06/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 0
) . t f ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
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* 1 3 0 2 2 8 1 2 *
1 B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 J A N , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
o s - 0 1 2 4 S 3 3 C
( e n e n t i e r ) : P L A N D E N T B E L G I U M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
. 4 3 0 0
S i è g e : Y W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 p a r , M a î t r e M a r t i n e M a n i q u e ! , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e ! , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e P L A N D E N T B E L G I U M H O L D I N G , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . L a s o c i é t é P L A N D E N T O Y , r e p r é s e n t é e p a r H e i k k i K y é s t i l à , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é
A s e n t a j a n k a t u 6 , 0 0 8 8 0 H e l s i n k i , F i n l a n d ( b u s i n e s s I D 0 1 1 2 7 7 1 - 6 ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e q u a t o r z e j u i l l e t 1 9 7 2 .
N u m é r o d e r e g i s t r e I d 0 1 1 2 7 7 1 - 6 .
2 . M o n s i e u r D E M A R B A I X B r u n o Y v e s A l e x a n d r e , n é à U c c l e , l e v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x
, é p o u x d e M a d a m e V a l é r i e J O R D E N S , n é e l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n d o m i c i l i é à
G e n a p p e , r u e A c h i l l e F i e v e z 1 2 .
3 . M o n s i e u r H U M B L E T P h i l i p p e M i c h e l L é o n M a u r i c e , n é à F a t a k i ( C o n g o ) , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é r u e A u x D e u x C r o i x , n ° 2 9 à 4 9 2 0 A y w a i l l e ,
4 M o n s i e u r H U M B L E T E m e r i c C h r i s t o p h e J e a n F r a n ç o i s , n é à L i è g e , l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
n e u f , d o m i c i l i é S u r l a H e i d , 9 / 1 à 4 9 2 0 A y w a i l l e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e n ° 4 2 , B e l g i q u e .
O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- g e s t i o n a c t i v e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p é e s o u n o n d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l e t d e m a n i è r e p l u s s p é c i f i q u e
d a n s l e d o m a i n e m é d i c o - d e n t a i r e .
- f o u r n i r t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s d e g e s t i o n e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t i m m o b i l i è r e ;
- p r e n d r e e n c h a r g e l a g e s t i o n d e p r o j e t s e t d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e
c o m p t e d ' a u t r u i ;
- s ' a p p r o p r i e r , l o u e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u
i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y
c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n , g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ;
- a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t
a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ;
- d é t e n i r , e x e r c e r o u f a i r e e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- o r g a n i s e r d e s r é c e p t i o n s , m a n i f e s t a t i o n s , a c t i o n s p u b l i c i t a i r e s e t v o y a g e s e t g é r e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s p o u r c o m p t e d ' a u t r u i ;
- o r g a n i s e r p o u r c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e f o r m a t i o n l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c l e p r o j e t s o c i a l ;
- m e t t r e t o u t e n o e u v r e p o u r ê t r e à l a p o i n t e d u p r o g r è s e n t o u t e s m a t i è r e s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . P o u r c e f a i r e , e l l e p o u r r a o r g a n i s e r , s o u s - t r a i t e r o u p r e n d r e e n c h a r g e t o u t
p r o g r a m m e d e f o r m a t i o n e t d e r e c h e r c h e s u s c e p t i b l e d e r e n f o r c e r l a q u a l i t é d e s e s s e r v i c e s o f f e r t s . - d é v e l o p p e r , a c q u é r i r o u g é r e r t o u t d r o i t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t - q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t
d e . s e s _ p r a d u i t s e t s e r v i c e s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é
p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e e u n o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( 3 . 3 0 0 . 0 0 0 ) ; i l e s t r e p r é s e n t é
p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e t r o i s
c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 . 4 0 2 . 5 0 0 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
P L A N D E N T O Y , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x m i l l e ( 2 . 3 1 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t d e u x m i l l e t r o i s
c e n t d i x ( 2 . 3 1 0 ) a c t i o n s .
- B r u n o D e m a r b a i x , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e ( 4 9 5 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t ( 4 9 5 ) q u a t r e
c e n t n o n a n t e c i n q a c t i o n s .
P h i l i p p e H u m b l e t , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e ( 2 4 8 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t ( 2 4 8 ) d e u x c e n t
q u a r a n t e - h u i t a c t i o n s .
