PHONEXT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. PHONEXT
Dénomination : PHONEXT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 876.146.362

Publication

23/05/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge 1

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TR18tJBlAI. DE COMMERCE

1 k MAI 2014

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Greffe

N° d'entreprise : D876,146.362

Dénomination

(en entier) : PHONEXT

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1480 TUBIZE  AVENUE LEON CHAMPAGNE 2

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :DEMISSIONS-NOMINATIONS

Suite au procès-verbal l'Assemblée générale de la s.a. PHONEXT qui s'est réunie à Bruxelles, le 30 avril 2014, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :

1/Démission

Démission de monsieur Miguel Angel Casas en tant qu'administrateur

2/NominatLon_

Nomination de Monsieur Jean-Luc Petit en tant qu'administrateur et qui accepte.

3/Décharge

L'assemblée donne décharge à l'administrateur sortant à partir de ce jour

PETIT JEAN-LUC

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.05.2014, DPT 30.06.2014 14251-0122-017
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 14.06.2013 13183-0455-016
06/08/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Moa WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 6 JiiiL, 2012

NIVELRéffe

N° d'entreprise : 0876.146.362

Dénomination

(en entier) Phonext S.A.

(en abrégé) "

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : "Léon Champagne, 2 à 1480 Tubize

(adresse complète)

Objets) de l'acte :NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée générale du 24 mai 2012 prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Mr Marc Toledo en date du 28 avril 2012.

L'assemblée constate l'existence de seulement deux actionnaires et à l'unanimité décide la limitation de la composition du conseil d'administration à deux membres conformement à l'article 518, §ler , al.2 du code des sociétés..

A l'unanimité l'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué Messieurs Michel CORIC et Miguel Angel CASAS et de leur attribuer tous les pouvoirs de gestion et de disposition non réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent accomplir seul tous les actes d'administaration et de disposition non réservés par la loi ou les statuts.

Miguel Angel Casas

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B .

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 19.06.2012 12180-0338-015
19/10/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

N° d'entreprise : 0876146362

Dénomination

(en entier) : PHONEXT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LEON CHAMPAGNE 2 A 1480 SAINTE

Obiet de l'acte : DEMISSION & NOMINATION

A l'unanimité l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2011 accepte à dater de ce jour la démission de Monsieur David LUSTMAN de ses fonctions d'administrateur. En remplacement, elle appele aux fonctions d'administrateur Messieurs Michel CORIC et Miguel CASAS, qui acceptent. Leurs mandats d'une durée de six ans prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017.

Marc TOLEDO

Administrateur-délégué

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 30.08.2011 11461-0358-016
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 31.08.2010 10480-0063-016
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 26.08.2010 10445-0046-017
21/04/2015
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TRIBUNAL. DE COMMERCE

0 9 AVR, 2015

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Réservé

Moniteur belge

N° d'entreprise 0876.146.362

Dénomination

(en entier) : PHONEXT

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

siège : 1480 SAINTES AVENUE LEON CHAMPAGNE 2

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - MISE EN LIQUIDATION - CLOTURE

1 DE LIQUIDATION - DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES

= Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS à Ixelles, le 31 mars 2015, en cours

d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA « PHONEXT » à 1480 Saintes, avenue

Léon Champagne 2, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

'0.

0

'L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial du conseil d'administration. Ce rapport justifie la

LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS

dissolution proposée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date

q ' ne remontant pas à plus de trois mois.

4 = L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du réviseur d'entreprises Madame QUIVY, domiciliée à

1 . 1030 Schaerbeek, avenue Milcamps, 167/6, sur la situation active et passive.

ÿ ; Le rapport de Madame QUIVY, réviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants :

â , «IV. CON USIONS

~, ° Dans le cadre de l'article 181 du Code des Sociétés, j'ai examiné,

conformément aux normes professionnelles applicables, l'état comptable

, arrêté par le Conseil d'Administration de la S.A. « PHONEXT» à la date

' du 9 mars 2015,

1M. Cet état, qui a été établi en tenant compte des perspectives de liquidation

de la société, fait apparaître un capital libéré d'EUR 117,600,00, un total

de bilan d'EUR104.191,81 et un actif net d'EUR 103.065,47.

..,La situation comptable présentée, accompagnée du rapport spécial,

vi reflète de manière complète, fidèle et correcte la situation de la société à

et

" oiela date du 9 mars 2015. Le Conseil d'Administration s'est efforcé de

, prévoir de bonne foi la valeur de réalisation des actifs ainsi que les

aM = charges afférentes à la liquidation mais ces évaluations restent assorties

d'une marge d'incertitude.

Sur base des informations qui m'ont été transmises par l'organe de

" :, : gestion et des contrôles que j'ai réalisés en application des normes

s:4 ; professionnelles de l'IRE, j'ai constaté que toutes les dettes à l'égard des

dï tiers á la date de la signature du présent rapport ont été soit remboursées,

soit consignées.

