09/12/2013
ÿþ 1 ' t i , i 1 " 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
1 1
R é s e r a u M o n i t f b e l g
Z R I R U N A I . D E C O M M E R C E
2 7 N O V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 5 7 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e c h e r & d e G r o o t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : 1 , A v e n u e J e a n M o n n e t , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e g é r a n t s
E x t r a i t d e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a o û t 2 0 1 3 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
A p r è s a v o i r p r o c é d é c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 8 d e s S t a t u t s , l ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é s u r l e , r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e g é r a n t s s u i v a n t s
- N i c o l a s P e c h e r
e t
- C h r i s t o p h e d e G r o o t e
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s l e p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
N i c o l a s P e c h e r C h r i s t o p h e d e G r o o t e .
G E S g r 6 1 . P f l i
26/04/2012
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M 4 t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 0 7 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 5 7 5 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E C H E R C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t , 1 - 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , v o l 8 5 7 f o l . 9 c a s e l 6 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é L ' A S S I S T . A D M I N I S T . , S A U V A G E B . » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P E C H E R C O N S U L T A N T S " a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e J e a n M o n n e t , 1 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y V A N H A L T E R E N , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 1 9 8 4 - 0 - 0 1 1 0 5 3 1 - 1 7 , e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a d é n o m i n a t i o n «
P E C H E R & D E G R O O T E » .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e é t a i t d é n o m m é e à l ' o r i g i n e « P E C H E R C O N S U L T A N T S » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e o n z e a v r i l d e u x m i l d o u z e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P E C H E R & D E G R O O T E » » .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r N i c o l a s P E C H E R , g é r a n t d e l a s o c i é t é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
n i
I W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - I a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e