08/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r 7 k . ? , , P Z i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 S E P . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r a e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
+ 1 2 1 6 6 0 4 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 2 8 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O T O V I D E O O L I V I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B a y a r d , 2 1
1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A K L E A N N U E L L E - S U P P R E S S I O N D E S A N C I E N S S T A T U T S E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H O T O V I D E O O L I V I E R " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N Q U E L E C A P I T A L A E T E C O N V E R T I E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s . I l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d i x - h u i t m i l l e
c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T D U C O N S E I L £
D ' A D M I N I S T R A T I O N
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l =
d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y
a n n e x é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a j o i n t a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e n m ê m e :
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s ,
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t
- a u c o m m e r c e d e t o u t a p p a r e i l d e r e p r o d u c t i o n d ' i m a g e s e t / o u d e s o n t a n t à l ' u s a g e p r i v é q u ' i n d u s t r i e l e t
q u e m é d i c a l ,
- a u c o m m e r c e d ' a c c e s s o i r e s ( n u m é r i q u e s e t a n a l o g i q u e s . . . ) ,
- a u s e r v i c e d e s t u d i o d e p h o t o s ( e t d e t r u c a g e ) ,
- a u s e r v i c e d e s t u d i o d e p u b l i c i t é ,
- a u x r e p o r t a g e s p h o t o s e t v i d é o s e t c i n é m a t o g r a p h i q u e s ,
- à l ' i m p o r t e t e x p o r t d e m a t é r i e l ,
- a u x a u t r e s a c t i v i t é s p h o t o g r a p h i q u e s , t e l q u e a t e l i e r e t c o u r s d e p h o t o ,
- a u x c o m m e r c e s d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , a c c e s s o i r e s d e m o d e
b i j o u x d e f a n t a i s i e s e t c a d e a u x ,
- a u x c o m m e r c e s d e d é t a i l o c c a s i o n n e l s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ,
- a u x a c t i v i t é s d e l o i s i r , t e l s q u e d e s a t e l i e r s c r é a t i f s ,
- a u c c m m e r c e d e d é t a i l d e f l e u r s e t d e p l a n t e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c c n q u e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , :
m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e , d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e : o u c o n n e x e , o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à ' ' f a c i l i t e r £ ' é c o u l e m e n t d e _ s e s _ p r o d u i t s _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 , !
R é s e r v é
a u
' I V l o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a . d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u 0 1 j u i l l e t a u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t c h a q u e a n n é e l e 3 0 n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D E S A N C I E N S S T A T U T S E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e a c t u e l l e e t l e n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e L E R M I N I A U X D o m i n i q u e , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , R u e
B a y a r d 1 9 , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . E l l e a c c e p t e s o n m a n d a t ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e
s u b d é l é g a t i o n , l e b u r e a u c o m p t a b l e D I R E X , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t
n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s ,
' s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e