" e Étant donné l'absence de dettes á l'égard de tiers à la date de la signature

du présent rapport, il sera fait application de l'article 184 § 5, En outre,

les actionnaires de la société étant des sociétés, il n'y aura pas de

précompte mobilier à acquitter sur le boni de liquidation à reverser aux

actionnaires,

Je n'ai pas connaissance d'événements survenus après le 9 mars 2015 qui

seraient de nature à modifier les conclusions du présent rapport.

Bruxelles, le 15 mars 2015

Suit la signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

, , ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers . ,

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réviseurs CÎ'e171rer7Yes »

rb'[;CLARATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs déclarent qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de l'état résumant la situation active et passive à savoir le 9 mars 2015 et ce jour à l'exception du paiement des frais de notaire et confirment par conséquent que toutes les dettes ont été payées,

Les administrateurs déclarent en outre qu'ils ont été infozmés du fait que, à défaut de nomination de liquidateurs, ils seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers, en vertu de l'article 185 du code des sociétés,

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend Ies résolutions suivantes, à l'unanimité;

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES CLÔTURES EN DATE DU 31 D2CEMBRE

2014 ET DES COMPTES ABREGES CLÔTURES AU 9 MARS 2015

L'assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice 2014, comptes clôturé au 31 décembre 2014 ET les bilans et

comptes de résultats clôturés au 9 mars 2015.

Le résultat de l'exercice après impôts se solde par une perte de mille neuf cent quatorze euros vingt-deux cents (E

1.914,22).

L'assemblée propose que la perte de l'exercice soit affecté à la rubrique perte à reporter,

DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS

L'assemblée çonstate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part des actionnaires et

décide d'adhérer aux conclusions y formulées.

Un exemplaire de ces rappi rts demeurera ci-annexé.

TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION-LES PIECES A

L'APPUI. DECI ION DE NE PAS NOMMER DE LI é UIDATEUR

L'assembIée constate que les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont ils disposent en vertu du Code

des sociétés.

L'assemblée constate qu'un état comptable résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date de 9 mars

2015 a été établi duquel il ressort que tout le passif a été apuré à l'exception d'une dette correspondant aux frais de

liquidation du notaire. Les comparants déclarent que ce montant a été acquitté, ce que le notaire confirme, de sorte que

la société n'est phis redevable d'aucun passif.

L'assemblée constate que la société n'a plus d'actifs, à l'exception d'une caution locative et d'une créance commerciale

pour un montant total de quatre-vingt-trois mille six cent quarante euros sept cents (E 83.640,07) à l'égard de son

actionnaire majoritaire et qui a été récupérée depuis et de valeurs disponibles pour un montant de dix-neuf mille sept

cent onze euros septante-quatre cents (E 19.711,74).

L'assemblée constate en conséquence que l'actif disponible l'est sous forme de numéraire et qu'il n'y a par conséquent

plus rien à liquider.

Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci, l'assemblée

approuve les comptes de liquidation et décide de ne pas nommer de liquidateur.

Le notaire atteste que les conditions de l'article 184 §5 alinéa 1" du Code des sociétés sont remplies et qu'il peut être

procédé à la dissolution et liquidation en un acte.

L'actif net subsistant est réparti entre les actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent dans la société.

CIN UIEME ESOLUTION: CLOTURE DE LIQUIDATION

L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis des tiers

qu'entre les actionnaires, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, la clôture de la liquidation.

L'assemblée constate que la société anonyme «PHONEXT» a définitivement cessé d'exister.

Les actionnaires s'engagent à reprendre tous Ies actifs et passifs futurs qui devraient apparaître, ainsi que tous les droits

et engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente Iiquidation.

SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée approuve les comptes et transactions de l'exercice 2014 et de I'exercice en cours jusqu'à la date de la

présente assemblée générale.

Par vote spécial, l'assemblée générale décide à I'unanimité de donner décharge pleine et entière aux administrateurs en

ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat, en ce compris durant l'exercice social

2014.

SEPTIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX

L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans au siège social d'IP Nexia nv, soit Kouterveldstraat 2, 1831 Diegem, où la garde en sera assurée.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX

Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur Michel CORIC, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les

démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur

Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Un pouvoir particulier est donné à Monsieur Michel CORIC, prénommé, pour clôturer tout compte, encaisser toutes

Volet B - Suite au prorata de leurs droits dans la société, assurer la déclaration et k obligations fiscales ei en général faire le nécessaire.

sommes, répartir les actifs entre les actionnaires versement du précompte mobilier ainsi que toutes délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la ;

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, OIivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 30.06.2008 08326-0184-011
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 29.06.2007 07324-0134-010

Coordonnées
PHONEXT

Adresse
AVENUE LEON CHAMPAGNE 2 1480 SAINTES

Code postal : 1480
Localité : Saintes
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne