20/01/2014
ÿþM o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à , p ù b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u t h 1 1 ~ ~ u ~ m u ~ u ~ ~ M u u B M O N I T E U R
1 1 9 8 0 8 * 1 3 - 0 1 - L G I S C H S T
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 7 2 9 9 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E D I A T R I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n B o i s - S e i g n e u r - I s a a c R b L ) 7 l G R t P 4 N W C 2 Q ( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b l e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , s u b s t i t u a n t , s o n C o n f r è r e M a î t r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , p o r t a n t l a - m e n t i o n " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E l e 2 6 d é c e m b r e ' 2 0 1 3 v o l u m e 5 0 f o l i o 8 9 c a s e 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) P o u r L e R e c e v e u r C o n s e i l l e r a . i . , ( s i g n é ) L , V A N D E N B O R R E " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é , p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E D I A T R I X » , a y a n t s o n s i è g e 1 4 2 1 O p h a i n B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e d e G r i p o n w e z 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 2 9 9 . 6 8 3 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) a p r è s s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 0 4 . 7 7 4 , 7 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t - m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e c e n t s = ( 1 2 3 . 3 7 4 , 7 0 E U R ) , p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e à i n c o r p o r e r d a n s l e c a p i t a l , a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 6 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ; c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t ;
b ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 2 3 . 3 7 4 , 7 0 E U R ) , d i v i s é e n s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 6 6 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e h u i t m a r s d e u x m i l l e d e u x , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , - E U R ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e e t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 0 4 . 7 7 4 , 7 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( 1 2 3 . 3 7 4 , 7 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ' e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 6 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » ;
c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l a g é r a n t e a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e ; s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o u r a d j o i n d r e l e t e x t e s u i v a n t i n f i n e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s s a n s r a p p o r t a v e c l ' a r t d e g u é r i r , p o u r a u t a n t q u e c e t o b j e t :
- s o i t a c c e s s o i r e à l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e é t a n t l ' a r t d e g u é r i r ;
- n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
- n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s
d e u x l t i e r s m i n i m u m . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s , r a p p o r t d e g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e