29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 21.08.2013 13456-0430-015
28/11/2012
ÿþN I V E L L E S
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
z T R I B U N A L G i ; ; C O M M E R C E
r l V , ' r w ~ 1
1 6 N O V . 2 0 1 2
* 1 2 1 9 3 0 6 0 *
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : P A U L S T R A S I L E N T B L O C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A x i s p a r c B u s i n e s s C e n t e r , r u e d u f o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 9 7 1 0 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t G O D B I L L O T , a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s e t l u i d o n n e q u i t u s d e s o n m a n d a t ,
C e t t e a s s e m b l é e r a t i f i e f a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 e t n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S y l v a i n B O U R S O T , a v e c m a n d a t g r a t u i t , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 5 .
A d m i n i s t r a t e u r
S y l v a i n B O U R S O T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R c * i a o s s s o z " I I I
M c
p
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 t - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L I l e f f e
D é n o m i n a t i o n : P A U L S T R A S I L E N T B L O C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : A x i s p a r c B u s i n e s s C e n t e r , r u e d u f o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 9 7 1 0 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
A n n e x e s d u ó n i f e u r I e e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r
S y l v a i n , Y v e s B O U R S O T , d o m i c i l i é à R o u e n , 8 , p l a c e d u V i e u x M a r c h é , 7 6 0 0 0 R o u e n ( F r a n c e ) .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r B o u r s a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e
M o n s i e u r B o u r s o t e s t g r a t u i t , s a u f d i s p o s i t i o n p a r t i c u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r
B o u r s o t s e r a r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8
d e s s t a t u t s , d e d o n n e r à M o n s i e u r S y l v a i n B O U R S O T l e s p o u v o i r s s p é c i f i é s c i - a p r è s :
1 ° s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
2 ° n o m m e r , e n g a g e r e t r é v o q u e r t o u s l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , f i x e r
l e u r r é m u n é r a t i o n e t l e u r s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i e t l ' é t e n d u e d e l e u r s f o n c t i o n s
3 ° e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e s m a r c h a n d i s e s f a i s a n t l ' o b j e t d e
l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u n é c e s s a i r e s à s o n f o n c t i o n n e m e n t . P o u r t o u t a c h a t ,
m a r c h a n d i s e s e x c l u e s , q u i d é p a s s e r a d e u x c e n t m i l l e e u r o s , i l e s t e x i g é l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r
4 ° a f f i l i e r l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , à d e s o r g a n i s m e s d ' a f f a i r e s e t
l a r e p r é s e n t e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s
g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e s
d o u a n e s , d e s p o s t e s , d e l a R é g i e d e s t é l é p h o n e s e t d e s t é l é g r a p h e s , d e s s o c i é t é s
d e c h e m i n s d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t c o n c l u r e t o u s
a c c o r d s e t r è g l e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é s i g n e r t o u s
c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s
5 ° p r e n d r e e n l o c a t i o n d e s l o c a u x , d u m a t é r i e l e t t o u s a u t r e s b i e n s n é c e s s a i r e s à l a
S o c i é t é
6 ° t i r e r , a c c e p t e r , e n d o s s e r t o u t e t r a i t e o u e f f e t d e c o m m e r c e , r e c e v o i r e t p a y e r t o u t e
s o m m e , e n d o n n e r e t r e c e v o i r q u i t t a n c e , r e c e v o i r r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e c r é a n c e ,
e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c r e s s o i r e s , e n d o n n e r q u i t t a n c e , p o u r s u i v r e l e r è g l e m e n t d e
t o u t e c r é a n c e
7 ° s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , a i n s i q u e p o u r d e s l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s o u l e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s
d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n s d e f e r , d ' a v i a t i o n e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s d e
t r a n s p o r t
8 ° c o n t r a c t e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s
9 ° e x e r c e r t o u s a u t r e s p o u v o i r s e t a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s q u i l u i s e r a i e n t d é l é g u é s
p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s , M o n s i e u r S y l v a i n B O U R S O T e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , s o u s
s a s e u l e s i g n a t u r e , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A r n a u d V A Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2012 : NI082589
12/09/2011 : NI082589
04/08/2011 : NI082589
03/11/2010 : NI082589
09/03/2010 : NI082589
28/04/2015
ÿþ ' » : - " O ( ~ ) . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 . " - ~
( I I l I i 1 1 1 1 1 1 M i u u u l l
T R I B U h i A L D E C O M M E R C E
1 5 A V R , 2 0 1 5
D é n o m i n a t i o n : P A U L S T R A S I L E N T B L O C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A x i s p a r c B u s i n e s s C e n t e r , r u e d u f o n d C a t t e l a i n , 2 / 1 . 2 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 9 7 1 0 5 8
O b L e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 a p r i s c o n n a i s s a n c e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S y l v a i n '
B O U R S O T , a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e .
L e C o n s e i l l u i d o n n e q u i t u p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r .
L a u r e n t Y V O N , d o m i c i l i é à M a r m a g n e , 1 8 , r u e d e M a r m i g n o l l e s , M a r m a g n e ( 1 8 ) F r a n c e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r Y v o n p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n i a i 2 0 2 1 , L e m a n d a t d e
M o n s i e u r Y v o n e s t g r a t u i t , s a u f d i s p o s i t i o n p a r t i c u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r
Y v o n s e r a r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8
d e s s t a t u t s , d e d o n n e r à M o n s i e u r L a u r e n t Y v o n l e s p o u v o i r s s p é c i f i é s c i - a p r è s
1 ° s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
2 ° n o m m e r , e n g a g e r e t r é v o q u e r t o u s l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , f i x e r
l e u r r é m u n é r a t i o n e t l e u r s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i e t l ' é t e n d u e d e l e u r s f o n c t i o n s
3 ° e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e s m a r c h a n d i s e s f a i s a n t l ' o b j e t d e
l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u n é c e s s a i r e s à s o n f o n c t i o n n e m e n t . P o u r t o u t a c h a t ,
m a r c h a n d i s e s e x c l u e s , q u i d é p a s s e r a d e u x c e n t m i l l e e u r o s , i f e s t e x i g é l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d ' u n d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r
4 ° a f f i l i e r l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , à d e s o r g a n i s m e s d ' a f f a i r e s e t
l a r e p r é s e n t e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' B t a t , d e s a u t o r i t é s
g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e s
d o u a n e s , d e s p o s t e s , d e l a R é g i e d e s t é l é p h o n e s e t d e s t é l é g r a p h e s , d e s s o c i é t é s
d e c h e m i n s d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t c o n c l u r e t o u s
a c c o r d s e t r è g l e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é s i g n e r t o u s
c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s
5 ° p r e n d r e e n l o c a t i o n d e s l o c a u x , d u m a t é r i e l e t t o u s a u t r e s b i e n s n é c e s s a i r e s à l a
S o c i é t é
6 ° t i r e r , a c c e p t e r , e n d o s s e r t o u t e t r a i t e o u e f f e t d e c o m m e r c e , r e c e v o i r e t p a y e r t o u t e
s o m m e , e n d o n n e r e t r e c e v o i r q u i t t a n c e , r e c e v o i r r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e c r é a n c e ,
e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , e n d o n n e r q u i t t a n c e , p o u r s u i v r e l e r è g l e m e n t d e
t o u t e c r é a n c e
7 ° s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , a i n s i q u e p o u r d e s l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s o u l e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s
d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n s d e f e r , d ' a v i a t i o n e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s d e
t r a n s p o r t
8 ° c o n t r a c t e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s
9 ° e x e r c e r t o u s a u t r e s p o u v o i r s e t a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s q u i l u i s e r a i e n t d é l é g u é s
p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s c i - d e s s u s , M o n s i e u r L a u r e n t Y v o n e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , s o u s s a
s e u l e s i g n a t u r e , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A r n a u d V A Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2008 : NI082589
29/09/2008 : NI082589
02/10/2007 : NI082589
22/09/2006 : NI082589
26/07/2006 : NI082589
24/02/2006 : NI082589
06/08/2004 : NI082589
03/10/2003 : NI082589
22/08/2002 : NI082589
17/03/1998 : NI82589
12/06/1997 : NI82589
12/06/1997 : NI82589
25/06/1996 : NI82589
01/01/1992 : BL210586
01/01/1988 : BL210586
04/06/1986 : BL210586
01/01/1986 : BL210586
19/06/1985 : BL210586
19/06/1985 : BL210586
19/06/1985 : BL210586
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.05.2016, DPT 31.08.2016 16565-0111-015