14/01/2014
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I . ' a M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i r a
T R I D t I N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e ~
~ Y ~ R F ~ i l l :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 0 8 8 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P I R 2 - M A N A G E M E N T "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e V i c t o r H o r t a , 7 8 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d R O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e ; à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , 1 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r á o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I R 2 - M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , p l a c e V i c t o r H o r t a 7 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 3 0 . 0 8 8 . 1 8 8 , i m m a t r i c u l é e à i a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o 8 3 0 . 0 8 8 . 1 8 8 , S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d H o u e t , n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 o c t o b r e s u i v a n t , ' s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 0 - 1 2 1 0 3 0 5 4 3 1 : D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , e q u i p r e n d c e j o u r l e s , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s . ( 6 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 8 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s p r o v e n a n t : d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e s ' p a r t s s o c i a l e s d e m e u r a n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s ; e u r o s ( 6 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 0 0 1 7 1 0 9 9 5 2 2 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B N P ; P A R I B A S F O R T I S a g e n c e d e L o u v a i n - l a - N e u v e .
S u i v a n t u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
' L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l .
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 8 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t `
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e p o i n t 1 ) c i - :
d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e v o t e l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s :
- L ' a r t i c l e q u a t r e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n t i è r e m e n t .
e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t m i l l e
£ t r o i s c e n t s ( 8 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e