01/09/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
F A ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 " 1 4 1 6 3 3
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T l ' J E 3 U i ' ç A L D E C O ; h : " . ] r ^ C E
1 9 C T 2 , 3 1 " t
N ' v ê l é e %
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 6 . 0 0 5 . 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P i n o n e t C i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 0 9 , b o î t e 2 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a n d a t s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
5 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t e f f e t a u 1 4 j u i n 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M a d a m e A n n e - M a r i e R e n a r d ;
- M o n s i e u r A n d r é A n d r y .
T o u s d e u x p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t ,
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
6 . M a n d a t
I l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à M e J e a n - F r a n ç o i s R i c h a r d e t à M . F r é d é r i c H e y l b r o e c k , a v o c a t s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 4 7 5 / 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r f a i r e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t o u p a r t i e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d a m e A n n e - M a r i e R e n a r d , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s S t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e A n n e - M a r i e R e n a r d , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . C e r e n o u v e l l e m e n t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 . M a d a m e A n n e - M a r i e R e n a r d e x e r c e r a c e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à t o u t e s f i n s u t i l e s q u e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é A n d r y e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e P i n o n e t C i e S A d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r c e l l e - c i a u s e i n d e B a r e s e S A d e p u i s l e 5 j a n v i e r 2 0 1 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s a c t e s p o s é s à c e j o u r p a r M o n s i e u r A n d r é A n d r y e n c e t t e q u a l i t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D e t / o u M a î t r e F r é d é r i c H E Y L B R O E C K , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x a c t e s , f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e d o n n e r e f f e t à t o u t o u p a r t i e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
F r é d é r i c H e y l b r o e c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ' a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e