r S t é p h a n e V a r e l t z i s , e t d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e V a r e i t z i s p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r G é r a r d d e R o s e n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G u y V a n e e c k h o u t .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e c t i v e m e n t c o u r s à l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s ' a c h e v e r ' , a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e m a r s 2 0 1 5 .
S t é p h a n e V a r e l t z i s
P r é s i d e n t d u C . A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 10.09.2012, DPT 14.09.2012 12565-0077-018
29/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 19.09.2011, DPT 22.09.2011 11552-0417-020
12/04/2011
ÿþ
i ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
G L L E S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M U M F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e , 1 8 - 1 3 0 0 W a v r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 6 1 . 4 1 2
° b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B u t a y e , d e r é s i d e n c e à R o u x ( C h a r l e r o i ) , l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 ,
i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r d e m a n i è r e p r o p o r t i o n n e l l e l e n o m b r e d e p a r t s d e c o o p é r a t e u r p o u r l e
f a i r e p a s s e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 8 7 ) à m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e ( 1 . 8 7 0 ) .
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r ;
l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n m i l l e h u i t c e n t
s e p t a n t e ( 1 . 8 7 0 ) p a r t s d e c o o p é r a t e u r .
L a s o c i é t é e s t à c a p i t a l v a r i a b l e p o u r c e q u i d é p a s s e c e d e r n i e r m o n t a n t .
C e t t e p o r t i o n d u c a p i t a l v a r i e e n r a i s o n d e l ' a d m i s s i o n o u d u d é p a r t d e c o o p é r a t e u r s o u d e l ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l o u d u r e t r a i t d e s p a r t s d e c o o p é r a t e u r .
C e t t e v a r i a t i o n n e r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C h a q u e p a r t d e c o o p é r a t e u r r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e t c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t e n .
n a t u r e d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s d ' u n / q u a r t .
L e s p r e s c r i t s d e s a r t i c l e s 4 1 8 à 4 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t d ' a p p l i c a t i o n e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u '
c a p i t a l o u d e d i m i n u t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l . » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 1 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n c o o p é r a t e u r , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u
r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s a p a r t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d e s c a l c u l s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 0 q u i p r é c è d e .
I l s n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s .
q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
"
f "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e í i r b e l g e
I l l ! i o s s a s R
1 1 1 1 1
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 14.09.2010, DPT 30.09.2010 10563-0325-020
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.09.2009, DPT 09.10.2009 09813-0294-019
27/04/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 6 1 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M U M F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e 1 8 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e g s t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 3 2 1 5 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O P T I M U M F I N A N C E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e M o l i è r e 1 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e t d e l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r o i s ( 3 ) p e r s o n n e s a u m o i n s , d é s i g n é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e . C h a q u e a s s o c i é p e u t , s ' i l l e d e m a n d e , ê t r e d é s i g n é e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L a p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L a
d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s
m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s d e :
- M o n s i e u r d e R o s e n G é r a r d ;
- M a d a m e K e s c i n i d i s E l i s s a b e t ;
- M a d a m e M a i l l a n d L a u r e n c e ;
- M o n s i e u r V a n d e r l i n d e n J e a n - P i e r r e ;
- M o n s i e u r V a n e e c k h o u t G u y ;
- M o n s i e u r V a r e l t z i s S t é p h a n e .
q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c - ' t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M a d a m e L a u r e n c e
M a i l l a n d e t M o n s i e u r S t é p h a n e V a r e l t z i s , q u i a c c e p t e n t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n - ' t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 ' 5 - 0 4 - 2 0 1 5
G r e f f e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 12.09.2008, DPT 19.09.2008 08736-0270-019
02/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 10.09.2007, DPT 21.09.2007 07738-0222-017
13/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 11.09.2006, DPT 11.10.2006 06836-4075-015
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 09.09.2015, DPT 18.09.2015 15591-0249-017