14/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
l I I 1 1 l l h l l I 1 l 1 1 1 1 1 l I 1 l I l l I I l I i j 1 1 1 1
* 1 1 1 8 ] 4 9 6 *
{ T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 2 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
N °
B i j l a g e n b i j l i ë ï B é T g i s c l i S t a a t s b I a d I 4 1 1 2 7 Z a 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 3 7 4 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S C O U N T B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 8 7 0 L e n s , r u e d e l a P l a c e ( M ) 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L & M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 - 1 1 - 2 0 1 1 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 ,
. , . . . . e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t
l e 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1
v o l u m e 7 9
f o l i o 6 2
c a s e 1 5
r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ )
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T :
I l e s t d o n n é l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e s t e r m e s s u i v a n t s e t d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 - L a c o n c e p t i o n , l a m i s e e n p l a c e e t l a g e s t i o n d e p l a t e f o r m e s i n f o r m a t i q u e s a y a n t p o u r b u t d e f a c i l i t e r l a m i s e e n r e l a t i o n , d e m a n i è r e a u t o m a t i q u e o u n o n d e t o u t e f o r m e d ' o f f r e e t d e d e m a n d e r e l a t i v e à d e s b i e n s o u d e s s e r v i c e s d a n s d e s d o m a i n e s a u s s i v a r i é s q u e l e s p r o d u i t s , l o g i c i e l s e t s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e , l ' e n v i r o n n e m e n t , l a s o u s - t r a i t a n c e e n r è g l e g é n é r a l e , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u t b i e n o u s e r v i c e .
2 - L e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e t o u t s i t e i n t e r n e t o u p r o g r a m m e i n f o r m a t i q u e p e r m e t t a n t à t o u t e ' , s o c i é t é d e d é v e l o p p e r o u d ' o p t i m i s e r s e s a c t i v i t é s s o i t v i a l a v e n t e s d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s , n o t a m m e n t s u r ; i n t e r n e t , s o i t v i a l a f o u r n i t u r e d e l o g i c i e l s s p é c i a l i s é s p e r m e t t a n t d ' o p t i m i s e r , d ' a m é l i o r e r , d ' a u t o m a t i s e r o u d e m i e u x c o n t r ô l e r l e s p r o c e s s u s i n t e r n e s d e l a s o c i é t é l i é s d e m a n i è r e d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s à s o n i n f o r m a t i q u e .
2 - T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , n o t a m m e n t l a ; r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s ; l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u ; m a t é r i e l s r e l a t i f s à l a n é g o c i a t i o n e t à l a s o u s c r i p t i o n d e c o n t r a t s e t d e c o n v e n t i o n s ; l e c o n s e i l d e t o u t e n a t u r e ' a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e n m a t i è r e d ' i n f r a s t r u c t u r e o u d ' é q u i p e m e n t i n f o r m a t i q u e t a n t m a t é r i e l l e q u e l o g i c i e l l e ;
3 - L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s d e c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ; l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a i n s i q u e s a g e s t i o n ; l e c o m m e r c e d e t o u s s e r v i c e s e t p r o d u i t s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s e n t r e p r i s e s o u s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é s p a r e l l e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - A c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , g é r e r e t a d m i n i s t r e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n m e u b l é s o u n o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g , . . . a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s .
5 - L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e a n a l o g u e s , e n g é n é r a l , t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e ;
6 - T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u m a n a g e m e n t e t à l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v é n e m e n t s , l a p r o m o t i o n d ' é v é n e m e n t s o u m a n i f e s t a t i o n s q u e l c o n q u e s , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é .
7 - L a r e p r é s e n t a t i o n e t l e s p o n s o r i n g .
8 - L ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o n s e i l , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p u b l i c a t i o n s e t d e c a m p a g n e s d e p r o m o t i o n , c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . L a l i v r a i s o n d e t o u s l e s o b j e t s e t s e r v i c e s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s d e c o m m u n i c a t i o n .
9 - L a c o n s u l t a n c e s u r t o u t o u p a r t i e d e s m a t i è r e s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
1 0 - L ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , y c o m p r i s l ' a c c e p t a t i o n d e l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r ;
1 1 - E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
1 2 - L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E n m ê m e t e m p s i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c f a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , r u e
d e N e c k 2 2 / 5 3 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 § 1 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3 § 1 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , r u e d e N e c k 2 2 / 5 3 .
( )
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n O p t i n f o .
E n m ê m e t e m p s i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 :
E l l e e s t d é n o m m é e O P T 1 N F O .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n c o n s é q u e n c e d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 § 1 c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 4 § 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 1 5 j u i n à 1 7 . 0 0 h
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r
L U H M E R F r é d é r i c V i c t o r M a r c , n é à I x e l l e s , l e 6 n o v e m b r e 1 9 7 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o
7 0 1 1 0 6 - 2 8 3 - 1 7 , d o m i c i l i é à 7 8 7 0 L e n s ( M o n t i g n i e s - l e z - L e n s ) , r u e d e l a P l a c e 4 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
V o l e t B - S u i t e
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e e t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é
s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r D E S L O G E S B e n o î t J e a n - P a u l , n é à E t t e r b e e k l e 1 9
n o v e m b r e 1 9 7 6 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 1 1 1 9 - 1 6 5 - 6 5 , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , r u e d e
N e c k 2 2 1 5 3 .
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e M o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D E D O N C K E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R i j l a g e n b l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
b e l g e