31/12/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
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C o p i e p ' p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N O d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 0 3 6 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A S C A L H A N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u P i r o y , 1 1 - 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A J O U T D ' U N E D E N O M I N A T I O N A B R E G E E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A J O U T D ' U N E D E N O M I N A T I O N A B R E G E E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P A S C A L H A N I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u P i r o y , 1 1 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 8 8 . 0 3 6 . 9 7 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 8 . 0 3 6 . 9 7 8 . e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
a ) M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
a ) D é n o m i n a t i o n a b r é g é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e « P H C O N S U L T » .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s ,
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a j o u t e r c o m m e d é n o m i n a t i o n a b r é g é e « P H C o n s u l t » . » ,
b ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r c s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à ; s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n e n t o t a l i t é .
b ) N o n c o n s t i t u t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c o n s t i t u e r u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o n s i d é r a n t q u ' i l n ' y a p a s d ' i n é g a l i t é e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t s o u s c r i t e s , l e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t d è s l o r s i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 ' E U R ) c h a c u n e .
c ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , é t a n t M o n s i e u r P a s c a l H a n i q u e e t M a d a m e A n n a b e l :
W u n s c h , p r é q u a l i f i é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e i a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e :
d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n d u c a p i t a l q u ' i l s d é t i e n n e n t , à s a v o i r :
- M o n s i e u r P a s c a l H a n i q u e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 7 3 . 6 5 6 E U R ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
Y a l e M A L D E c c M I i r i ' t C i e
1 8 ~ ~ $ 2 8 . F 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A i l r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I o l e t B - S u i t e
* M a d a m e A n n a b e l W u n s c h , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 4 4 E U R ) . S o f p o u r u n t o t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , s o i t p o u r l a t o t a l i t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e m o n t a n t l i b é r é , s o i t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 7 3 . 6 5 6 E U R ) d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r P a s c a l H a n i q u e , p r é c i t é e t s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 4 4 E U R ) d a n s l e c h e f d e M a d a m e A n n a b e l W u n s c h , p r é c i t é e , s o i t a u t o t a l l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) e n e s p è c e s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B e 7 8 0 0 1 7 4 4 2 0 4 4 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B n p P a r i b a s F o r c i s B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l e n a t t e s t e l ' e x i s t e n c e .
P a r c o n s é q u e n t , l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r P a s c a l H a n i q u e , à c o n c u r r e n c e d e 3 9 6 p a r t s e t à M a d a m e A n n a b e l W u n s c h à c o n c u r r e n c e d e 4 p a r t s , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e c e l u i - c i e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l .
e ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , t e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à , c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , p a r ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o n t é t é é m i s e s , a t t r i b u é e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n e n t o t a l i t é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q - c e n t i è m e d u c a p i t a l . »
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r P a s c a l H a n i q u e , g é r a n t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e