PHOTONIKE

Société anonyme


Dénomination : PHOTONIKE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 808.462.831

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 07.07.2014 14274-0248-014
01/08/2014
ÿþCopie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Na d'entreprise : 0808462831

Dénomination

(en entier) : PHOTONIKE

Forme juridique : Société Anonyme oie F-

Siège : Chaussée de Louvain, 431"à 1380 Lasne

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du conseil d'administration du 26 mars 2014 à 11 h 30

En date du 28/10/2013, avec publication au Moniteur Belge du 0511112013, la société Small Caps Finance a été déclarée en faillite. La société a donc perdu tous ses pouvoirs d'administrateur-déléguée de la société Photonike S.A.. Elle est donc déchue de tous ses pouvoirs. En conséquence, Bernardo RUZZ1CON1 a perdu également tout pouvoir de représentation de la société Small Caps Finance.

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur-délégué, pour la gestion ordinaire et journalière, y compris extraordinaire, Monsieur VENTRIGLIA Fausto Maria, domicilié Via Anagnina, 251 à 00046 Grottaferrata, Italie, également président du conseil d'administration.

Fausto Maria VENTRIGLIA,

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2012
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Akr Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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G éKe SEP 2012

N° d'entreprise : 0808,462.831

Dénomination

(en entier) : PHOTONIKE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE DREVE DU CAPORAL 9C

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 septembre 2012:

Le conseil d'adminsitration a décidé de transférer à partir de ce jour le siège social de la société Photonike SA de l'adresse Drève du Caporal 9C 1180 Uccle vers l'adresse suivante: Chaussée de Louvain 431 Bâtiment F 1380 LASNE.

Bernardo Ruzziconi

Administrateur e,ir~~ i

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 22.08.2012 12431-0128-014
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11472-0445-015
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 12.08.2010 10411-0396-011
18/08/2015
ÿþRéserve

au

Moniteu

belge

Côpie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0808462831

Dénomination

ten entier) : PHOTONIKE

Forme juridique : Société Anonyme

"

Siège : Chaussée de Louvain, 431 Bàtiment F à 1380 Lasne

Objet dB l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS - DEMISSION - NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014

L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2020. Sont renommés : Monsieur Fausto Maria VENTRIGL1A, Via Anagnlna, 251 à 00046 Grottaferrata, Italie, Monsieur Claudio MARATI, Via di Centocelie, 15 à 00175 Rome, Italie et Monsieur Luciano MINERVA, Via Strettoia, 20 à 81013 Casalnuova, Italie.

Monsieur Fausto Maria VENTRIGLIA est renommé aux fonctions d'administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1e` décembre 2014

L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de Monsieur Roberte MORETTI comme administrateur de la société et lui donne décharge de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée, à l'unanimité, nomme comme nouvel administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2020, Monsieur Alain MANGION, domicilié Credinvest House, Archbishop Street, 138 à VLT007 La Valette, Malte.

Fausto Ma a VENTRIGLIA,



Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ministrat= r-délégué

Coordonnées
PHOTONIKE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431, BATIMENT F 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne