PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO

Dénomination : PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.026.981

Publication

10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 30.05.2014 14146-0110-010
17/06/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

*14118100*

2014

----Greffe

N� d'entreprise : 403.026.981

D�nomination

(en entier) : PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : ROUTE DU LION 299 � 1410 WATERLOO

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission - Renouvellement de mandats - Nomination Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 27 mai 2014

L'assembl�e acte la d�mission en tant qu'administrateur de Messieurs Baudouin te Hardy de Beaulieu et Yves Vander Cruysen.

L'assembl�e renouvelle la mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� de Monsieur G�rard Flancq

L'assembl�e acte la nomination en tant qu'administrateur de Madame Nathalie d'Ursel �pouse du ,Parc Locmaria domicili�e � rue de la Bruy�re 15 � 1428 Lillois

li s'en suit le conseil d'administration qui nomme Madame Nathalie d'Ursel au poste d'administrateur d�l�gu�.

G�rard Hancq, administrateur d�l�gu�

01/08/2014

�� ~V ,~~: -~+_.~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

11111

*14148393*

N� d'entreprise : 0403026981

D�nomination

(en entier) : PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1410 Waterloo, Route du Lion, 299

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte ;ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION D'OBJET SOCIAL -

MODIFICATION DES STATUTS DEMISSION - NOMINATION

ii r�sulte d'un acte re�u par le notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, en date du 27 juin 2014, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(" " " )

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � Panorama

Bataille de Waterloo (1815) �, ayant son si�ge social � 1410 Waterloo, Route du Lion, num�ro 299.

(" " " )

ORDRE DU JOUR.

1. Rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification de l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente et un mai deux mille quatorze.

2. Proposition de modification de l'article trois des statuts comme suit:

� Article 3

La soci�t� a pour objet la construction et l'exploitation d'un Panorama repr�sentant la Bataille de Waterloo, et diff�rentes phases de cette campagne, �rig�, dans la Commune de Braine-l'Alleud, au pied de la Butte du lion, sur un terrain d'une contenance de vingt ares vingt centiares.

La soci�t� pourra en outre s'int�resser, au m�me endroit ou ailleurs � des exploitations du m�me genre, panoramas, dioramas, projections, expositions, mus�es, et c�tera.

Elle a �galement pour objet :

D'exploiter et/ou de faire exploiter des monuments du site historique que constitue le champ de bataille du mois de juin 1815 situ� sur le territoire des communes de BRAINE L'ALLEUD, GENAPPE, LASNE et WATERLOO ainsi que la Butte du Lion.

- De pr�ter son concours � toute activit� culturelle, historique ou touristique de nature � promouvoir et d�fendre l'objectif d�crit ci-dessus ;

- De donner et recevoir des subsides, des dons, ou legs, moyennant autorisation du conseil d'administration

- De g�rer les biens immobiliers qu'elle a acquis ou qui lui ont �t� confi�s � cette fin,

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se

rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou de nature � le favoriser,

Elle pourra notamment s'int�resser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet similaire, analogue

ou connexe au sien. �

3. Modification des statuts.

4. Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

(" )

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration et de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e � la date du trente et un mai deux mille quatorze, tous les associ�s pr�sents reconnaissant avoir re�u copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance.

Ce rapport et l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� resteront ci-annex�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge � DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'objet social et en cons�quence de modifier l'article 3 des statuts,

et ce comme propos� � l'ordre du jour.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 1 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� Article 1

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme, Elle est d�nomm�e � PANORAMA DE LA BATAILLE DE

WATERLOO (1815) �.

Dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA", �

* article 2 : cet article est remplac� par le texte suivant

� Article 2

Le si�ge est �tabli � 1410 Waterloo, Route du Lion, num�ro 299.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Bruxelles, de l'agglom�ration bruxelloise ou de la r�gion de

langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du Conseil d'Administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, bureaux et agences en Belgique ou � l'�tranger. �

* troisi�me alin�a de l'article 6 : cet alin�a est remplac� par ie texte suivant

� En cas d'augmentation de capital par apport en esp�ces, les nouvelles actions � souscrire doivent �tre

offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � fa partie de capital que repr�sentent leurs

actions.

Les conditions de ce droit de souscription pr�f�rentiel sont r�gl�es par le Code des soci�t�s

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer Se droit de souscription

pr�f�rentielle. �

* article 7 : cet article est remplac� parie texte suivant ;

�Article 7

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives, ou d�mat�rialis�es, dans les limites de la loi.

L'actionnaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives

ou d�mat�rialis�es.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de

son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. �

* article 10 : cet article est remplac� par le texte suivant :

�Article 10

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins et de six au plus, nomm�s

pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, parmi les associ�s, et en tout temps r�vocables

par elle.

Ils sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre

limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la r��lection.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre

cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de la premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle pourra d�signer une personne physique �

l'intervention de laquelle ses fonctions d'administrateur seront exerc�es. �

* article 18 : cet article est remplac� par le texte suivant ;

� Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a

pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. �

* titre VII : ce titre est remplac� par le texte suivant

� TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 27

Les parties entendent se conformer � la foi.

Volet B - Suite

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

Article 28

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations,,'significations peuvent lui �tre valablement adress�es.

Article 29

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de !a soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�es aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment�

Vot� ; Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises successivement � l'unanimit� des voix.

(..)

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET

D�pos�s en m�me temps une exp�dition de l'acte, les rapports et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ti7

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 24.04.2013 13096-0553-009
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 24.04.2012 12093-0589-009
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 28.04.2011 11094-0478-009
02/04/2010 : NI033476
05/05/2009 : NI033476
20/05/2008 : NI033476
30/04/2008 : NI033476
30/04/2007 : NI033476
26/05/2005 : NI033476
17/05/2004 : NI033476
15/04/2004 : NI033476
07/05/2003 : NI033476
10/02/2003 : NI033476
10/01/2003 : NI033476
24/05/2002 : NI033476
15/08/2001 : NI033476
07/07/2000 : NI033476
08/04/2000 : NI033476
03/10/1998 : NI33476
25/04/1997 : NI33476
01/01/1997 : NI33476
25/06/1996 : BL81393
25/06/1996 : BL81393
28/05/1994 : BL81393
28/05/1994 : BL81393
19/02/1994 : BL81393
19/02/1994 : BL81393
19/02/1994 : BL81393
19/02/1994 : BL81393
03/07/1992 : BL81393
03/07/1992 : BL81393
21/03/1992 : BL81393
21/03/1992 : BL81393
31/10/1991 : BL81393
23/08/1986 : BL81393
25/04/1986 : BL81393

Coordonnées
PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO

Adresse
ROUTE DU LION 299 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Publication

Coordonnées PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO

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