22/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 1 8 7 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I E R R E J O E L M O T O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 4 7 5 à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t d ' A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u m a r d i 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t t o u t e s é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m e t t r e f i n , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u x m a n d a t s
d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J o ë l P I E R R E , d o m i c i l i é R u e d u B r o u x , 5 à 1 3 9 0 G R E Z - D O 1 0 E A U ;
- M a d a m e M a r i e - C l a i r e T U Y L S , d o m i c i l i é e R u e d u B r o u x , 5 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U ;
- M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E , d o m i c i l i é P a r c d e s S a u l e s , 1 4 b o î t e 2 5 à 1 3 0 0 W A V R E .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e p e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n é s à
l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i a v a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t r e s p e c t i f .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u i t e à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n a d o p t é e c i a v a n t , d é c i d e q u ' i l e s t é g a l e m e n t e t a u t o m a t i q u e m e n t m i s f i n , e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u x m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M e s s i e u r s J o ë l P I E R R E e t O l i v i e r P I E R R E .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , d o n n e d é c h a r g e p e i n e e t e n t i è r e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d é m i s s i o n n é s à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i a v a n t , c ' e s t - à - d i r e , M e s s i e u r s J o ë l P I E R R E e t O l i v i e r P I E R R E p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , d é c i d e d e n o m m e r a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r J o ë l P I E R R E , d o m i c i l i é R u e d u B r o u x , 5 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U ;
- M a d a m e M a r i e - C l a i r e T U Y L S , d o m i c i l i é e R u e d u B r o u x , 5 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U ;
- M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E , d o m i c i l i é P a r c d e s S a u l e s , 1 4 b o î t e 2 5 à 1 3 0 0 W A V R E ;
- L a s o c i é t é O . P . I . M , C o m p a n y S . P . R . L . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u P a r c d e s S a u l e s , 1 4 b o î t e 2 5 à 1 3 0 0
W A V R E , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 . 3 3 8 . 0 1 2 e t r e p r é s e n t é e p a r
s o n G é r a n t , M o n s i e u r O l i v i e r P I E R R E , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a v a n t .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r J o ë l P I E R R E , M a d a m e M a r i e - C l a i r e T U Y L S e t M o n s i e u r O l i v i e r .
P I E R R E s e r o n t n o n r é m u n é r é s e t p r e n n e n t e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é O . P . I . M . C o m p a n y S . P . R . L . p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e t p r e n d e f f e t l e :
1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e s q u a t r e A d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t d ' e x e r c e r l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d a n s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i -
d e s s u s d a n s l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E I
1 O M I L 2 0 1 4
e n i e s
t .
r ' ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á
"
V o l e t B - S u i t e ,
"
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L e s A d m i n i s t r a t e u r s , s e r é u n i s s a n t e n s e m b l e e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t d e n o m m e r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , à s a v o i r M e s s i e u r s J o ë l P I E R R E e t O l i v i e r P I E R R E ( p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i a v a n t ) p o u v a n t c h a c u n a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
c e s m a n d a t s , q u i s e r o n t n o n r é m u n é r é s , p r e n n e n t e f f e t a u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r o n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
M e s s i e u r s J o ë l P I E R R E e t O l i v i e r P I E R R E a c c e p t e n t d ' e x e r c e r l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d a n s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
d P c ' e l 1 C
F } c l r ' n r ' s l r a r ! e v e e l e t e y v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 r ` , f e r V G ,
. , a u i i f i ó n i t e u r b e l g è