PEARL ZINC

Société anonyme


Dénomination : PEARL ZINC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 895.868.541

Publication

02/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue de Bois Seigneur Isaac, 40 (adresse complete)

Oblet(s) de l'acte :DISSOLUTION -- LIQUIDATION - CLOTLJRE DE LA LIQUIDATION

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le treize décembre deux mille treize.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEARL ZINC, dont le siège social est établi à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Braine-l'Alleud, rue de Bois-Seigneur-Isaac, 40 B5, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.868.541, constituée suivant acte reçu par le Notaire Bernard WILLOCX, à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille huit, publié aux annexes au Moniteur belge du vingt-neuf février suivant, sous le numéro 08033773, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

A pris les résolutions suivantes :

1°) L'assemblée a décidé d'approuver sans réserve les comptes annuels arrêtés à la date du dix décembre deux mille treize, L'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs pour ces derniers comptes annuels.

2°) Au vu du rapport du Conseil d'Adminstration et du Rapport spécial du commissaireet et après que fe Président de l'assemblée ait confirmé que la société n'avait plus aucune dette ni aucun immeuble, l'assemblée a décidé de dissoudre et de liquider immédiatement la société, celle-ci n'ayant plus aucune dette. Elle a décidé par conséquent de ne pas nommer de liquidateurs.

Pour le surplus, Monsieur le Président a déclaré que l'associé unique (maison mère) s'est engagé à prendre en charge d'éventuels engagements ou autres dettes de la société qui n'auraient pas été repris dans l'état', comptable.

3°) L'assemblée a pris acte que les administrateurs sont démissionnaires en suite de la dissolution et fa+ liquidation immédiate de la société.

4°) L'assemblée a déclaré et prié le Notaire soussigné d'acter que :

- la société dissoute ne possède et ne détient comme actif plus que des liquidités ou créances;

- fa société n'est redevable d'aucun passif, notamment envers l'ONSS, qu'elle n'a aucun retard vis-à-vis des:

autorités fiscales et qu'il n'il y a plus aucun impôt à payer ni aucune autre dette;

- la société est donc dissoute par la volonté de l'actionnaire unique;

- l'actionnaire unique est investi de tout l'actif.

- ('actionnaire unique reçoit donc tout f actif net,

5°) L'assemblée a décidé que les livres et documents de la société dissoute seront déposés et conservés par la société privée à responsabilité limitée ZincOx Belgium, à son siège social établi à '1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, rue de Bois Seigneur Isaac, 40, précitée, ou en tout autre siège social ultérieur ou ce dernier pourrait s'établir, et ce durant une période de cinq ans au moins à compter du treize décembre deux mille treize,

Ment+onner sur la dernière page du Valet B : Au recta . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0895.868.541 = Dénomination

(en entier) : PEARL ZINC

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

6°) L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs à la société coopérative à responsabilité limitée SENICE, précitée, représentée par son représentant permanent Monsieur Monsieur Georges Pierre Joseph MASSON, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la Ferme, 8, afin:

- de remplir les dernières déclarations fiscales de la société;

- de faire le nécessaire pour la radiation de l'inscription de la société auprès de la TVA, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes autres institutions publiques ou privées;

- d'encaisser la dernière créance (précomptes récupérables) et den verser le montant à l'actionnaire unique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Bernard WILLOCX,

Notaire.

Dépôt simultané de : Expédition - Une procuration - Rapport du Conseil d'Adminstratiion - Rapport spécial du commissaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2013
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Bois-Seigneur-Isaac 4cjà 1421 Ophain

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : NOMINATION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2013 que les mandats d'administrateur suivants ont été renouvelés pour une nouvelle période de six ans :

" Monsieur Peter Wynter Bee, Sunnymede, West End, Woking, GU249PY Surrey, Royaume-Uni; .Monsieur Simon Hall, Manor Gardens 3 , GU13 QB Famham, Lower Boume, Hamsphire, Royaume-Uni.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit. Monsieur Peter Wynter Bee conserve sa qualité de président du conseil d'administration.

Signé par Senice Scrl, représentée par Georges Masson.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0895.868.541

Dénomination

(en entier) : PEARL ZINC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 08.10.2013 13626-0015-032
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 30.06.2012 12248-0383-032
24/06/2011
ÿþ Mod 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



IRI11.11111JMI





TRIBUNAL DE COMMERCE

0 9 -06- 20;;

NIVELLES Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0895868541

Dénomination

(en entier) : PEARL ZINC

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1421 Ophain, Braine l'Alleud, Rue de Bois-Seigneur-Isaac, 40 B5

Objet de l'acte : Démissions et nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2011

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 17 mai 2011 que

a) Monsieur Georges Masson a démissionné de sa fonction d'administrateur

b) la société Senice Scri, ayant comme représentant permanent Mr Georges Masson, dont le siège social est établi à 8 rue de la Ferme à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, identifiée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BCE 0448 025 974, a été nommée en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans. Le mandat exercé par la SCRL Senice est gratuit.

c) Le mandat de commissaire de la société civile "André François" Réviseur d'Entreprises ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée - a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, portant sur les exercices comptables arrêtés au 31 décembre 2011,2012 et 2013. Cette société a désigné comme représentant, Monsieur André François, Réviseur d'Entreprises».

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mai 2011 que Senice Scrl, dont le siège social est établi à 8 rue de la Ferme à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, identifiée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BCE 0448 025 974, ayant comme représentant permanent Monsieur Georges Masson; domicilié à la même adresse, a été nommée comme administrateur délégué pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

Signé par l'administrateur délégué, Senice Scri, représentée par Georges Masson, représentant permanent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 08.06.2010 10165-0557-031
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 04.05.2009 09128-0211-025

Coordonnées
PEARL ZINC

Adresse
RUE DE BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 40, BTE 5 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne