09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 07.07.2014 14274-0248-014
01/08/2014
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 7
T R I C U t u a L D E c O r . , ~ ~ E F . C - : : i
I i n , ~ ~ ~ ~ :
I I N I I I I I Y ~ ~ I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 4 8 3 9 1 *
1
l i i
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 4 6 2 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O T O N I K E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e o i e F -
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 " à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 à 1 1 h 3 0
E n d a t e d u 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 , a v e c p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 5 1 1 1 1 2 0 1 3 , l a s o c i é t é S m a l l C a p s F i n a n c e a é t é d é c l a r é e e n f a i l l i t e . L a s o c i é t é a d o n c p e r d u t o u s s e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e d e l a s o c i é t é P h o t o n i k e S . A . . E l l e e s t d o n c d é c h u e d e t o u s s e s p o u v o i r s . E n c o n s é q u e n c e , B e r n a r d o R U Z Z 1 C O N 1 a p e r d u é g a l e m e n t t o u t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é S m a l l C a p s F i n a n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a g e s t i o n o r d i n a i r e e t j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s e x t r a o r d i n a i r e , M o n s i e u r V E N T R I G L I A F a u s t o M a r i a , d o m i c i l i é V i a A n a g n i n a , 2 5 1 à 0 0 0 4 6 G r o t t a f e r r a t a , I t a l i e , é g a l e m e n t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
F a u s t o M a r i a V E N T R I G L I A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012
ÿþ"
A k r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é ;
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* 1 2 1 6 6 2 8 8 *
, B R U X E L L E S
G é K e S E P 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 , 4 6 2 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O T O N I K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E D R E V E D U C A P O R A L 9 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é P h o t o n i k e S A d e l ' a d r e s s e D r è v e d u C a p o r a l 9 C 1 1 8 0 U c c l e v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 B â t i m e n t F 1 3 8 0 L A S N E .
B e r n a r d o R u z z i c o n i
A d m i n i s t r a t e u r e , i r ~ ~ i
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 22.08.2012 12431-0128-014
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11472-0445-015
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 12.08.2010 10411-0396-011
18/08/2015
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M o n i t e u
b e l g e
C ô p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 4 6 2 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P H O T O N I K E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
"
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 B à t i m e n t F à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d B l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r F a u s t o M a r i a V E N T R I G L 1 A , V i a A n a g n l n a , 2 5 1 à 0 0 0 4 6 G r o t t a f e r r a t a , I t a l i e , M o n s i e u r C l a u d i o M A R A T I , V i a d i C e n t o c e l i e , 1 5 à 0 0 1 7 5 R o m e , I t a l i e e t M o n s i e u r L u c i a n o M I N E R V A , V i a S t r e t t o i a , 2 0 à 8 1 0 1 3 C a s a l n u o v a , I t a l i e .
M o n s i e u r F a u s t o M a r i a V E N T R I G L I A e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e ` d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t e M O R E T T I c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 , M o n s i e u r A l a i n M A N G I O N , d o m i c i l i é C r e d i n v e s t H o u s e , A r c h b i s h o p S t r e e t , 1 3 8 à V L T 0 0 7 L a V a l e t t e , M a l t e .
F a u s t o M a a V E N T R I G L I A ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m i n i s t r a t = r - d é l é g u é