05/05/2014 : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL-MODIFICATION OBJET SOCIAL
II résulte d'un procès verbal dressé par Maître FREDERIC CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 8 avril
12014, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA « IMMORENAL », : ayant son siège social à 1420 Braine L'Aiïeud, chaussée Bara 68B, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :
Première résolution
! Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social vers l'avenue du commerce, 42 à 1420 Braine-l'Alleud et de modifier î en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts, comme suit : î « Le siège social est établi à l420 Braine-l'Alleud, avenue du commerce, 42. »
; Deuxième résolution !
î Modification de l'objet social ; i A. Rapport • A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la j justification détaillée de l'extension proposée de l'objet social et de l'état y annexé, tous les actionnaires reconnaissant : avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. i
; B. Modification de l'objet social ; j L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société et de modifier en conséquence le libellé de l'article 3 des statuts; ! relatif à l'objet social comme suit: ;
I « Article 3 : OBJET SOCIAL î
l La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour compte d'autrui, toutes opérations se rattachant directement ; | ou indirectement à : :
- le commerce en gros ou en détail de produits et matériels en relation avec la pharmacie, en ce compris les
I médicaments, les préparations pharmaceutiques et produits pharmaceutiques, d'optique, de bandagisterie, de beauté, de i ! droguerie, d'accessoires médicaux et de tous produits généralement quelconques, vendus habituellement dans une ; officine de pharmacien, à usage humain et vétérinaire.
- la vente au détail de produits de beauté, de parfumerie et tous articles cadeaux, vendus habituellement en parfumerie, ! ! - la représentation pour compte de firmes belges ou étrangères, de médicaments, de produits pharmaceutiques, de ; j produits optiques, de produits vétérinaires, de produits de beauté généralement quelconques, et les objets • . prémentionnés, ; ; - l'acquisition et la cession de tous brevets et licences concernant ces produits. ; : Elle pourra dans le cadre de ces activités, importer, détenir, exporter, acheter, vendre tous médicaments, plantes, l matières premières, nutriments, aliments, dispositifs médicaux, appareils, articles ou produits médicaux et dentaires, [ : articles et produits non médicaux mais ayant un rapport direct ou non avec le bien être de l'être humain ou de ranimai. : ; La société a également pour objet en Belgique et à l'étranger: ■- l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d'entrepreneur général ou en sous-;
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
traitance, la conception et la constructieavdesteuSJbâtiaiettfegîtiiédifices, l'étude et la réalisation de décorations tant
intérieures qu'extérieures,-
* - ——
TRIBUNAL Œ CÛÎ'iiWÎëKCE:

Réserve
- toutes �opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de
biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des
travaux publics et privés et du bâtiment;
- la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial à toutes sociétés
et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers;
- l'acquisition de tous terrains, la construction de tous bâtiments publics et particuliers, l'achat, la vente, la location, la division' et le lotissement de tous immeubles;
- la prisé en considération de tous travaux concernant la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, etc.,
rétablissement et l'exploitation de tous moyens de transport, ports, canaux, routes, etc.;
- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises, appareils et outillages
nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages
d'art et bâtiments;
- la préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous marchés de travaux publics bu privés ou de fourniture et faite toutes opérations se rattachant à ces objets.
La société pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet social.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport de fusion, de souscription ou de toutes autres matières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la
société, ou à lui procurer des matières premières, ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle petit prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement »
Troisième résolution Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent et au
notaire Soussigné pour la coordination des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à BDO, La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92, afin
d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de îa Banque Carrefour des Entreprises.
3 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la
publication à l'annexe du Moniteur Belge
� Le notaire associé, FREDERIC CONVENT £jj NOTAIRE
5 Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers