24/09/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 3 7 , 9 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n f l e r ) P h i l i p p e H E R B I E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C S
S i è g e : R u e H a u t e 3 9
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 1 a o û t 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e J e a n F r a n ç o i s D E L A T T R E , à B r a i n e - l ' A l l e u d , a c t e p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e « E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 1 e r b u r e a u ' d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 2 9 a o û t 2 0 1 4 , r e g i s t r e 5 , l i v r e 2 2 2 , p a g e 4 6 , c a s e ' 1 8 R e ç u 5 0 e u r o s , L e R e c e v e u r ( s i g n é ) P h i l i p p e 1 3 1 . 0 N D I A U X . » , i l r é s u l t e
q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « P h i l i p p e H E R B I E T » , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n
« H E R P H I C O N S U L T » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e H a u t e , 3 9 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t e t c o m p o r t a n t , e n a n n e x e , u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , t o u s l e s a s s o c i é s
d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
, b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , a f i n d e s u p p r i m e r l e s t e r m e s : « - à l ' o r g a n i s a t i o n ,
l ' é l a b o r a t i o n , e t l ' a n i m a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s g é n é r a l e s
, " p r o f e s s i o n n e l l e s o u t e c h n i q u e s . » e t d e r é d i g e r d è s l o r s l ' o b j e t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i
o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s
, - a u m a n a g e m e n t d e s s o c i é t é s ;
, - è l a c o n s u l t a n c e e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , à t i t r e p a t r i m o n i a l , l ' a c h a t , f a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n ,
l ' e n t r e t i e n e t l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n :
q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
; E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , p a r l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u .
c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
' S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
, a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , p o u r .
: l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s a p p o r t s
; n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t "
m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s f i g u r a n t a u x c o m p t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
; z 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w
9 5 1 * . : B E L
O N I T E U R
1 7 - 0 9 - 2 G 1 S C H S T A
R é
M o
b
-
M o d 1 1 . 1
a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e n e s e t i e n d r a p l u s l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s
d e j a n v i e r , m a i s l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u r a l i e u e n n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e , e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , e t d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i
q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a S C C R L D U M O R T I E R &