26/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
G r e f f e
M 1 - i
, Y f e . f i j ~ ~ 1 1 ; 5 j
I
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 2 0 1 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h i M e d i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( B - 1 4 2 1 ) B r a i n e - l ' A l l e u d ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ) , r u e d e l a H o u l e t t e , 2 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E - I N C O R P O R A T I O N A U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r e s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P h i M e d i a " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 4 2 1 ) B r a i n e - l ' A l l e u d ( O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ) ,
r u e d e l a H o u l e t t e , 2 1 , c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l
t r e i z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E N R E G I S T R E A B R A 1 N E - L ' A L L E U D R ô l e ( s ) : d e u x -
R e n v o i ( s ) : u n - L e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 4 - - V o l ; 2 2 1 - F o l , : 5 6 C a s e : 0 1 - R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s - ( 5 0 , 0 0 ¬ )
C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) C h r i s t i n e G o d f r o i d . » , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R I S E D E C O N N A I S S A N C E
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e
2 0 1 3 c o n t e n a n t d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e .
P R E M I È R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e -
q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 4 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0
E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 2 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e
b r u t d i s t r i b u é a n t é r i e u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o u s d é d u c t i o n d e
d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) p r é c o m p t e m o b i l i e r .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 4 4 . 1 0 0 , 0 0
E U R ) , m o n t a n t v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o ( o n o m e t ) o u v e r t a u p r è s d e ( o n o m e t ) e n v u e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e s u s d i t m o n t a n t a é t é v e r s é s u r l e d i t c o m p t e e n s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n d u s u s d i t
d i v i d e n d e b r u t ,
L ' a t t e s t a t i o n s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v a d e p a i r a v e c l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 3 7 7 ) n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s d e m ê m e n a t u r e a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i
p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p r i x a r r o n d i d e d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 1 8 , 5 5 E U R )
p a r p a r t s o c i a l e .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s p a r t i e s , c o m m e s u i t :
- d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 2 . 3 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s , à M o n s i e u r L u c E E C K H O U T , p r é n o m m é , e n
r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 4 3 . 6 5 5 , 0 0 E U R ) ;
- v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s , à M a d a m e V i r g i n i e S L I N C K X , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e
q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 4 4 5 , 0 0 E U R ) ;
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 2 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 2 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é t r o i s
m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 3 . 3 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » ;
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
J E A N B O T E R H A N S
N O T A I R E
A V E N U E L E O N J O U R E Z 1 4
B 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
T E L : 0 2 3 8 4 8 7 6 5
F A X ; 0 2 3 8 4 4 5 1 9
E - M A I L : J E A N , B O T E R M A N S @ N O T A I R E . B E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n t e n a n t d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e