PAQUE & SONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. PAQUE & SONS
Dénomination : PAQUE & SONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.557.856

Publication

18/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15313508*

Déposé

14-08-2015

Greffe

0635557856

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

PAQUE & SONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Acte constitutif

D'un acte reçu par le Notaire Patrick LAMBINET à Ciney, en date du quatorze août deux mil quinze, en cours d enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

-/ ONT COMPARU

1/ Monsieur PAQUE Bernard Albert Joseph Marie Ghislain, né à Ciney le vingt-sept janvier mil neuf cent cinquante-six [NN 560127-003-79], époux de Madame CLOTUCHE Yolande Renée Léa Ghislaine, domicilié Allée Ferme du Bercuit, 20 ;

2/ Monsieur PAQUE Jean-François (prénom unique), né à Boston, Mass., Etats-Unis d Amérique, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-trois [NN 830419-433-89], célibataire, domicilié Allée Ferme du Bercuit, 20 ;

3/ Monsieur PAQUE Pierre-Yves (prénom unique), né à Newton, Mass., Etats-Unis d Amérique, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq [NN 850602-305-07], célibataire, domicilié Allée Ferme du Bercuit, 20 ;

-/ A. CONSTITUTION

Les comparants Nous requièrent de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « PAQUE & SONS » dont le siège social sera établi à 1390 Grez-Doiceau, Allée Ferme du Bercuit, 20, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent souscrire l intégralité des cent (100) parts sociales en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) de capital social comme suit :

- par M. Bernard PAQUE précité : cinquante-deux (52) parts sociales, soit pour neuf mille six cent septante-deux euros (9.672 EUR) ;

- par M. Jean-François PAQUE précité : vingt-quatre (24) parts sociales, soit pour quatre mille quatre cent soixante-quatre euros (4.464 EUR) ;

- par M. Pierre-Yves PAQUE précité : vingt-quatre (24) parts sociales, soit pour quatre mille quatre cent soixante-quatre euros (4.464 EUR) ;

Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital social.

Tous les comparants étant considérés comme fondateurs.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR) a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis SA à Bruxelles, agence de Grez-Doiceau, portant le numéro de compte en format IBAN : BE58 0017 6083 9279, tel qu il en résulte d une attestation datée du 26 juin 2015.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Allée Ferme du Bercuit 20

1390 Grez-Doiceau

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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-/ B. STATUTS

Article 1. Forme  dénomination

La société est une société commerciale et revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité

Limitée.

Elle est dénommée « PAQUE & SONS ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Allée Ferme du Bercuit, 20.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou

en participation :

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" la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l administration, dans la gestion des ressources et des données,

" la formation et l expertise dans ces domaines ;

" d effectuer des études, de mise en route de systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d entreprises au sens large du terme ainsi que d organisations et associations nationales ou internationales

" l optimisation de procédés et/ou procédures ainsi que la réalisation et la simulation de données statistiques ;

" elle pourra donner des cours, conférences, colloques sur des sujets ayant trait à l organisation et la gestion d entreprises tant nationales que supranationales, intervenir auprès d instances gouvernementales dans des sujets préalablement définis ou à définir par celles-ci;

" elle pourra organiser des foires, expositions et festivals ;

" la consultance en logistique industrielle et opérationnelle, l étude de projets de manutention, de stockage, de conditionnement, de dédouanement, de transports routiers, ferroviaires, maritimes, fluviaux et aériens ;

" elle pourra réaliser toutes activités de journalisme, de conseil en communication, de création et de développement de sites web ;

" l édition de livres, de journaux, de revues et périodiques, d enregistrements sonores, de photos, de gravures ainsi que des services annexes à la production de films

" elle pourra effectuer des études de marché et sondages, bureau de relations publiques, agence de publicité, agence de presse ;

" toutes autres activités de communications écrites, visuelles, télévisuelles.

Elle peut s intéresser par voie d achat, d apport, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financières ou autrement à toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l objet est de nature à faciliter, même indirectement la réalisation du sien. Elle peut conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation ou autres avec de telles sociétés ou associations.

La présente liste est énonciative te non limitative.

Elle peut exercer la fonction d administrateur ou de liquidateur dans ou pour d autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en, ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Article 6. Libération

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

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Volet B - suite

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 7.

Les titres sont nominatifs.

II est tenu au siège social un registre des parts. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre. La propriété des titres s'établit par une inscription sur le registre les concernant. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 8. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 12. Gérance

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s) ou morale(s), associé(s) ou non, nommé(s) avec ou sans limitation de durée et pouvant, s il(s) est(sont) nommé(s) dans les statuts, avoir la qualité de gérant(s) statutaire(s).

Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

L'assemblée qui nomme le(s) gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Article 13. Pouvoirs

Le gérant statutaire ou non statutaire a tous les pouvoirs à l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale. Il a donc tous pouvoirs de gestion, d administration, de disposition et de délégations sans avoir à justifier d aucune délibération de l assemblée générale.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de mai à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Bureau

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou, si les associés présents détiennent le même nombre de parts, par l associé le plus âgé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

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Article 18. Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidation

Sauf liquidation et dissolution en un seul acte conformément à l article 184 §5 du Code des sociétés, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

-/ C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un l'extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil dix-seize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 3ème vendredi du mois de mai deux mil

dix-sept.

1. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérants non-statutaires Monsieur Bernard PAQUE pré-qualifié, ici présent et qui accepte ;

Lequel déclare et certifie n'avoir jamais encouru de condamnation lui interdisant l'exercice du mandat qui lui est confié.

Son mandat prend cours à dater de la présente résolution pour une durée illimitée.

Son mandat pourra être rémunéré.

Monsieur Bernard PAQUE peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Il est présentement investi de tous pouvoirs de gestion journalière, d administration, de disposition ou de substitution et représente la société en toutes circonstances sans avoir à justifier vis à vis des tiers d aucune délibération de l assemblée générale.

1. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-

réviseur.

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1. Pouvoirs

Monsieur Bernard PAQUE, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi qu auprès de l administration de la T.V.A. et des administrations sociales et fiscales en générales. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

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1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Les comparants déclarent autoriser Monsieur Bernard PAQUE prénommé, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

1. Reprise d engagements et ratification :

1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Les comparants décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur Bernard PAQUE prénommé, au nom et ou pour compte de la société en formation depuis la date du deux avril deux mil quinze, sont reprises par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra aux gérants dès que la société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS DES

PUBLICATIONS LEGALES.

Déposée en même temps l'expédition de l'acte authentique.

Coordonnées
PAQUE & SONS

Adresse
ALLEE FERME DU BERCUIT 20 1390 GREZ-DOICEAU

Code postal : 1390
Localité : GREZ-DOICEAU
Commune : GREZ-DOICEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne