PALLAS REAL ESTATE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PALLAS REAL ESTATE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.434.595

Publication

26/05/2014
ÿþ MODWOSD 11.1

Manie Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLEf

5 -05- 914

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise: 0897.434.595

Dénomination

en entier) : PALLAS REAL ESTATE

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue de la Loi, 26 - 1000 Bruxelles.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire - modification de l'objet social

L'an deux mille quatorze,

Le cinq mai,

Devant nous, Régis Dechamps, notaire à Schaerbeek-Bruxelles,

A Schaerbeek, en l'étude, avenue Georges Eekhoud, 33,

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant empruntée la forme d'une

société privée à responsabilité limitée" PALLAS REAL ESTATE", établie à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 26..

Société constituée suivant acte reçu le 14 avril 2008, par Ie notaire Eric Levie, notaire suppléant et agissant

pour le protocole du notaire Yves Dechamps, de résidence à Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge de date-

numéro 2008-04-30/0065408;

Dont les statuts sont à ce jour demeurés inchangés, ainsi déclaré,

Immatriculée au Registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0897,434.595 RPM Bruxelles.

Bureau

La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Monsieur FITZGERALD Martin Gerard, né à

Tiobraid Arannifipperart (Irlande), le 18 janvier 1980, de nationalit irlandaise (numéro pasport B 437462),

célibataire, domicilié ) Tipperary (Irlande), Foyle Ballingary Thudes. La composition de l'assemblée ne permet

pas la désignation de scrutateur.

Composition

Sont présents ou représentés, les associés suivants, titulaires, respectivement, du nombre de parts sociales

ci après:

1. Monsieur FlTZERGALD Martin, prénommé,

Propriétaire de cent parts sociales'. 100

2, Madame DERECQUE-POIS Monika, née à Graz (Autriche), le 22 mars 1963, de natianalité belge-

autrichienne, numéro passeport L 01185873, domiciliée à Linkebeek, rue Hollebeek, 16.

Propriétaire de cent parts sociales: 100

Et ensemble, deux cents parts sociales, soit la totalité des parts sociales représentatives du capital social :200

Exposé du Président

I. Monsieur fe Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au $ 2014.

2. Proposition de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« La société 8 pour objet, en Belgique comme à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de

tiers, et aussi en qualité d'agent, de représentant, de courtier ou de commissionnaire, seule ou en participation

-l'achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l'exploitation, la construction, la rénovation,' l'aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et, en général, l'exécution de toutes opérations immobilières ;

-l'achat, la vente, l'échange et, en général, toutes opérations sur meubles, corporels et incorporels.

-Tous travaux adminsitratifs (accueil, réception, etc) aux entreprises belges et étrangères ;

-Gestion et management des autres entreprises belges et étrangères ;

-Tous travaux de recherche et d'étude ainsi que la prestation de tous services intellectuels aux entreprises

belge et étrangères ainsi qu'aux particuliers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres sociétés.

La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

L'assemblée générale peut, conformément à l'article 559 du Code des sociétés, étendre ou changer l'objet social de la société. »

3. Suite à la modifcation de l'objet social, proposition de remplacer l'article 'ier des statuts par le texte suivant :

«Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée:" Pallas Real Estate",

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) Internet " et documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société. »

4. Mise à jour des statuts

5. Pouvoirs.

Il. L'assemblée réunissant l'intégralité des parts sociales existantes, il n'y a pas lieu de justifier des

convocations.

Ill. Une copie du rapport dont question au point 1 de l'ordre du jour a été transmise sans délai aux

personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur son ordre du jour.

Délibérations

I. Rapport.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance; tous les

associés présents reconnaissent avoir reçu la copie de ce(s) rapport(s) et en avoir pris connaissance.

2. Modification de l'objet social.

Après délibération, et à l'unanimité, l'assemblée générale décide de remplacer le texte actuel de l'article 3 des statuts par le libellé suivant :

« La société a pour objet, en Belgique comme à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tiers, et aussi en qualité d'agent, de représentant, de courtier ou de commissionnaire, seule ou en participation :

-l'achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l'exploitation, la construction, la rénovation, l'aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et, en général, l'exécution de toutes opérations immobilières ;

-l'achat, la vente, l'échange et, en général, toutes opérations sur meubles, corporels et incorporels.

-Tous travaux adminsitratifs (accueil, réception, etc) aux entreprises belges et étrangères ;

-Gestion et management des autres entreprises belges et étrangères ;

-Tous travaux de recherche et d'étude ainsi que la prestation de tous services intellectuels aux entreprises belge et étrangères ainsi qu'aux particuliers.

La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres sociétés.

La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

L'assemblée générale peut, conformément à l'article 559 du Code des sociétés, étendre ou changer l'objet social de la société. »

3. A l'unanimité, l'assemblée décide suite à la modifcation de l'objet social, de remplacer l'article 1er des statuts par le texte suivant :

« Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée:" Pallas Real Estate".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou

Volet B - Suite

des initiales "SPRL,n; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise

du siège de la société et des abréviations NA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies

elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.»

4. Mise à jour des statuts.

L'assemblée requiert le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce

compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour.

6. Pouvoirs.

Après en avoir délibéré l'assemblée confère tous pouvoirs à la sprl CALCULI, numéro d'entreprise

0898.210.003, et ses employés et collaborateurs, avec faculté de substitution, afin de représenter la société

devant tous greffes de commerce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer

tous actes, documents, pièces et déclarations.

Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité des voix.

Certificat d'identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des

comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d'identité

nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l'exactitude des données reproduites ci-

avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant la mention de son numéro national,

L'ordre du jour étant épuisé, ta séance est levée à 11 heures 30.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95,- EUR) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la

minute, nommé en tête.

DONT ACTE ET PROCÈS-VERBAL

Fait et passé à Schaerbeek-Bruxeiles, en l'étude.

Lecture partielle et commentée faite au voeu de la loi, les parties ayant pris connaissance du projet du

présent acte depuis bien plus de cinq jours ouvrables, les membres du Bureau et les associés qui en auraient

fait la demande, ont signé, ainsi que nous, notaire

Pour extrait analytique conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Notaire Regis Dechamps.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WOAD 11.1

9 -07- 2014 Greffe

11ALM

Rés a Mor be

le d'entreprise : 0897.434.595

Dénomination

(en entier) : PALLAS REAL ESTATE

(en abrégé) : SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la Loi 26 à 1000 Bruxelles

; (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination du gérant

L'assemblée générale extraordinaire d.d. 23 juin 2014 décide à l'unamité des voix d'accepter la démission: de Madame Monika Derecque-Pois comme gérant de la SPRL Pallas Real Estate. Son mandat prend officiellement fin dès le 1er août 2014.

Monsieur Systermans Michel, né le 31 mai 1937 à Etterbeek, domicilié Avenue des Nations Unis 88 à 141 Waterloo est nommé gérant à partir du ler août 2014 pour une durée indéterminée.

Gérant

Monika Derecque-Pois

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 18.10.2013, DPT 13.12.2013 13683-0587-012
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 17.10.2014, DPT 13.01.2015 15010-0194-012
28/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.10.2012, DPT 22.11.2012 12644-0503-012
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.10.2011, DPT 09.02.2012 12029-0497-012
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 15.10.2010, DPT 25.10.2010 10590-0068-012
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 16.10.2009, DPT 27.11.2009 09868-0364-012
08/06/2015
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d°entreprise : 0897.434.595

Dénomination (en entier) : Pallas Real Estate

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la Loi 26 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(sl de l'acte : Transfert de siège social

Texte :

Le gérant décide le transfert de siège social à partir du 01/05/2015 vers Avenue Marie-Antoinette 32 -1410 WATERLOO.

Michel SYSTERMANS

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.11.2015, DPT 23.12.2015 15701-0449-012

Coordonnées
PALLAS REAL ESTATE

Adresse
AVENUE MARIE-ANTOINETTE 32 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne