24/12/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
r v n W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t R I B t J N A i . p ! » G Q M i N 6 R Q a
1 2 D E C . 2 0 1 3
N I v e . L l : s
n r p f f r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 2 4 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P i e r r e D u p o n t - M é d e c i n G é n é r a l i s t e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C a y e n n e 6 3 - 1 3 6 0 P e r w e z
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e D u p o n t - M é d e c i n G é n é r a l i s t e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l a C a y e n n e 6 3 - 1 3 6 0 P e r w e z , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 9 2 4 , 5 7 4 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E - S I X M I L L E E U R O S ( 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 P U R ) , à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o ' B A N B E 9 3 0 0 1 7 1 4 0 4 5 2 6 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r f i s .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , t e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t C E N T C I N Q U A N T E - S I X M I L L E E U R O S ( 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t t « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
a ) R a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e f a i t l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e
d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e y a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p o u r r é p o n d r e à l a d e m a n d e d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s : e l l e d é c i d e d e l e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t a u l i b e l l é r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r
- e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t a u d e u x i è m e p a r a g r a p h e a p r è s l e m o t « i l l i m i t é e » : « E l l e d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
- e n r e m p l a ç a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t à t i t r e a c c e s s o i r e , d ' a c q u é r i r t o u t e f o r m e d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r . C e s o p é r a t i o n s n e p o u r r o n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V c d o t B - s u i t e
K a t h i e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e