17/02/2012
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R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l 8 5 3 f o l . 8 2 c a s e 1 9 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é V . D E B R U I L L E » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R C , P I S C I N E S E T J A R D I N S D A V I D M O N N I E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e d u M o n t , n u m é r o i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 1 8 8 . 7 3 8 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o . 8 1 0 , 1 8 8 . 7 3 8 . e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 E U R ) , p a r ` a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 5 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
A l ' I n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , é t a n t M o n s i e u r D a v i d M O N N I E R , p r é q u a l i f i é .
L e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a
s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' e n t i è r e t é d e c e l u i - c i é t a n t d é t e n u e p a r l u i .
" L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e d a n s s a t o t a l i t é , s o i t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 E U R ) .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e m o n t a n t l i b é r é , s o i t l a s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 , 0 0 0 E U R ) e n e s p è c e s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 8 8 - 2 5 2 7 7 6 2 1 - 8 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s D e x i a B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l e n a t t e s t e l ' e x i s t e n c e .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 E U R ) d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e c e l u i - c i e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 5 . 6 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r o e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
m e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I I H h I I I I I l l l n I I N I I I
* 1 2 0 4 0 6 3 3 *
I I
, T R I g U N A L D E C f l M M E R D E '
0 6 - 0 2 - 2 0 1 2
R e e e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 1 8 8 7 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C , P I S C I N E S E T J A R D I N S D A V I D M O N N I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u M o n t , 3 - - 1 3 6 0 P E R W E Z
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M A N D A T
n
' s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e ! a s o c i é t é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 5 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e f a t o t a l i t é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s f i x é à ( 4 5 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l . »
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r D a v i d M o n n i e r , g é r a n t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e ' o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e