01/10/2014
ÿþp .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N 1 T E L I R E
2 4 - 0 9 - 2 G I S C H S T A
r D E L
1 1 1 1 9 . 1 1 1 1 1 e 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S G 2 . 2 . c . z o
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O S G B e L u x
( e n a b r é g é ) :
i ; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
1 : S i è g e : A v e n u e L a v o i s i e r 1
1 3 0 0 W a v r e
C I )
D L
I l , O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
a m 1 ,
L «
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t M a î t r e E r i c S p r u y t , N o t a i r e à
C I )
+ à 2 B r u x e l l e s ,
. . :
e q u e :
o
1 ) M o n s i e u r O S A W A T e r u h i d e , d e n a t i o n a l i t é j a p o n a i s e , d o m i c i l i é à H e d o r i 2 7 b o î t e 2 , T o y o k a w a - s h i ,
i P r é f e c t u r e d ' A i c h i , J a p o n ;
e
j 2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « O S G E u r o p e » , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e L a v o i s i e r 1 , 1 3 0 0 W a v r e N o r d ,
r m
, , o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
> a
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N , ' .
C I )
e
e L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « O S G B e L u x » , : S t E G E S O C I A L .
' e l
L e s i è g e e s t é t a b l i à A v e n u e L a v o i s i e r 1 , 1 3 0 0 W a v r e .
O B J E T .
, i L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
c o
e q L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d e s f a b r i c a t i o n s
, .
m e t a l l i q u e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t t o u s l e s s e r v i c e s l i é s a l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o g i s t i q u e e t l a c o m m i s s i o n d e
, i
. . . . . . ! m a c h i n e s - o u t i l s d e p r é c i s i o n e t d e m a t é r i e l s d ' e n t r e p r i s e s .
, i
c o L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e
- 0
e t , s y s t è m e d e l a N A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a
c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , .
. 9
+ à l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a '
e t
e t : i g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e :
+ à
C A i n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s :
e l l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t :
t e
r m : ' l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l ' é c h a n g e c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e :
" " " 1 1
e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e :
l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s ,
+ à A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , ;
e l . d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
C I )
= I I : L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , .
- g o ; e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
, L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , , e
C I )
C e i m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e l
e t n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
: r . D U R E E ,
P :
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u d o u z e s e p t e m b r e d e u x
; : m i l l e q u a t o r z e ,
C A P I T A L S O C I A L .
; L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 6 . 1 5 0 1 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t
. .
J % - P a r M o n s i e u r O S A W A T e r u h i d e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n .
q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e « O S G E u r o p e » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 6 , 1 4 9 ) a c t i o n s .
T o t a l : s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s .
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n ; m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r - u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 9 0 6 8 9 0 0 7 4 6 4 7 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B e l f i u s b a n k a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
R E S P O N S A B I L I T E D E L A C O N S T I T U T I O N .
L a s o c i é t é a n o n y m e « O S G E u r o p e » , p r é n o m m é e , a d é c l a r é p a r l e s p r é s e n t e s a s s u m e r l ' e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e l a c o n s t i t u t i o n a c t u e l l e , c e c i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
M o n s i e u r O S A W A T e r u h i d e , p r é n o m m é , e s t p a r c o n s é q u e n t à c o n s i d é r e r c o m m e s i m p l e s o u s c r i p t e u r . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s c n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s , d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
R E U N I O N S - D E L 1 B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e " , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u , p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' I l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n ; c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - . d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à ; c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r ' d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s . o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
D A T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r à d o u z e " ( 1 2 ) h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e . R E P R É S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r . l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e ,
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t ,
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r .
l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i l ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t "
( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u '
« n o n » o u « a b s t e n t i o n » , L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . '
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S ,
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u
m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u i
s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i -
b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s -
s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s ,
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s
1 / M o n s i e u r O S A W A H i d e a k i , d e n a t i o n a l i t é j a p o n a i s e , d o m i c i l i é à R o u t e D e R e n i p o n t 1 4 , 1 3 8 0 L a s n e ,
2 / M o n s i e u r V A N H O O R E W E D E R L u c , d o m i c i l i é à K l u i s b o s 3 3 , 1 5 0 1 B u i z i n g e n .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 0 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é ,
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E .
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e : M a d a m e J O Y E C l a u d i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é e à
C h a u s s é e d e B a s c o u p 1 7 0 , 6 1 5 0 A n d e r l u e s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u d o u z e s e p t e m b r e
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
, A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r V A N H O O R E W E D E R L u c , d o m i c i l i é à K i u i s o b s 3 3 , 1 5 0 1 B u i z i n g e n , l e q u e l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , a g i s s a n t s e u l d i s p o s e r a d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L ,
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r e n d f i n l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 5 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l ' a n 2 0 1 6 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N N A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t G o S t a r t , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a i n s i q u ' a s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n . d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l ' i n s c r i p t i o n / I a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a . V a l e u r A j o u t é e .
: P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r i e S p r u y t N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2014
ÿþ4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é m e s E e f e ç f f l e r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 8 1 1 t I 1 , 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 E
i a - W 2 1 1 1 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
E L G I S C H
A A T S B L A D
0 2 O C T . 0 1 4
m r e r r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 2 . 7 7 2 . 6 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) O S G B e L u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L a v o i s i e r 1 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s i d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
L a s o c i é t é O S G B e l g i u m S A d ' u n e p a r t , e t l a s o c i é t é O S G B e L u x S A d ' a u t r e p a r t , o n t l ' I n t e n t i o n d e p r o c é d e r , à u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e , p a r l a q u e l l e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é O S G B e l g i u m S A , a y a n t , t r a i t a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s e t d e s e r v i c e s c l i è n t e l e a i n s i q u ' u n e p a r t i e d u d é p a r t e m e n t l o g i s t i q u e , s e r a : ; t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é O S G B e L u x S A , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 j u n c t o 8 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c i - a p r è s ! C . s o c . » )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 C . s o c . , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s o n t , c o n j o i n t e m e n t é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à . m e t t r e t o u t e n o e u v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e s c i s s i o n p a r t i e l l e a u x c o n d i t i o n s c i - a p r è s d é c r i t e s , e t d e s o u m e t t r e c e t e x t e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
E n r a i s o n d e f a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e , l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é O S G B e l g i u m S A a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s e t d e s e r v i c e s c l i e n t è l e a i n s i q u ' u n e p a r t i e d u d é p a r t e m e n t ( c i - a p r è s l ' A p p o r t » ) , c o m m e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - d e s s o u s , s e r a t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é O S G B e L u x S A .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d é c l a r e n t ê t r e c o n s c i e n t s d e l ' o b l i g a t i o n i n c o m b a n t a u x e n t r e p r i s e s i m p l i q u é e s d a n s ' . l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e d é p o s e r l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p p r o u v a n t l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e ( a r t i c l e 7 2 8 C C ) .
A ) I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s o n t l e s s u i v a n t e s :
L a S o c i é t é A S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e O S G B e l g i u m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 V V a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 . 8 9 5 . 0 4 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d e s f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a c o m m i s s i o n d e m a c h i n e s - o u t i l s d e p r é c i s i o n e t d e m a t é r i e l d ' e n t r e p r i s e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- L a c r é a t i o n , l ' i m p r e s s i o n e t t o u s t r a v a u x a y a n t t r a i t à l a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
S e .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t r a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x p l o i t a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a a i n s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e . "
L a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e : l a s o c i é t é a n o n y m e O S G B e L u x , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 5 2 6 . 7 7 2 . 6 2 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d e s f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t t o u s l e s s e r v i c e s l i é s a r a c h a t , l a v e n t e , l a l o g i s t i q u e e t l a c o m m i s s i o n d e m a c h i n e s - o u t i l s d e p r é c i s i o n e t d e m a t é r i e l s d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a T V A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l ' é c h a n g e c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . "
B ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t é v a l u a t i o n d e r a p p o r t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e n o m b r e d ' a c t i o n à é m e t t r e
( i ) D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
L ' o b j e t d e l ' A p p o r t c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s r e l a t i f s à l a
v e n t e e t a u x s e r v i c e s c l i e n t è l e a i n s i q u ' u n e p a r t i e d u d é p a r t e m e n t l o g i s t i q u e , y c o m p r i s :
- L e s m a t é r i a u x d e t r a n s p o r t s - v o i t u r e s l i é s à l ' a m o r t i s s e m e n t
- L e s s t o c k s l i é s a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
- L e s c o m p t e s c l i e n t s l i é s a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s B e l u x
- L e s p r o v i s i o n s c o n c e r n a n t l e s e m p l o y é s à t r a n s f é r e r v e r s l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e ( c ' e s t - à - d i r e l e s p r o v i s i o n s
r e l a t i f s a u x c o n g é s p a y é s , s a l a i r e s ( 1 3 è m e m o i s ) , l e c o û t d e l a s é c u r i t é s o c i a l e )
- L e s e m p l o y é s d é d i é s a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s e t s e r v i c e s c l i e n t è l e d e l ' e n t r e p r i s e a u m o m e n t d e l a S c i s s i o n
P a r t i e l l e
- L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s d e O S G B e l g i u m e n v e r t u d e s a c c o r d s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d e
v e n t e s e t s e r v i c e s c l i e n t è l e
( i i ) L e r a p p o r t d ' é c h a n g e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e r a b a s é s u r l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S c o i é t é B é n é f i c i a i r e e t s u r l a v a l e u r d e s f o n d s p r o p r e s d e l a p a r t i e à s c i n d e r a u 3 0 A r n e 2 0 1 4 t e l q u ' i l r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a é t é c o n s t i t u é d e v a n t t e n o t a i r e S p r u y t à B r u x e l l e s l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a u c u n e a c t i v i t é n ' a é t é d é v e l o p p é j u s q u ' à p r é s e n t . P o u r c e t t e r a i s o n l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s o n t o p t é p o u r l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e c o m m e b a s e p o u r l a d e t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e a p p l i c a b l e .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t d ' a v i s q u e l ' é v a l u a t i o n b a s é e s u r l a v a l e u r d e s f o n d s p r o p r e s d e l a p a r t i e à s c i n d e r e s t d a n s l e c a s p r é s e n t , u n e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n a p p r o p r i é e c o m p t e t e n u d e l a s p é c i f i c i t é d e l a t r a n s a c t i o n , I ' a s p e c t é c o n o m i q u e d e c e l l e - c i e t l e f a i t q u e l e s d e u x s o c i é t é s f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e .
S u r b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t s e r a é c h a n g é e c o n t r e 1 0 1 , 5 7 a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e ,
% i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) E m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s
S u r b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , 2 8 9 . 4 7 4 n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l e u r a c t i o n n a r i a t a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
l i n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e e n e s p è c e s .
C ) M o d a l i t é s d ' a t t r i b u t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
D a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n v i s a g é e 2 8 9 , 4 7 4 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t é m i s e s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t e t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e p r o c é d e r a c o n f o r m é m e n t à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s l e u r r e v e n a n t .
D ) D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s e t l e d r o i t a u d i v i d e n d e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
A u c u n e m o d a l i t é o u c o n d i t i o n n ' e s t f i x é e à t e l d r o i t .
E ) D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , c o n c e r n a n t l ' A p p o r t , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s e t r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e f a S o c i é t é s B é n é f i c i a i r e à c o m p t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
P ) D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e s t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
A u c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t n ' a d e d r o i t s s p é c i a u x o u n ' e s t p o r t e u r d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s ,
G ) M i s s i o n e t é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e
L e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r o n t i n v i t é s à r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t ( a i n s i q u ' à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c e s d o c u m e n t s ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 7 3 0 C . S o c . ) e t d u c o m m i s s a i r e ( a r t i c l e 7 3 1 C . S o c . ) c o n c e r n a n t l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 3 4 C . S o c .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d e v r a d o n n e r m i s s i o n a u c o m m i s s a i r e p o u r p r é p a r e r u n r a p p o r t c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i a u r a l i e u p a r l e b i a i s d ' u n a p p o r t e n n a t u r e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 C . S o c e t p r é p a r e r l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 C , S o c .
H ) A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s n e r e c e v r o n t p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
I ) M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , i l s e r a n é c e s s a i r e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a f i n d e r e f l é t e r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ,
S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , i l s e r a n é c e s s a i r e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t a f i n d e r e f l é t e r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
D e s u r c r o î t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t d é c i d e d e p r o p o s e r a u x a c t i o n n a i r e s d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p a r O S G B e l g i u m e n O S G E u r o p e L o g i s t i o .
V o l e t 1 3 - S u i t e
J ) A s s a i n i s s e m e n t d u s o l
L ' A p p o r t n e c o n t i e n t p a s d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s / p e r s o n n e l s d a n s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d o n t l e t r a n s f e r t t o m b e d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e s r é g l e m e n t a t i o n s r é g i o n a l e s r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u , s o l .
K ) D é C l a r a t i o n s p r o f i s c o
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d é c l a r e n t q u e c e t t e s c i s s i o n p a r t i e l l e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 1 1 , 2 1 2 a n d 2 1 3 d u C o d e d e s I m p ô t s D i r e c t s 1 9 9 2 , a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e T V A , a i n s i q u ' a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 § 3 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M r T o m o h i r o M a s h i d a o u M r P i e r r e Q u e r i t e t ( a v o c a t c h e z L a w S q u a r e b c v b a ) , a f i n d e s i g n e r l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a i n s i q u e l e s f o r m u l a i r e s e n v u e d e s o n d é p ô t e t p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , a u n o m d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e Q u e r i t e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r o s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
{ V o l e t _ B _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
? A L D E C O P : k i ~ . t ~ C E
o 9 D E C . Z a t t i
m 4 * + r i e t e f f e .
- =
i 1 1 1 1 1 I I I l l I I 1 I I l i f t I I I I I
* 1 9 2 2 5 2 5 9 *
l i i
V M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 2 . 7 7 2 . 6 2 0 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O S G B e L u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L a v o i s i e r 1
1 3 0 0 W a v r e N o r d
O b j e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E D E O S G B e l g i u m P A R A P P O R T D A N S O S G B e L u x - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O S G B e L u x " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e L a v o i s i e r 1 , 1 3 0 0 W a v r e N o r d , c i - a p r è s d é n o m m é e ' ' l a S o c i é t é " o u " l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s e t d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e r e l a t i v e à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s r e l a t i f s à l a v e n t e e t a u x s e r v i c e s c l i e n t è l e e n B e l g i q u e e t L u x e m b o u r g a i n s i q u ' u n e p a r t i e d u d é p a r t e m e n t l o g i s t i q u e e t a p p r o b a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e O S G B e l g i u m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r 1 , ( l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , R P M N i v e l l e s n u m é r o 0 4 0 2 . 8 9 5 . 0 4 2 ) , p a r l a q u e l l e O S G B e l g i u m , s a n s c e s s e r d ' e x i s t e r t r a n s f è r e à O S G B e L u x , l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f p r é m e n t i o n n é e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e .
L a p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f s e r a t r a n s f é r é e à O S G B e L u x s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n e t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
L ' a p p o r t c o n c e r n e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t d e s p a s s i f s a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s e t d e s e r v i c e s ' c l i e n t è l e e n B e l g i q u e e t L u x e m b o u r g a i n s i q u ' u n e p a r t i e d u d é p a r t e m e n t l o g i s t i q u e d ' O S G B e l g i u m S A ( c i - a p r è s ' l a « P a r t S c i n d é e » ) ,
L e s a c t i v i t é s d e v e n t e s e t d e s e r v i c e c l i e n t è l e e n B e l g i q u e e t L u x e m b o u r g ( a i n s i q u ' u n e p a r t i e d u d é p a r t e m e n t l o g i s t i q u e ) c o n s t i t u e n t u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , c ' e s t - à - d i r e , u n e e n t r e p r i s e s é p a r é e q u i f o r m e d ' u n p o i n t d e v u e t e c h n i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l u n e a c t i v i t é a u t o n o m e e t q u i f o n c t i o n n e d e m a n i è r e a u t o n o m e .
L a P a r t S c i n d é e c o m p r e n d e n t r e a u t r e s c h o s e s :
- L e s m a t é r i a u x d e t r a n s p o r t - v o i t u r e s l i é s à l ' a m o r t i s s e m e n t ;
- L e s s t o c k s l i é s a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s ;
- L e s c o m p t e s c l i e n t s l i é s a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s B e l u x ;
- L e s p r o v i s i o n s c o n c e r n a n t l e s e m p l o y é s à t r a n s f é r e r ( c ' e s t - à - d i r e l e s p r o v i s i o n s r e l a t i f s a u x c o n g é s p a y é s , s a l a i r e s ( 1 3 è m e m o i s ) , l e c o û t d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ) ;
- L e s e m p l o y é s d é d i é s a u x a c t i v i t é s d e v e n t e s e t d e s e r v i c e c l i e n t è l e d e l ' e n t r e p r i s e a u m o m e n t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ;
- L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l s d ' O S G B e l g i u m d é c o u l a n t d e s a c c o r d s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s d e v e n t e s e t d e s e r v i c e c l i e n t è l e .
A u t r e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
A f i n d ' é v i t e r t o u t l i t i g e r e l a t i f à l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s a c t i f s e t p a s s i f s d e O S G B e l g i u m , i l e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u q u e t o u s l e s é l é m e n t s d e s a c t i f s e t p a s s i f s ( p o u r é v i t e r t o u t d o u t e , q u ' i l s s o i e n t o u n o n d é j à e x p r i m é s d a n s l e s c o m p t e s d e O S G B e l g i u m ) d o n t l ' a t t r i b u t i o n à O S G B e L u x n e p e u t ê t r e d é t e r m i n é e a v e c c e r t i t u d e s u r l a b a s e d u p r o j e t d e s c i s s i o n e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , r e s t e r o n t a u s e i n d u p a t r i m c i n e d e O S G B e l g i u m .
A T T R I B U T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S N O U V E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R a p p o r t d ' é c h a n g e e t r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t .
D a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e O S G B e L u x o n t é t é é m i s e s a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s d e O S G B e l g i u m .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e O S G B e l g i u m e t O S G B e L u x o n t a i n s i d é c i d é d ' u t i l i s e r l a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e ' d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e e t l a v a l e u r d e s f o n d s p r o p r e s d e l a p a r t i e à s c i n d e r a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 t e l q u ' i l r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c o m m e b a s e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e a p p l i c a b l e .
E t a n t d o n n é q u e O S G B e l g i u m e t O S G B e L u x f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e e t q u e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e O S G B e l g i u m e t O S G B e L u x é t a i t à l a d a t e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t à c e j o u r l a m ê m e , i l n ' y a e n p r i n c i p e p a s d e r i s q u e q u e l e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s s o i e n t l é s é s .
S u r b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t d o n n e d r o i t à 1 0 1 , 5 7 a c t i o n s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
S u r b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , 2 8 9 . 4 7 4 n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é ' é m i s e s a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l e u r a c t i o n n a r i a t a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
1 1 n ' y a u r a p a s l i e u d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d ' u n e s o u l t e .
R é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e O S G B e l g i u m d e s a c t i o n s d e O S G B e L u x
L e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 8 9 . 4 7 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r O S G B e L u x o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e O S G B e l g i u m à p a r t i r c e m o m e n t e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s O S G B e l g i u m , c h a q u e a c t i o n d e O S G B e l g i u m d o n n a n t d r o i t à 1 0 1 , 5 7 a c t i o n s d e O S G B e L u x e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c o m m e s u i t :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e « 0 5 G E u r o p e » , à c o n c u r r e n c e d e 2 8 9 . 3 7 3 p a r t s s o c i a l e s
2 . M o n s i e u r T e r u h i d e O S A W A , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 0 1 p a r t s s o c i a l e s .
M o d e d ' a t t r i b u t i o n
L e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 8 9 . 4 7 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e O S G B e L u x s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o r d i n a i r e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 8 9 . 4 7 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e O S G B e L u x o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e O S G B e L u x ,
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s p a r t i c u l i e r s y r e l a t i f s
L e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 8 9 . 4 7 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e O S G B e L u x d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a p r i s c o u r s l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . D a t e c o m p t a b l e / i m p ô t s d i r e c t s / j u r i d i q u e
L e s o p é r a t i o n s d e O S G B e l g i u m c o n c e r n a n t l ' a p p o r t , o n t é t é c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s e t r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e O S G B e L u x à c o m p t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L a s c i s s i o n p a r t i e l l e p r e n d r a e f f e t d ' u n p o i n t d e v u e j u r i d i q u e , à c o m p t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , M a d a m e C l a u d i n e J o y e , a é t a b l i l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 u n r a p p o r t é c r i t c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s u i t e à ! a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
C e r a p p o r t c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" V I L C O N C L U S I O N S
C h a r g é e l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u c V a n h o o r e w e d e r , d e l a S . A . " O S G B e L u x " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r 1 , d e p r o c é d e r a u x v é r i f i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f á l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . p a r a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e , j e s o u s s i g n é e C l a u d i n e J O Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c o m m i s s a i r e d e l a S . A . « 0 5 G B e L u x » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 6 1 5 0 A N D E R L U E S , C h a u s s é e d e B a s c o u p 1 7 0 , d é c l a r e a v o i r p r o c é d é à c e s c o n t r ô l e s e n c o n c l u s i o n s d e s q u e l s j ' a i r é d i g é l e r a p p o r t p o r t a n t s u r :
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s
- l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
J ' a i e f f e c t u é , s e l o n l e s m o d e s u s u e l s , e t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d e s v é r i f i c a t i o n s s u r l ' e x i s t e n c e e t l a s i n c é r i t é d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . R .
" O S G B e L u x ' :
E n c o n c l u s i o n , j e s u i s d ' a v i s ;
- q u e l e s a p p o r t s r é a l i s é s p a r l a S . A . O S G B e l g i u m e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . « B e L u x » p o u r u n e v a l e u r n e t t e d e 1 4 . 0 9 5 , 9 1 E U R o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
- q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s ,
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u e s t c l a i r e , c o r r e c t e e t c o m p l è t e ,
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 2 8 9 . 4 7 4 n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , d e s o r t e q u e c e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
- q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ,
- q u ' i l n e m ' a p a s é t é p o s s i b l e d e p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n p h y s i q u e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e s b i e n s a p p o r t é s c o m p t e t e n u d e l a d a t e d e m a n o m i n a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
a R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é d e u r à m e s t r a v a u x d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à A n d e r l u e s , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
C l a u d i n e J O Y E
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
2 ° L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e f a v a l e u r n e t t e a c t i v e d e l a P a r t S c i n d é e s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n h u i t c e n t q u a r t e v i n g t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t q u a t r e e u r o s c i n q c e n t ( 2 . 8 9 4 . 7 3 4 , 0 5 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e a a u g m e n t é , s u i t e a u t r a n s f e r t d e f a P a r t S c i n d é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e n o n a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t ( 1 4 . 0 9 5 , 9 1 E U R ) , a f i n d e r a m e n e r l e c a p i t a l à s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t ( 7 5 . 5 9 5 , 9 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 8 9 . 4 7 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i d o n n e n t t e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a p r i s c o u r s l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t ( 7 5 . 5 9 5 , 9 1 E U R ) .
. 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 9 5 . 6 2 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 9 5 . 6 2 4 6 m a d u c a p i t a l s o c i a l . " .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S e c u r e x G o S t a r t O n d e r n e m i n g s l o k e t a y a n t s o n s i è g e à F r a n k r i j k t e i 5 3 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t è l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2015
ÿþ M M 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 2 7 7 2 6 2 0
i ~ l i ~ N 1 6 1 . R i : C O M M E R C E
O - 0 6 - 2 0 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O S G B e L u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : A v e n u e L a v o i s i e r 1
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N
I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C a m e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i a s o c i é t é a n o n y m e " O S G B e L u x " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e L a v o i s i e r 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - e t - u n c e n t s ( 2 . 9 7 5 . 5 9 5 , 9 1 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 1 , 3 4 0 . 9 7 2 ) a c t i o n s ,
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e z é r o v i r g u l e v i n g t - c i n q ( 0 , 2 5 ) c e n t s c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 7 1 8 9 9 0 0 3 2 1 0 6 6 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e S u m i t o m o M i t s u i B a n k i n g C o r p o r a t i o n , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 3 m a i 2 0 1 5 .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - e t - u n c e n t s ( 2 . 9 7 5 . 5 9 5 , 9 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 1 . 6 3 6 . 5 9 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 1 . 6 3 6 . 5 9 6 e m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i a d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2016, APP 21.02.2017, DPT 16.03.2017 17063-0314-040