E m e r i c H u m b l e t , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e ( 2 4 7 . 0 0 0 ) e u r o s , s o i t ( 2 4 7 ) d e u x c e n t
q u a r a n t e - s e p t a c t i o n s .
L e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
. P L A N D E N T O Y , à c o n c u r r e n c e d e ( 1 . 1 5 5 . 0 0 0 ) , u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
B r u n o D E M A R B A I X , à c o n c u r r e n c e d e ( 1 2 3 . 7 5 0 ) c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c i n q u a n t e e u r o s
P h i l i p p e H u m b l e t , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 . 0 0 0 ) m i l l e e u r o s
E m e r i c H u m b l e t , à c o n c u r r e n c e d e ( 6 1 . 7 5 0 ) s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s
D e c e f a i t , l a s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 4 0 2 . 5 0 0 ) e u r o s s e t r o u v e
p r é s e n t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 8 0 7 3 2 0 2 9 1 8 0 2 7 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e B A N Q U E C B C .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e .
L e p l a n f i n a n c i e r a é t é d é p o s é a u d o s s i e r .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s a u m o i n s e t d e s e p t m e m b r e s a u p l u s d o n t l a
m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t o u s l e s c a s d e f i g u r e s e r o n t d é s i g n é s e t / o u n o m m é s p a r P L A N D E N T O Y .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s i g n é p a r P L A N D E N T O Y e t d i s p o s e d ' u n e v o i x
p r é p o n d é r a n t e e n c a s d ' é g a l i t é d e v o t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s o u n o n , a c t i o n n a i r e s o u n o n , s o n t n o m m é s p o u r u n a n r e n o u v e l a b l e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
Q O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n v e n t i o n s i n t e r v e n u e s e t n o t a m m e n t l e p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x q u e l a l o f o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u è l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n ,
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I i f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
R E P R É S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e
d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o i t p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r
o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d e c a p i t a l q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r
m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t l ' o b s e r - ' v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A R T I C L E 2 1 . R É U N I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t , à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
. R E P R É S E N T A T I O N .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e o u s a n s c e s f o r m a l i t é s s i i l s ' a g i t d ' u n a v o c a t
C h a q u e é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
É C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 j a n v i e r .
A l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e , l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l e s a n n e x e s l é g a l e s .
D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a , r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S ,
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i - ' q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 8 e t 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n .
L a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ( c o r r e s p o n d a n t a u x a r t i c l e s 1 6 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s ,
R É P A R T I T I O N .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
L e s a s s o c i é s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o u s l e t e r m e s u s p e n s i f d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é p a r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e e n m a i 2 0 1 4
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s .
~ ~ 4
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à u n m i n i m u m d e c i n q e t à u n m a x i m u m d e s e p t S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s
1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e H U M B L E T , n é à F a l a k i , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e d o m i c i l i é à r u e A u x D e u x C r o i x , n ° 2 9 à 4 9 2 0 A y w a i l l e .
1 2 ) M o n s i e u r B r u n o D E M A R B A I X , n é à U c c l e , l e v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à G e n a p p e , r u e A c h i l l e F i e v e z 1 2
3 ) M o n s i e u r E m e r i c H u m b l e t , n é à L i è g e , l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é S u r l a H e i d , 9 / 1 à 4 9 2 0 A y w a i l l e ,
4 ) M o n s i e u r T u o m a s O U I L o k k t ( , n é l e 2 7 . 0 1 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à V u o r i l i n n a k k e e n 1 5 , 0 0 4 3 H e l s i n k i , F i n l a n d e ) ,
5 ) M a d a m e H e l e n a M i n n a S n e c k , n é e l e 2 4 . 0 2 . 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à T i i r a s a a r e n t i e 2 8 b , 0 0 8 8 0 H e l s i n k i , F i n l a n d e ) ,
6 ) M o n s i e u r A r i K a l e v i P i t k a n e n , n é l e 0 9 . 0 6 , 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à P e l l a v a p e l l o n t i e 2 a , 0 0 6 5 0 H e l s i n k i , F i n l a n d e ) e t
7 ) M o n s i e u r J a n n e A l l a n A n t t i l a ( n é l e 1 6 . 0 5 . 1 9 7 5 . , d o m i c i l i é à A l k u t i e 5 7 D - 0 0 6 6 0 H e l s i n k i , F i n l a n d e ) .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a i n s i n o m m é s p o u r u n m a n d a t d e q u a t r e a n s r e n o u v e l a b l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t t o u s a c c e p t é l e u r m a n d a n t
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e