26/06/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 7 - Q 6 - 2 0 1 4
B R U K ~ t L Y ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 9 2 3 5 7 7 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 1 5 9 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . S . A . F I N A N C E B E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E t o i l e , 9 9 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
A . I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é a n o n y m e P . S . A . F I N A N C E B E L U X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e d e l ' E t o i l e , 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 1 7 . 1 5 9 . 3 8 6 ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é " ) , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s ;
1 ) R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r P E U G E O T B E L G I Q U E L U X E M B O U R G
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r P E U G E O T B E L G I Q U E L U X E M B O U R G , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C O T R O , p a r M o n s i e u r T h i e r r y P O I R A T a y a n t s o n d o m i c i l e D i e w e g 4 9 A , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 .
2 ) P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M e T h o m a s D A E N E N e t M e C l é m e n t P I R E N N E , a v o c a t s a u c a b i n e t K O A N , s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 , I n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
B . I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4 d e l a S o c i é t é q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
1 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s E R N S T & Y O U N G
L e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s E R N S T & Y O U N G v e n a n t à e x p i r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . 1 1 s e r a d e n o u v e a u r e p r é s e n t é p a r M m e N i c o l e V E R H E V E N .
2 ) P o u v o i r s s p é c i a u x e n v u e d e s f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e T h o m a s D A E N E N e t M e C l é m e n t P I R E N N E , a v o c a t s a u c a b i n e t K O A N , s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 0 0 , i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
C l é m e n t P I R E N N E M a n d a t a i r e