27/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
A u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 i u ~ ~ ~ ~ u ~ u ~ ~ u u
1 4 1 4 0 4 *
M O N I T E U R B E L G E 2 0 - i j - 2 0 1 4
S T A A T S B L A D
T R l B U N A I . D E C O M M E R C E
1 2 - 1 1 - 2 0 i 4 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
0 8 t s 8 . 6 3 1 . 1 Z 5
B E L G i S C h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P R L - S P I W O W A R O W C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e C o t e a u 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
T e x t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N E N U N S E U L A C T E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e L a r e t , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 3 o c t o b r e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r " P i w o w a r o w C o n s u l t i n g " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e C o l e a u 5 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o R P M 0 . 8 4 8 . 6 3 1 . 1 2 5 , i m m a t r i c u l é e à l a T V s o u s l e n u m é r o B E 0 . 8 4 8 . 6 3 1 . 1 2 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L a r e t , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 1 3 a o û t 2 0 1 2 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 1 5 8 1 0 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r
a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n s e u l a c t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e N o t a i r e .
L e d i t r a p p o r t e t s o n a n n e x e s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e . D O N T A C T E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c V A N B R U S S E L . e x p e r t - c o m p t a b l e T E C , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é d ' e x p e r t i s e c o m p t a b l e a g r é e T E C , S C S M a r c V a n B r u s s e l & C o n s o r t s
M o n s i e u r M a r c V A N B R U S S E L , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é d ' e x p e r t i s e c o m p t a b l e a g r é e I E C , S C S M a r c V a n B r u s s e l & C o n s o r t s a é t a b l i e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 l e r a p p o r t s p é c i a l s u r l ' é t a t c o m p t a b l e p r é v u p a r l a l o i .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l e S P R L - S " P i w o w a r o w C o n s u l t i n g " , s i s e R u e d u C o l e a u , 5 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , é t a t a r r ê t é a u 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 s u r b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , d é c o u l e c o r r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é .
C e t t e s i t u a t i o n d o n t l e t o t a l d u b i e n s ' é l è v e à 1 1 0 . 2 3 7 , 1 7 e e t d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s s e s o l d e p a r u n b é n é f i c e d e 3 7 . 6 8 1 , 6 4 e , r e d r e s s é e d e s r e c t i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n .
A c t i f n e t r é s u l t a n t d e l a s i t u a t i o n e n c o n t i n u i t é 7 5 . 1 1 4 , 3 3 e
C h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s l i é e s à l a l i q u i d a t i o n 0 , 0 0 E
P r o v i s i o n r i s q u e s e t c h a r g e s 0 , 0 0 e
P l u s - v a l u e d e r é a l i s a t i o n 0 , 0 0 e
S u r e s t i m a t i o n d ' a c t i f 0 , 0 0 e
P r é v i s i o n f i s c a l e e t f r a i s d i v e r s 0 , 0 0 e
A c t i f n e f d e l i q u i d a t i o n : 7 5 . 1 1 4 , 3 3 e
r e f l è t e à n o t r e a v i s c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r c e u x q u i a s s u m e r o n t l e r i s q u e d e l a l i q u i d a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
P o u r M a r c V A N B R U S S E L C o n s o r t s S . C . S .
M a r c V A N B R U S S E L , E x p e r t - c o m p t a b l e I E C , G é r a n t »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é p a r l e N o t a i r e .
L e d i t r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
D O N T A C T E .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t d i s s o l u t i o n e n u n s e u l a c t e - D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é M o n s i e u r N i c o l a s P I W O W A R O W p r é n o m m é , d é c l a r e
- Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s a u t r e s q u e c e l l e s a p p a r a i s s a n t a u v u
d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
u e l a c o n s i g n a t i o n d u m o n t a n t d e s d e t t e s p r é c i t é e s a é t é e f f e c t u é e e n d a t e d u 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R
R é s e r v é
A u
- - - t i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
o c t o b r e 2 0 1 4 a u p r è s d e l a C a i s s e d e d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 a l i n é a 1 ` r , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s
Q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r à l ' é g a r d d e s t i e r s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C e s d é c l a r a t i o n s é t a n t f a i t e s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e p r o c é d e r à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t d i s s o l u t i o n d e l a S P R L - S « P i w o w a r o w C o n s u l t i n g » e n u n s e u l a c t e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a S P R L - S « P i w o w a r o w C o n s u l t i n g » e s t d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t e t m i s e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - D é c l a r a t i o n d ' i n u t i l i t é d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r - C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n p a r t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s e s a s s o c i é s
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e p r é s e n t e a u c u n p a s s i f o u t r e c e l u i p o u r l e q u e l u n e s o m m e a é t é c o n s i g n é e à l a C a i s s e d e d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s t e l l e q u e p r é c i s é c i - a v a n t e t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d û m e n t é c l a i r é à c e s u j e t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' i n u t i l i t é d e l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r e t d e " l a c l ô t u r e i m m é d i a t e l a l i q u i d a t i o n d e l a S P R L - S « P i w o w a r o w C o n s u l t i n g » à c o m p t e r d e c e j o u r p a r l e t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f à s o n a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r N i c o l a s P I W O W A R O W p r é n o m m é à c h a r g e p o u r c e l u i - c i q u i a c c e p t e d ' e n s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f , t a n t e x i s t a n t q u ' é v e n t u e l , e t c e d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s .
L e s v a l e u r s t a n t a c t i v e s q u e p a s s i v e s t r a n s f é r é e s s o n t r e p r i s e s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r l a b a s e d e c e t t e s i t u a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a S P R L - S « P i w o w a r o w C o n s u l t i n g » s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e s o n a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r N i c o l a s P I W O W A R O W , p r é n o m m é .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L ' A s s e m b l é e a c t e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r N i c o l a s P I W O W A R O W , p r é n o m m é , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a S P R L - S « P i w o w a r o w C o n s u l t i n g » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - L i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x / C o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t v a l e u r s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s a u m o i n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e C o l e a u , 5 1 .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t à l ' a s s o c i é e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i r e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R O F I S C O
L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c o n f i r m e q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e
c o m p o r t e a u c u n i m m e u b l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e q u a t r e e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e à q u a t r e a n n é e s , q u i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e p r é s e n t e a u c u n p a s s i f o u t r e c e l u i p o u r l e q u e l u n e s o m m e a é t é c o n s i g n é e à l a C a i s s e d e d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s e t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d û m e n t é c l a i r é à c e s u j e t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' i n u t i l i t é d e l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r e t d e l a c l ô t u r e i m m é d i a t e l a l i q u i d a t i o n d e l a S P R L - S P i w o w a r o w C o n s u l t i n g à c o m p t e r d e c e j o u r p a r l e t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f à s o n a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r N i c o l a s P I W O W A R O W p r é n o m m é à c h a r g e p o u r c e l u i - c i q u i a c c e p t e d ' e n s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f , t a n t e x i s t a n t q u ' é v e n t u e l , e t c e d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s a u m o i n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e C o t e a u , 5 1 ,
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i r e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
S E P T I E M E R E S O L U T O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e S o p h i e L A R E T ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
21/09/2012
ÿþ. , M o d P D F 1 1 . 1
~ r " - : y C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
( P r \
I I I M ~ I W V I I N I I V N I M I W B M ~ I ~
- - - V - - - - N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ ~ ~ b 3 - ) 2 _ 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P R L - S P I W O W A R O W C O N S U L T I N G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e C o l e a u 5 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , l e t r e i z e a o û t d e u x m i l d o u z e ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : « E n r e g i s t r é à V i s é l e s e i z e a o û t d e u x m i l d o u z e ,
r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 1 f o l i o 6 1 c a s e 2 c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i B O S C H C H . » q u e :
M o n s i e u r P I W O W A R O W N i c o l a s , S p é c i a l i s t e d e l ' i n f o r m a t i q u e , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 . 0 9 . 0 7 0 4 3 - 3 5 , é p o u x d e M a d a m e U N N U T H N o o t u n D e v i , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e C o l e a u 5 1 .
M a r i é e n R é p u b l i q u e d e M a u r i c e , C e n t r a l C i v i l S t a t u s O f f i c e à P o r t L o u i s , l e c i n q m a i d e u x m i l n e u f , t r a n s c r i t d a n s l e s r e g i s t r e s d e l a V i l l e d e L i è g e , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l d i x , s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s .
a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S P R L - S P I W O W A R O W C O N S U L T I N G "
L e c a p i t a l s o c i a l d e u n e u r o ( 1 , 0 0 E ) e s t r e p r é s e n t é p a r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R u e C o l e a u 5 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
- L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n d e c o n s u l t a n t e t d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
- L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p r o p o s é s d a n s l e c a d r e d e m i s s i o n d ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
G v á f i t i c n u - t :
1 2 S E P . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e à q u a t r e a n n é e s , q u i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l s e i z e .
G É R A N C E T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
P O U V O I R S S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t , o u s a c o n t r e v a l e u r , n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e * e u r o s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
R E U N I O N I l e s t t e n u , c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e T R O I S I E M E V E N D R E D I D U M O I S D E J U I N .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
R É P A R T I T I O N - - R É S E R V E S L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e 1 $ . 5 5 0 e u r o s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s
R é s e r v é A u
N u i
b e l g e
~ B i j l a g e n b i j 4 F i ~ ~ g í T s c 6
~
I i ' i
~
1 I - - - - - - - - - -
f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d o u z e e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
2 . G é r a n c e
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e l a S o c i é t é c o n s t i t u é e , M o n s i e u r P I W O W A R O W , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
4 . R e p r i s e d e s e n c a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l d o u z e l e c o m p a r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e ,
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . E l l e j o u i r a d e c e t t e p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
5 . P o u v o i r s
M o n s i e u r N i c o l a s P I W O W A R O W , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
6 . F r a i s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s , o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à m i l l e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( 1 . 1 3 2 , 4 9 6 ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e S o p h i e L A R E T .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .